俄罗斯海军战略发展 - 战略核潜艇是俄罗斯"三位一体"核力量最重要的组成部分之一，提升海军作战能力是首要任务 [1] - 海军潜艇部队在保障主权、维护国家利益和全球稳定方面发挥关键作用，需建设现代化装备以应对威胁 [1] - 未来几年将补充四艘"北风之神-A"级核潜艇，并批量生产"亚森-M"级多用途核潜艇 [1] 常规潜艇与装备升级 - 提升常规潜艇战斗力是当务之急，配备"口径"巡航导弹的潜艇正在各舰队执行战斗值班任务 [1] - "拉达"级常规动力潜艇首艇"喀琅施塔得"号已于2024年入列，计划建造至少9艘该型潜艇 [1] - 水下多功能机器人系统将决定海军未来，需确保俄罗斯在该领域的领先地位 [1] 新型核潜艇列装 - "波扎尔斯基大公"号核潜艇正式列入俄海军战斗序列，是"北风之神-A"级系列的第五艘 [2] - 该潜艇配备"布拉瓦"海基洲际弹道导弹、现代化鱼雷武器系统及隐身技术，2016年开建，2024年完成海试 [2]

股权转让 - 广汇能源通过协议转让方式将其持有的合金投资7987.96万股股份转让给九洲恒昌物流股份有限公司 占总股本的20.74 [1] - 本次权益变动后 广汇能源不再持有合金投资的股份 [1] 交易背景 - 此次权益变动是广汇能源战略发展需要 旨在聚焦主业 提升核心竞争力 [1] - 广汇能源在未来12个月内暂无增减持计划 [1] 交易进展 - 交易已获得必要授权和批准 [1] - 需深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司确认及办理过户手续 [1]

董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年6月3日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了《关于控股子公司存续分立的议案》，表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [1][2][3] - 公司第五届监事会第四次会议于同日召开，应出席监事3人，实到3人，会议审议并通过了同一议案，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票 [5][6] 存续分立方案 - 控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司拟进行存续分立，分立为存续公司新疆明新和一家新设公司，分立后股权比例保持不变，公司持股65%，富城能源持股35% [10] - 存续公司新疆明新将成为以煤基能源清洁高效低碳转化与利用的综合专业化运营公司，重点开发新疆哈密地区巴里坤县三塘湖矿区七号勘查区的煤炭资源探矿权 [10][14] - 新设公司将成为新疆喀什北油气资源项目勘探、开发和生产的运营主体 [10][14] - 分立以2025年5月31日为基准日，资产和负债将根据分立清单分别由存续公司和新设公司承接 [16][17] 分立影响 - 有利于优化资源配置，提升专业化管理水平，为子公司未来引入战略投资人创造条件 [10][14] - 可有效降低公司未来资本开支规模，加速煤基能源项目开发，增强公司核心竞争力和综合优势 [10][14][20] - 员工安置将按照"人随业务走"的原则进行分配，不会损害员工合法权益 [18] - 分立不会对公司生产和经营情况产生不利影响，也不损害公司及股东利益 [20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [3] - 活动时间：2025 年 5 月 28 日 [3] - 活动地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢公司会议室及车间 [3] - 参会单位及人员：添笙投资、米聚资产等机构及部分个人投资者 [3] - 上市公司接待人员：董事长、总经理汪彬慧先生；董事、副总经理等谢振华先生 [3] 公司设备采购情况 - 目前国际贸易形势对公司设备采购影响不大，公司经 15 年技术积累，设备储备基本满足现阶段关键工序生产需求，精加工设备品牌多样，涵盖车削、铣削全品类配置 [4] - 未来长期规划结合国产设备技术升级，逐步建立复合供应链体系 [4] - 公司未来发展更注重人才战略，重点引进精密加工等领域人才 [4] 公司业务发展规划 - 公司内外销占比各一半，未来半导体业务追求规模化突破，科学仪器聚焦超高精密加工技术，医疗器械向模块化组件及高端总成延伸，航空构建敏捷制造体系，汽车依托自动化产线提升效率、降低成本 [4] - 公司推进全球化战略布局，深化海外市场拓展，重点布局欧洲高端制造集群，规划本土化产能建设，收购德国标的公司事项有序推进 [5] 公司合作情况 - 2024 年 4 月，公司与一家表面处理供应商达成战略合作，设立专用生产线，选派技术人员驻场指导，保障产品专属化、柔性化生产，提升质量和效率 [5] 下游行业产品技术差异 - 科学仪器领域产品精度高、结构复杂，对原材料和加工工艺要求高，部分产品对清洁度要求高 [6] - 医疗器械领域产品类似科学仪器产品，需严格研发、测试与认证，符合医疗产品质量体系要求 [6] - 交通运输领域产品高精度、复杂形状加工，对大规模量产工艺、质量控制和计划管理能力要求高 [6] - 半导体设备核心零部件技术密集，对精度、可靠性、洁净度要求高，多学科交叉融合，对复合型技术人才要求高，产品多样化、迭代快 [6]

