证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-063 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》全文，一致认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第一 条 为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值， 根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和 中国内部审计协会《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第 二 条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评 价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查 和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 第三条 公司贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实"的方针， 坚持"全面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范围内实现 法制化、规范化、科学化审计。 第 四 条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： 1.公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清，可 能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 2.内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 3.内部审计 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知 中确定。公司应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）或《公司章 ...

关联交易管理办法 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】月【】日经【】股东 大会审议通过） 天津捷强动力装备股份有限公司 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、监管机构有关规定、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等证券交易所有关规定及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理、董事会秘书刘群女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届 董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事 毛建强先生为审计委员会委员，与魏嶷先生（召集人）、张文亮先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他 委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》 等相关规定执行。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-068 天津捷强动力装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预 付款比例明显高于同行业一般水平，或在主营业务范围外以实物资产、无形资 产等方式对外提供资助。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司提供财务资助，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的，不适用本制度的规定。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 适用本制度。 第一条 为依法规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《天 津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的 人选的选择向董事会提出意见和建议。 第 二 章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名， 并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第 三 章 职责 ...

第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建 议。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第 一 章 总 则 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第 二 章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-064 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中叶凌先生、郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主 席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的 《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-065)。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 经 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，2023 年【】 月【】日经【】股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | ...