天津捷强动力装备股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率 和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员 会成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述 第三至第五条的规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 第 ...

第 四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券与投资部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行保密义务。 第 五 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】 股东大会审议通过） 第 一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 《公司法》 等法律法规规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第 二条 董事会下设证券与投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券与投资部负责人，保管董事会和证券与投资部印章。 第 三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第 二 章 人员组成 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，审计委员会的召集人应当为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行前 已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，中金公司对捷强 装备首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意天津捷强动力装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股股票 19,199,000 股。首次公开发行后，公司总股本由 57,596,963 股增加至 76,795,963 股。根据深圳证券交易所出具的《关于天津 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-062 天津捷强动力装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）本次 解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份的 数量为 50,860,394 股，占公司总股本的 50.9446%。实际可上市流通数量为 19,790,185 股，占公司总股本的 19.8229%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 9 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意天津捷强动力装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 19,199,000 股。首次公开发行后，公司总股本由 57,596,963 股增加至 76,795,963 股。根据深圳证券交易所出具的《 ...

一、保荐工作概述 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷强装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-061 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 11 日 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日收到 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换 天津捷强动力装备股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。中金公司为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续督导机构，委派 谢显明先生和贾义真先生为公司持续督导保荐代表人，持续督导期至2023年12月 31日。 鉴于原保荐代表人谢显明先生工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表 人，不再负责公司持续督导工作。为不影响公司持续督导工作的正常进行，中金 公司现委派王跃先生（简历附后）接替谢显明先生，继续履行对公司持续督导的 相关职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续 督导保荐代表人为王跃先生和贾义真先生，持续督 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位 名称及人 | 参加捷强装备 2023 年半年报业绩说明会的全体投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net) | | | 1、董事长、总经理 潘峰 先生 | | 上市公司接 | 2、董事、副总经理、董事会秘书 刘群 女士 | | 待人员姓名 | 3、财务总监 纪滋强 先生 | | | 4、独立董事 张文亮 先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司在本次说明会上共收到投资者的 93 条有效问题（不包括重复提 | | | 问），为便于阅读，我们对问题进行了归纳分类。 | | | 主要问题及回复内容如下： | | | 1、公司在 2023 年的产品创新和技术发展方面有何亮点？ | | | （类似问 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-060 天津捷强动力装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）于 2023 年 9 月 1 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津捷强动力装备股份有 限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 281 号，以下简称"关注 函"），公司董事会高度重视，组织公司相关部门及人员对所提问题进行了认 真分析及核查，具体回复如下： 一、根据半年报显示，你公司 2023 年 1-6 月核辐射检测设备实现营业收入 6,106.01 万元，占营业收入比重为 52.16%。请说明你公司应用于检测核污染水 及其他核辐射相关物的产品情况，包括当前技术储备情况、相关产品是否通过检 验或客户认证、主要客户及产品具体用途、近三年的产品收入规模及收入占比、 产品在手订单情况等。 回复： 公司核辐射监测设备的生产厂家为公司控股子公司上海仁机和上海怡星，其 应用于检测核污染水及其他核辐射相关物的产品情况如下： ...