证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-039 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方 ...

股票情况 - 公司股票2024年6月18 - 20日连续三日收盘价格涨跌幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][7] - 公司无应披露而未披露事项及筹划[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东和实控人无买卖公司股票行为[4] 其他 - 公司提醒投资者了解风险，审慎决策[8] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[8]

增持计划 - 周光荣和徐继平计划增持100 - 200万元，周不低于80万，徐不低于20万[2] - 截至2024年6月3日，合计增持1,814,307元[2] 增持详情 - 周光荣增持304,000股，均价5.2994元/股，占比0.12%[3] - 徐继平增持30,700股，均价6.621元/股，占比0.01%[3] 持股变化 - 周光荣增持后持股108,148,000股，占比43.37%[4] - 徐继平增持后持股30,700股，占比0.01%[4] 其他情况 - 增持符合规定，不影响上市条件和控股权[5] - 增持主体承诺法定期限内不减持[6]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-036 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 公司应在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购进展公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年5月31日 ...

调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-035 扬州海昌新材股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过12.09元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：不超过12.01元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月7日（除权除息日） 公司已于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本公司 2023 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,455,600 股后的 249,344,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.804670 元。本次权益 分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 年 6 月 7 日。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度权益分派实施公告》。 三 ...

1、公司 2023 年年度权益分派方案已经 2023 年年度股东大会审议 通过，具体实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,455,600 股 后的 249,344,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.804670 元（含税）， 合计派发现金红利人民币 20,063,995.83 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024- 034 扬州海昌新材股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整 后每股分红比例 0.080467×现有总股本剔除已回购股份 1,455,600 股后 的 249,344,400 股÷公司 总股本（含 已回购股份 ）250,800,000× 10=0.799999 元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入， 并 据 此 计算调整相关参数）。按总股本折算每股现金分红的比例 =0. ...

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 参加股东大会股东及代理人共16人，代表股份129,793,741股，占比52.0540%[6] - 现场出席3人，代表股份128,170,000股，占比51.4028%[6] - 网络投票13人，代表股份1,623,741股，占比0.6512%[6] - 出席中小股东及代理人14人，代表股份3,504,741股，占比1.4056%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项普通决议议案同意股数129,768,141股，占比99.9803%[9] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项普通决议中小股东同意股数3,479,141股，占比99.2696%[9] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》同意股数1,598,141股，占比98.4234%[16] - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》129,768,141股同意，占比99.9803%，25,600股反对，占比0.0197%[18] - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》129,768,141股同意，占比99.9803%，25,600股反对，占比0.0197%[20] - 《关于<董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案>的议案》129,683,641股同意，占比99.9152%，110,100股反对，占比0.0848%[20] - 《关于<监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案>的议案》129,683,641股同意，占比99.9152%，110,100股反对，占比0.0848%[22] 其他 - 公司有表决权股份总数为249,344,400股[6] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[24] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[25]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1813号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州海昌新 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会 表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过并定于 2024 年 5月 17 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-031 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 公司应在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购进展公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年4月30日 ...