薪酬方案审议 - 公司于2025年3月31日审议董事、高管及监事2025年度薪酬方案[1] 方案适用期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] 薪酬金额及性质 - 独立董事每人每年薪酬5万元人民币（不含税）[4] - 除独立董事薪酬外，其他薪酬为税前金额[9] 薪酬发放规则 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放[8] - 高级管理人员年度绩效奖金根据公司业绩和个人考核确定[8] - 董事、监事、高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[8] 方案生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[9] - 董事和监事薪酬须经股东大会审议通过生效[9]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[1]

关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六 次会议审议通过，于 2025年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于2025年4月9日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程 网络方式召开2024年度业绩网上说明会。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10453 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股18.97元，募集资金总额3.794亿元，净额3.4400166728亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额2893.43万元，其中专户活期93.43万元，保本型产品2800万元[13] - 公司募集资金总额34400.17万元，超募资金10068.92万元[35] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金5716.31万元，直接投入募投项目18894.91万元[12] - 2024年度投入1532.19万元，累计投入24611.22万元[34] - 公司已使用闲置募集资金现金滚动管理77900万元，获收益2256.51万元[27] 项目情况 - 新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目承诺投资18114.15万元，累计投入14830.11万元，进度81.87%，2024年效益6105.64万元[34] - 研发中心技术改造项目承诺投资6217.10万元，累计投入2543.26万元，进度40.91%[34] - 新建粉末冶金制品项目承诺投资10068.92万元，累计投入7237.85万元，进度71.88%，2024年效益57.44万元[34] 资金补充与管理 - 两个项目结项转补充流动资金9151.31万元，含节余资金6957.88万元、利息2193.43万元[13] - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，“新建粉末冶金制品项目”余额2893.43万元，2800万元买结构性存款，93.43万元活期[26]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年4月22日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月15日[4] - 现场登记时间为2025年4月21日8:00至15:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为350885，投票简称为海昌投票[17] 其他信息 - 议案十为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[8] - 委托代表出席时间为2025年4月22日，地点在扬州[25] - 需表决提案含总议案及多项议案[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，3月31日上午10时召开[2] - 监事会成员3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议结果为3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][16][17][18][19] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬方案结合2024年情况制定，关联监事回避表决，直交2024年年度股东大会审议[20]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年3月31日召开，5名董事全部出席[1] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[27] 议案审议 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案获5票同意待提交2024年年度股东大会审议[2][5][10][13][19] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等议案获5票同意通过[8][16][17]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以248,151,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.209元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2023年度利润分配以2023年12月31日股本总数25,080万股为基数，每10股派现金红利0.80元，共派2006.4万元[170] - 实际以249,344,400股为基数，每10股派0.804670元，派发现金红利20,063,995.83元[171] - 2023年度利润分配方案于2024年6月7日执行完毕[172] - 2024年度利润分配以248,151,800股为基数，每10股派现金红利1.209元，共派30,001,552.62元[173][176] - 2024年以其他方式现金分红20,002,289.48元，现金分红总额50,003,842.1元[173] - 公司可分配利润为361,967,391.23元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[173] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低应达80％[175] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为297,427,206.81元，较2023年的224,827,756.32元增长32.29%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,225,797.26元，较2023年的46,178,493.09元增长54.24%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,188,239.20元，较2023年的36,782,877.57元增长74.51%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为79,553,077.30元，较2023年的35,495,244.92元增长124.12%[20] - 2024年基本每股收益为0.2855元/股，较2023年的0.1841元/股增长55.08%[20] - 2024年稀释每股收益为0.2855元/股，较2023年的0.1841元/股增长55.08%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.36%，较2023年的5.69%增长2.67%[20] - 2024年末资产总额为930,141,862.80元，较2023年末的897,807,311.05元增长3.60%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为866,524,217.69元，较2023年末的835,374,556.37元增长3.73%[20] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2870元/股[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为7,037,558.06元、9,395,615.52元、5,961,409.18元[27] - 报告期内公司实现营业收入297,427,206.81元，较上年同期增长32.29%；营业利润82,627,395.39元，较上年同期增长57.72%；利润总额81,932,395.39元，较上年同期增长57.02%；归属于上市公司股东的净利润71,225,797.26元，较上年同期增长54.24%[41] - 2024年营业收入为297,427,206.81元，2023年为224,827,756.32元，同比增长32.29%[58] - 2024年销售费用为474.432595万元，同比增长26.84%[67] - 2024年管理费用为1625.95377万元，同比增长5.96%[67] - 2024年财务费用为 - 1125.003521万元，同比减少1.92%[67] - 