扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张一军） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张一军，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 10 月，任职于扬州市第五中学，担任 教师；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任职于江苏文昌律师事务所，担任 律师；1996 年 10 月至今，任职于江苏擎天柱律师事务所，担任合伙人律 师、执行主任；2016 年 12 月至 2023 年 2 月,担任扬州海昌新材 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-021 扬州海昌新材股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023 年度共实现净利润 46,703,174.22 元，合并报表2023年度归属于母公司 所有者的净利润 46,178,493.09 元；根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取10%的法定盈余公积 4,670,317.42元。截至2023年12月31日， 母公司累计未分配利润为 318,519,272.70 元，资本公积金余额为 223,812,852.73元，合并报表累计未分配利润为317,870,673.33 元，本 次股利分配后剩余 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和扬州海昌新材股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年1月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层， 首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年末合伙人数量 183 名，注册会计 师人数 823 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-023 扬州海昌新材股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了关于《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项， 并将截至2024年3月31日的节余募集资金共计8,975.74万元（含尚未支付 的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入和理财收益，具体金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专 户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和 质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签 署的相关募集资金监管协议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（申小平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人申小平，女，1963 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 3 月在南京粉末冶金厂工作，任研 究所工程师、研究所副所长；1993 年 4 月至今在南京理工大学工作，历 任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 （二）独立性 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-015 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024年3月31日，公司已开立了回购专用证券账户，暂未实施 股份回购。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-013 扬州海昌新材股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-001），持股 5%以上股 东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称海昌协力） 计划自上述预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价或大 宗交易减持公司股份，计划减持数量不超过 760,230 股，即不超过公司 总股本比例的 0.3031%。 近日，公司收到股东海昌协力出具的《关于股份减持计划进展情况 暨提前终止减持计划的告知函》，截至本公告日，海昌协力通过集中竞 价和大宗交易的方式减持公司股份累计 669,000 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-014 扬州海昌新材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案的主要内容： (1) 回购股份的种类：扬州海昌新材股份有限公司（以下简称为"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 (2) 回购股份的用途：本次回购股份计划用于注销并相应减少公司 注册资本。 (3) 回购股份的价格区间：不超过人民币 12.09 元/股。 (4) 回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。资金来源为公司自有 资金。 (5) 回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 12.09 元/股测算，预计回购股份数量为 1,654,260 股至 3,308,519 股，占 公司目前总股本比例为 0.66%至 1.32%。具体回购股份的数量以回购方 案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 (6) 回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-012 扬州海昌新材股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购股份事项的概况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 19 日、3 月 6 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 在不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元额度范围内使用自有 资金回购部分社会公众股份用于注销并相应减少公司注册资本，回购方 式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 12.09 元/股，回购实施期 限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、债权申报相关事项 根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司特此 通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权 证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024年3月6日（星期三）下午2:00 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-011 扬州海昌新材股份有限公司 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,275,156 股，占 公司有表决权股份总数 250,800,000 股的 51. ...