证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-007 扬州海昌新材股份有限公司 一、2026年薪酬方案 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告 （一）适用对象 公司的董事、高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月24日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 2026年 1 月 1 日-2026年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1．在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基 本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、 风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩 效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发 展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协 调。 2．基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力 1 等因素确定。 3．中长期激励收入是根据公司制定的股权激 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，于 2026 年3月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于2026 年4月8日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程网络方式召开2025年度 业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可以通过以下两种方式参与： 一、登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowI ...

扬州海昌新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人申小平作为扬州海昌新材股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州海 昌新材股份有限公司董事会提名为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 300885 证券简称: 海昌新材 一、本人已经通过扬州海昌新材股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年度财务决算 本报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所审计,财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。 一、 2025 年公司主要财务状况 （一）年末资产、负债及所有者权益情况： 1、公司资产总计 116,513.80 万元，其中：流动资产 79,442.47 万元、 非流动资产 37,071.33 万元。流动资产包括：货币资金 37,202.53 万元、 交易性金融资产 16,283.53 万元、应收票据 867.60 万元、应收账款 13,582.57 万元、应收款项融资 334.80 万元、预付款项 41.31 万元、其 他应收款 74.62 万元、存货 9,731.93 万元、其他流动资产 1,323.58 万元； 非流动资产包括：其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 14,203.97 万元、在建工程 68.85 万元、使用权资产 240.18 万元、无形资产 3,233.69 万元、递延所得税资产 410.77 万 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

证券代码: 300885 证券简称: 海昌新材 扬州海昌新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱祥斌作为扬州海昌新材股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州海 昌新材股份有限公司董事会提名为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州海昌新材股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累计发生金 | 报告期占用资金的 | 报告期偿还累计 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - - | - | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - - | - | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | - | | - | - - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往 ...

扬州海昌新材股份有限公司 关于2025年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 26 日 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年年度报告》 及其摘要。为使投资者全面了解公司2025年度的经营情况、财务状况及 未来发展规划等内容，公司《2025年年度报告》及其摘要于2026年3月26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 1 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 其他执业规范，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、2025 年 度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过 程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟 ...

扬州海昌新材股份有限公司 证券代码:300885 证券简称:海昌新材 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州海昌新材股份有限公司董事会现就提名朱祥斌为扬州海昌新材股份有限公司第 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为扬州海昌新材股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过扬州海昌新材股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...