2024年研发费用为1489.769296万元，同比增长7.89%[67] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的46人增长2.17%；研发人员数量占比14.46%，较2023年的15.44%下降0.98%[80] - 2024年研发投入金额14897692.96元，占营业收入比例5.01%；2023年研发投入金额13808300.82元，占比6.14%；2022年研发投入金额13614846.75元，占比6.19%[80] - 2024年经营活动现金流入小计301405804.64元，较2023年的200147606.17元增长50.59%；经营活动现金流出小计221852727.34元，较2023年的164652361.25元增长34.74%；经营活动产生的现金流量净额79553077.30元，较2023年的35495244.92元增长124.12%[82] - 2024年投资活动现金流入小计527792447.25元，较2023年的406166983.67元增长29.94%；投资活动现金流出小计602314920.52元，较2023年的445795705.89元增长35.11%；投资活动产生的现金流量净额 -74522473.27元，较2023年的 -39628722.22元下降88.05%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计1631554.76元；筹资活动现金流出小计41083363.84元；筹资活动产生的现金流量净额 -39451809.08元[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -33245875.88元，较2023年的 -4750403.95元下降599.85%[82] - 投资收益5496171.83元，占利润总额比例6.71%；公允价值变动损益2794178.84元，占利润总额比例3.41%；资产减值 -838596.61元，占利润总额比例 -1.02%；营业外支出695000.00元，占利润总额比例0.85%；信用减值 -1184514.16元，占利润总额比例 -1.45%[84] - 2024年末货币资金333027797.19元，占总资产比例35.80%，较年初的366273673.07元、占比40.80%下降5.00%；应收账款106651097.46元，占总资产比例11.47%，较年初的86650782.43元、占比9.65%上升1.82%[86] - 2024年末存货39256043.72元，占总资产比例4.22%，较年初的31880415.99元、占比3.55%上升0.67%；固定资产147338004.27元，占总资产比例15.84%，较年初的157505365.04元、占比17.54%下降1.70%[86] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为67,691,633.88元、77,206,985.82元、72,273,258.59元、80,255,328.52元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,111,082.43元、15,589,109.84元、15,025,885.83元、25,499,719.16元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为14,382,704.59元、13,545,850.15元、14,265,229.99元、21,994,454.47元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4,881,084.92元、29,982,167.76元、32,860,558.81元、11,829,265.81元[24] 同行业企业数据对比 - 2024年史丹利百得集团营业收入为153.66亿美元，同比下降2.63%[36] - 2024年创科实业（TTI）营业额达到146.22亿美元，同比增长6.5%[36] 各业务线收入数据关键指标变化 - 报告期内公司电动工具零部件收入总额为246,061,710.13元，占营业收入总额的82.73%，同比增长26.88%[36] - 2024年公司汽车零部件收入总额为39,890,515.25元，占营业收入总额的13.41%，同比上涨82.78%[38] - 报告期内公司办公、家电零部件收入总额为10,117,205.51元，占营业收入总额的3.40%，同比上涨26.56%[38] - 电动工具零部件2024年营业收入为246,061,710.13元，占比82.73%，同比增长26.88%；汽车零部件2024年营业收入为39,890,515.25元，占比13.41%，同比增长82.78%[58] - 压制成形法（PM）2024年营业收入为271,433,048.59元，占比91.26%，同比增长31.00%；金属注射成形（MIM）2024年营业收入为25,293,183.49元，占比8.50%，同比增长47.71%[58] - 境内2024年营业收入为110,131,822.94元，占比37.03%，同比增长45.27%；境外2024年营业收入为186,594,409.14元，占比62.74%，同比增长25.64%[59] 各业务线产销数据关键指标变化 - 电动工具零部件销售量2024年为4,076.11吨，2023年为2,753.68吨，同比增长48.02%；生产量2024年为4,343.38吨，2023年为2,731.95吨，同比增长58.98%[61] - 汽车零部件销售量2024年为400.64吨，2023年为218.02吨，同比增长83.76%；生产量2024年为440.71吨，2023年为254.18吨，同比增长73.39%[61] 各业务线成本数据关键指标变化 - 电动工具直接材料2024年金额为58,706,998.23元，占营业成本比37.00%，2023年金额为47,026,750.29元，占比34.96%，同比增长2.04%[64] - 汽车零部件直接材料2024年金额为15,552,361.47元，占营业成本比56.30%，2023年金额为9,053,250.14元，占比51.95%，同比增长4.35%[64] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为224,103,159.96元，占年度销售总额比例为75.53%[65] - 公司前5名客户合计销售额为2.2410315996亿元，占比75.53%[66] - 公司前5名供应商合计采购金额为1.7068451615亿元，占年度采购总额比例为46.97%[66] 研发项目效益预测 - 基于细长孔直接成形技术的叶片泵泵体项目，年产80万只可实现年增销售约6400万元[71] - 基于强化烧结技术的高密度不锈钢齿盘项目，年产120万只可实现年新增销售约720万元，新增利税260万元[71] - 新能源汽车电池热管理系统空调电磁阀项目产品年产600万只，可新增年销售约900万元、新增利税270万元[72] - 研发注射成形技术的电锤用高强度止动销项目产品年产150万只，单价8.2元（含税），可新增年销售约1230万元、新增利税360万元[72] - 研发注射成形技术工艺生产拨叉项目产品年产260万只[72] - 拨叉项目按年新增销售约880万元[73] - 升降杆支架项目年产120万只，年新增销售约960万元，传统工艺原材料利用率不到30%[73] - 高强轻质钢手机铰链项目年产200万只，年增销售约7000万元[73][74] - 高强度软磁磁芯项目按月产200万件计算，年新增销售约2400万元[74] - 面齿轮项目产品年产200万只，可实现年增销售约1200万元[75] - 乘用车座椅高性能调节齿轮项目产品年产200万只，可实现年增销售约600万元，新增利税180万元[75] - 项目产品年产万只，年增销售约15000万元[77] - 项目产品年产万只，年新增利税3300万元[77] - 阿基米德锥蜗轮

业绩数据 - 2024年母公司净利润70,651,439.50元，合并报表归母净利润71,225,797.26元[6] - 2024年营业收入297,427,206.81元，较上年度增长[9] 分红回购 - 2024年每10股派现金红利1.209元，共派30,001,552.62元[2][7] - 2024年回购2,648,200股A股，金额20,002,289.48元[8] 研发投入 - 2024年研发投入14,897,692.96元，较上年度增加[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.70%[10]

投资标的名称：Seashine Overseas PTE.LTD.（海昌海外有限公 司，以下简称"海昌海外"）、越南海昌精密制造有限公司(以下简称"越 南海昌精密")（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准） 投资金额：不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-003 扬州海昌新材股份有限公司 关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议批准。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重 组。 风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批， 尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能 面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一 定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第三 ...