董事会战略与可持续发展委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力并健全投资决策程序而设立 [1] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立，专门研究发展战略与ESG事项 [2] 委员会组成结构 - 由5名董事组成，其中至少包含1名独立董事 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由董事长担任 [5] - 委员任期与董事会一致，可连任，董事职务终止则自动失去委员资格 [6] 核心职责范围 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [7] - 对重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究建议 [7] - 负责ESG及可持续发展相关事项的研究与建议 [7] - 检查已决议事项的实施情况并执行董事会授权的其他事宜 [7] - 审议后需形成决议提交董事会批准 [8] - 董事会闭会期间可依授权直接决议，需股东会批准的按法定程序提交 [9] 议事规则与程序 - 会议需提前3天通知，由主任委员召集，出席门槛为三分之二委员 [10][11] - 决议需经全体委员过半数通过，表决方式包括现场举手表决或投票 [11][12] - 允许采用视频、电话等非现场方式召开，需保证委员充分表达意见 [12] - 可邀请其他董事及高管列席（无表决权），并可聘请专业机构提供意见 [13][14] - 会议记录需委员签名，由董事会秘书保存至少十年 [16] - 决议结果需以书面形式报董事会，委员负有保密义务 [17][18] 附则与修订机制 - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [19] - 规则解释权归董事会，修订需董事会审议通过后生效 [20][21]

经营情况 - 2021 - 2023 年公司分别实现归属于上市公司股东的净利润为 1884.60 万元、3085.90 万元、1705.95 万元，2024 年亏损 2783 万元，2025 年一季度亏损 2174 万 [2][3] - 定增期间公司业务以严控风险、稳健经营、减量提质为原则，稳住业务基本盘，定增完成后资金储备充实，影视业务将向好 [2][3] - 公司与爱奇艺联合出品、总投资 2.45 亿的电视剧即将开机，多部重点作品在积极推进 [3] 战略规划 - 公司 2024 年年度股东会通过 1234 战略发展规划，未来将打造影视新生态，构建产融新平台，成为平台型综合性文化传媒公司 [3][4] - 公司将打造智能内容工厂和开放生态平台，发展核心为“科技 + 内容 + 生态”，围绕目标开展四项重点工程 [4] - 规划了实现战略目标的具体路径，明确四大战略保障措施，为经营发展指明方向 [4][5] AI 布局 - 公司重视 AI 技术对影视行业的影响，结合战略定位探索 AIGC 在影视垂直领域的应用 [5] - 公司参与浙江广电“智媒果”AIGC 技术平台的研发和应用，已用其创作多部短剧和短视频内容 [6] - 2024 年 1 月公司与轩晔科技共建 T - MD 影视 AI 实验室，以 AI 换脸为切入点拓展开发 AI 应用，已产生商业价值并计划以 SAAS 服务降低影视级内容生产门槛 [6][7] 产业优势 - 公司在 AIGC 产业推进中的优势在于对影视行业的深入理解、长期积累的经验和训练内容素材，以及原有的发行渠道 [8] - 公司可通过上市公司和浙江广电的渠道分发 AI 生成的内容，拓展短剧生产和出海等业务空间 [8] 资本运作 - 1234 战略为公司后续资本运作明确方向，公司将依托自身业务和集团产业布局进行整合重组 [9] - 纵向贯通产业链，横向探索新兴赛道，通过多种方式链接新业务，打造开放产业生态 [9] - 在不同发展阶段准备不同交易工具、方式和策略，有机会会推动并购实现跨越发展 [9] 集团支持 - 浙江广电集团是公司实控人，为公司提供 7.78 亿元借款，采购影视剧产品，支持调整定增方案 [9] - 定增完成使公司资金状况好转，资产负债率下降，实控人持股比例增加，进入新阶段为资本运作奠定基础 [9][10] 集团业务 - 浙江广电集团产业布局丰富多元，涉及综艺影视内容制作、IPTV、互联网视频平台、数智科技、电视购物、文旅、园区经济等方面 [10]

公司投资设立新子公司 - 全资子公司山东华素健康护理品有限公司拟以自有资金100万元投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司 [1] - 新公司注册地址为江苏省南京市江宁区，注册资本100万元，法定代表人为侯占军 [1] - 经营范围包括日化品、化妆品、消毒用品、保健用品、生物制品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等 [1] 投资目的与影响 - 投资目的为负责全系列牙膏产品的备案工作，提升产品体系并强化威海生产基地的生产保障能力 [1] - 丰富代工产品线并拓宽收入来源 [1] - 投资符合公司战略规划及业务布局需求，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响 [1] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东会审议 [1]