第一条 为进一步完善扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件及《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）岗位薪酬与岗位价值、责任义务相匹配，权责利对等； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （三）与公司长远利益、持续健康发展目标相符； （四）激励与约束并重，奖罚对等； （五）薪酬标准公开、公正、透明。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核 1 扬州海昌新材股份有限公司 委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（申小平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人申小平，女，1963 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 3 月在南京粉末冶金厂工作，任研 究所工程师、研究所副所长；1993 年 4 月至今在南京理工大学工作，历 任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股 ...

一、被提名人已经通过扬州海昌新材股份有限公司第3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券简称:海昌新材 证券代码:300885 扬州海昌新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州海昌新材股份有限公司董事会现就提名申小平为扬州海昌新材股份有限公司第 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为扬州海昌新材股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

扬州海昌新材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材公 司"）截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海昌新材公司董事会 的责任。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H ...

扬州海昌新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 扬州海昌新材股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申小平、朱祥斌的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申小平、朱祥斌的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 2026 年 3 月 26 日 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-009 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益， 切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《扬州海昌新材股份有限公司章程》， 并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况专 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的规定，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2025 年度审计 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （提请 2025 年年度股东会审议） 各位董事： 2025 年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各 项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职 责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理， 为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2025 年董事会工作报 告如下： 一、关于公司 2025 年度经营情况 2025 年，公司全年实现营业收入 267,042,742.85 元，较上年同 期减少 10.22%；归属于上市公司股东的净利润 55,224,078.48 元， 较上年同期减少 22.47%;公司总资产 1,165,138,023.23 元，同比增 长 25.26%；归属于上市公司股东的净资产 891,429,673.64 元，同比 增长 2.87%。 二、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会董事出席会议情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，全体董事积极参与公 司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-011 扬州海昌新材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会任 期已于2026年2月26日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定，公司于2026年3月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》，并提请公司股东会审议。 公司董事会同意提名周光荣先生、徐继平先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，同意提名申小平女士、朱祥斌先生为公司第四届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 公司董事会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人 具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人人数的比例 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-007 扬州海昌新材股份有限公司 一、2026年薪酬方案 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告 （一）适用对象 公司的董事、高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月24日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 2026年 1 月 1 日-2026年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1．在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基 本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、 风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩 效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发 展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协 调。 2．基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力 1 等因素确定。 3．中长期激励收入是根据公司制定的股权激 ...