公司治理结构 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会作为专门工作机构 负责长期发展战略 重大投资决策及可持续发展与ESG工作的研究与建议[1][2] - 委员会由3名董事组成 其中至少包括1名独立董事 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事推举并经董事会批准产生[3][4] - 委员会设主任委员由董事长担任 下设工作组由总经理任组长 负责资料收集 项目可行性分析及投融资方案制订等日常工作[5][7] 职责权限范围 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划 对重大投融资方案及资本运作项目提出建议 并对可持续发展与ESG事项进行督导与审核[8] - 委员会负责审议公司可持续发展与ESG相关报告 检查事项实施情况 并将提案提交董事会审议决定[8][9] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 会议资料由证券部保存不少于十年[16][18] 议事决策机制 - 会议分为定期会议（每年至少一次）和临时会议 由半数以上委员提议 召集人或董事会认为必要时召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 表决方式包括举手表决 投票表决或通讯表决[14][15] - 会议通知需提前五天发出 紧急情况下可立即通知 会议形式包括现场或通讯方式 决议需由参会委员签字确认[12][13]

公司股权收购 - 云南能投以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司持有的云南省盐业砚山有限公司100%股权 [1] - 收购价款为砚山公司截至2024年12月31日经审计净资产账面净值人民币570.89万元 [1] - 股权收购完成后公司将直接持有砚山公司100%股权 砚山公司由全资孙公司变更为全资子公司 [1] 战略发展布局 - 收购旨在更好推进公司资源整合和战略发展 [1] - 砚山公司将作为昌宁县长田风电场及中寨风电场项目投资主体 [1]

公司股权收购交易 - 公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司持有的富源云能新能源有限公司100%股权 收购价款为标的公司截至2024年12月31日经审计净资产账面净值398.56万元人民币 [1] - 标的公司主营业务包括盐及其系列产品 包装材料 防伪"碘盐标志" 无水硫酸钠的开发制造和销售 [1] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 已获国资监管主体批准 属于内部管理架构调整 旨在推进资源整合和战略发展 [1] 交易影响与战略意义 - 交易有利于理顺管理关系 压缩管理层级 优化公司治理 符合业务专业化管理需要 [1] - 富源县南冲风电场项目已纳入云南省2025年第一批新能源项目建设清单 交易将加速该项目实施进度 强化新能源板块发展 [1] - 交易不改变合并报表范围 对公司正常经营及财务状况无重大影响 未损害公司及股东利益 [1] 公司业务结构与市值 - 2024年公司营业收入构成：电力业务占比34.45% 天然气业务占比28.11% 食品业务占比20.22% 化工业务占比14.64% 其他业务占比2.58% [2] - 公司当前市值为98亿元人民币 [2]

公司股权收购 - 公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司持有的云南省盐业砚山有限公司100%股权 收购价款为人民币570.89万元 标的公司主营盐及系列产品、包装材料、防伪"碘盐标志"、无水硫酸钠的开发制造销售 [2] - 本次交易属于内部管理架构调整 符合业务专业化管理需要 有利于压缩管理层级优化公司治理 不涉及合并报表范围变化 对公司经营和财务状况无重大影响 [2] - 交易已获国资监管主体批准 不构成关联交易及重大资产重组 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成：电力占比34.45% 天然气占比28.11% 食品占比20.22% 化工占比14.64% 其他业务占比2.58% [3] 新能源业务发展 - 昌宁县长田风电场及中寨风电场已纳入《云南省2025年第一批新能源项目建设清单》 本次股权收购有利于加快项目推进 做强做优新能源板块 [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：电力34.45%、天然气28.11%、食品20.22%、化工14.64%、其他业务2.58% [1] 股权收购交易 - 以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司持有的华坪云能新能源有限公司100%股权 [3] - 收购价款为标的公司截至2024年12月31日经审计净资产账面净值人民币355.29万元 [3] - 标的公司主营盐及系列产品、包装材料、防伪"碘盐标志"、无水硫酸钠的开发制造销售 [3] 交易性质与影响 - 交易属于内部管理架构调整 符合业务专业化管理需要 [3] - 有利于理顺管理关系 压缩管理层级 优化公司治理 [3] - 不涉及合并报表范围变化 对正常经营及财务状况无重大影响 [3] 战略发展意义 - 华坪县华坪西风电场项目已纳入《云南省2025年第一批新能源项目建设清单》 [3] - 交易有利于加快新能源项目实施进度 做强做优做大新能源板块 [3]

董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年6月3日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了《关于控股子公司存续分立的议案》，表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [1][2][3] - 公司第五届监事会第四次会议于同日召开，应出席监事3人，实到3人，会议审议并通过了同一议案，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票 [5][6] 存续分立方案 - 控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司拟进行存续分立，分立为存续公司新疆明新和一家新设公司，分立后股权比例保持不变，公司持股65%，富城能源持股35% [10] - 存续公司新疆明新将成为以煤基能源清洁高效低碳转化与利用的综合专业化运营公司，重点开发新疆哈密地区巴里坤县三塘湖矿区七号勘查区的煤炭资源探矿权 [10][14] - 新设公司将成为新疆喀什北油气资源项目勘探、开发和生产的运营主体 [10][14] - 分立以2025年5月31日为基准日，资产和负债将根据分立清单分别由存续公司和新设公司承接 [16][17] 分立影响 - 有利于优化资源配置，提升专业化管理水平，为子公司未来引入战略投资人创造条件 [10][14] - 可有效降低公司未来资本开支规模，加速煤基能源项目开发，增强公司核心竞争力和综合优势 [10][14][20] - 员工安置将按照"人随业务走"的原则进行分配，不会损害员工合法权益 [18] - 分立不会对公司生产和经营情况产生不利影响，也不损害公司及股东利益 [20]