财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.87亿元，同比下降0.19% [1] - 净利润2559.64万元，同比下降71.88% [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入17.66亿元，归母净利润7750万元，经营活动产生的现金流量净额1.23亿元 [1] - 信贷业务相关收入近5亿元，年内新增信贷相关项目超20个 [1] - 研发投入3.27亿元，投入研发率18.53%，人工智能领域收入近七千万元 [2] - 近三年研发投入总计近10亿元，研发投入占总营收比例逐年快速上升 [2] 业务发展 - 公司聚焦银行关键业务领域（信用卡、信贷管理、金融市场等）和关键业务环节（营销、数据、风险、获客、运营管理等） [1] - 在信用卡领域完成CreditX数字零售产品、OmniAcq全链路支付中台、CreditX SaaS化方案等三大核心产品技术体系升级 [1] - 与SS&C Algo软件达成独家战略合作协议，研发拥有自主知识产权的天阳信创版本，成为Algo全线软件产品和服务在中国大陆地区的独家代理商和独家服务商 [2] - 聚焦数字金融、新零售金融、金融算力、金融大模型等业务领域的研发 [2] 战略合作与研发 - 公司与湖南大学签署战略合作协议，联合建设金融超算联合创新中心，成立"湖南大学-天阳科技数智金融创新联合实验室" [2] - 持续探索新一代人工智能在金融行业的应用，加大在金融领域应用端、场景端和行业端的应用研发 [3] - 积极投身银行金融市场业务，助力公司在产品线、行业实现扩张 [3] 技术突破 - 信用卡领域的技术升级标志着公司在金融科技基础设施领域的突破性进展 [1] - 在信贷业务的应用和天阳数字化信贷平台技术的大模型应用方面聚力突围 [2]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议2025年5月15日下午14:00，网络投票多时段[2][3][16][17] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 股东大会登记 - 登记时间为2025年5月12日特定时段[7] - 登记地点为北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层[7] 投票相关 - 网络投票代码为350872，简称天阳投票[15] - 议案9.00为特别决议，三分之二表决权通过[5] 提案与填写要求 - 股东大会提案含总议案及9项非累积投票提案[20] - 投票按要求填写，涂改按弃权处理[22] - 委托签名要求及填写参会登记表[22][23]

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[3] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过，无需提交股东大会审议[10][11] - 公司监事2025年度薪酬方案全体监事回避表决，将提交股东大会审议[13] 资金管理 - 公司使用最高4.85亿元闲置募集资金、不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理[14][15]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会 的授权，公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票共计 398.295 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年 度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日，公司共募集资金 1,199, ...

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000089 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 天阳宏业科技股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 天阳宏业科技股份有限公司内部控制自我评 价报告 1-7 天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...