关联交易管理办法 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 天津捷强动力装备股份有限公司 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、监管机构有关规定、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等证券交易所有关规定及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开 ...

（2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股 东大会审议通过） 第 一章 总 则 天津捷强动力装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、监管机构、证券交易所的规定以及《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-063 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》全文，一致认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-067 天津捷强动力装备股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力 装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》， 具体如下： 条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一百零五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公 司担任除董事外其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 公司设立独立董事。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在可能妨 碍直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第一百零六条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立 董 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知 中确定。公司应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）或《公司章 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-066 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使 用超募资金 2,570.41 万元永久性补充流动资金，公司承诺： （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金 总额的 30%； （二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）批复，经深圳证券交易所 《关于天津捷强动力装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第一 条 为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值， 根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和 中国内部审计协会《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第 二 条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评 价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查 和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 第三条 公司贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实"的方针， 坚持"全面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范围内实现 法制化、规范化、科学化审计。 第 四 条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： 1.公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清，可 能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 2.内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 3.内部审计 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】 月【】日经【】股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | ...

第 四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券与投资部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行保密义务。 第 五 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】 股东大会审议通过） 第 一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 《公司法》 等法律法规规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第 二条 董事会下设证券与投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券与投资部负责人，保管董事会和证券与投资部印章。 第 三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率 和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员 会成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述 第三至第五条的规定补足委员人数。 董事会战略委员会实施细则 第 ...