市场扩张和并购 - 交易标的为湖州珩谕持有的北京天阳融数49.0004%股权[4] - 交易价格39,935,326.00元，分两阶段各付19,967,663.00元[5] 业绩总结 - 2022 - 2023年承诺扣非净利润不低于3100.00万元[6] - 2022 - 2023年实际扣非净利润2839.22万元，完成率91.59%[8]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）同意注册，公司首次公开发行 新股人民币普通股（A股）5,620万股，发行价格为21.34元/股，本次发行募集资 金总额为119,930.80万元，扣除发行费用7,013.23万元（不含增值税）后，募集资 金净额为112,917.57万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2020]000467号"《验资报告》。 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润116,728,781.98元，母公司净利润69,428,831.45元[2] - 截至2023年末，合并报表可分配利润639,606,902.24元，母公司412,860,647.86元[2] 利润分配 - 2023年度预案每10股派0.5元，不转增、不送股[3] - 截至2024年4月16日，分配金额20,004,134.90元[4] - 预案尚需2023年年度股东大会批准[8]

融资授权 - 公司拟授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院诉讼董事、高管给公司造成损失的情况[2] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[4] - 出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[5] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分可经2/3以上董事出席的董事会会议决议[2] 股东大会投票与时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[4] - 发出股东大会通知后出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[4] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》的议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 《天阳宏业科技股份有限公司章程》部分条款修订，其他条款不变[11] - 本次修订《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[12] 控股股东规定 - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系等损害公司和社会公众股股东合法权益[3] 独立董事选举 - 选举独立董事时，单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[5] 董事任期与相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不超6年[6] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露情况[6] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，原董事履职至改选出新董事[6] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] - 董事出现特定情形，公司解除其职务，相关董事应按规定离职[6] - 相关董事未停止履职或未解除职务参加会议投票无效且不计入出席人数[6] 董事选举制度 - 选举两名及以上董事、监事实行累积投票制度，独立董事和非独立董事表决分别进行[5] 董事会与总经理权限 - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬和奖惩事项[6] - 董事会审批交易的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且低于50%[7] - 总经理有权决定单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计总资产10%（不含10%）的相关交易[7] - 总经理有权决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[7] 股利派发与分红 - 公司须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[8] - 单一年度现金分红不少于当年度实现可分配利润的20%[8] 重大投资定义 - 重大投资计划或重大资金支出指一年内拟购买资产及对外投资等累计支出超过最近一期经审计净资产的10%或者资产总额的5%[8] 监事补选 - 监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[8] 利润分配方案 - 公司董事会制定利润分配方案需综合多因素并提交股东大会审议[10] - 调整利润分配方案需董事会专题讨论并听取多方意见后提交股东大会特别决议[10] 工商变更登记授权 - 董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记，授权有效期至事项办理完毕[13] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十九次会议决议[14]

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张彦忠 | 联系电话：010-88576898 | | 保荐代表人姓名：任伟鹏 | 联系电话：010-88576696 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 1.5 亿元的超 募资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653 号）同意注册，公司首次公开发 行新股人民币普通股（A 股）5,620 万股，发行价格为 21.34 元/股，本次发行募 集资金总额为 119,930.80 万元，扣除发行费用 7,013.23 ...

一、募集资金的基本情况 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见： （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日签发的证监许可[2020]1653 号文《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,62 ...

一、适用范围 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。公 司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融工 具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具 组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 （二）计提资产减值准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-046 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。 截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000467 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 ...