扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司作为上市公司的持续责任。信息披露义务人应当及 时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第一条 为了规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所自律监管指引第2号—创业板上市公 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《扬州海昌新材股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司章程 第一章 总则 章 程 二○二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，在扬州市市场监督管理局注册 登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91321003725216976F。 第三条 公司于 2020 年 8 月 19 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 10 日在深证证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 10 日下午 2:00 召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 1 具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件）； （2）网络投票：本次股东会将通过 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-025 扬州海昌新材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知于2025年8月15日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2025年8月25日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永 久补充流动资金事项符合相关法规的规定，按照相关规定履行必要的决 策程序，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高募集资金的使用效 率，不存在损害股东利益的情况，同意公司首发超募资金投资项目结项 并将剩余超募资金永久补充流动资金。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月22日收盘价27.79元 单日上涨3.16% [1] - 换手率8.81% 成交量14.72万手 成交金额4.07亿元 [1] - 主力资金净流入3339.86万元 占成交额8.21% 其中超大单净流入364.74万元（0.9%） 大单净流入2975.12万元（7.31%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出774.64万元 占成交额1.9% [1] - 小单资金净流出2565.22万元 占成交额6.31% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6968.74万元 同比增长2.95% [1] - 归属净利润1761.93万元 同比增长16.60% 扣非净利润1648.20万元 同比增长14.60% [1] - 流动比率12.166 速动比率11.528 资产负债率6.96% [1] 企业基本信息 - 成立于2001年 位于扬州市 从事金属制品业 [1] - 注册资本24815.18万人民币 实缴资本4750.775万人民币 [1] - 法定代表人周光荣 [1] 商业运营与资产 - 对外投资7家企业 参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息99条 行政许可21个 [2]

股价表现 - 8月14日收盘价为27.57元 较前一交易日下跌2.19元 [1] - 当日开盘价为29.00元 最高触及29.06元 最低下探至27.45元 [1] - 盘中曾出现快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 最高报28.9元 [1] 交易数据 - 全天成交量为238072手 成交金额6.70亿元 [1] - 换手率达到14.25% [1] - 当日主力资金净流出7399.46万元 近五个交易日累计净流出2.08亿元 [1] 公司概况 - 属于通用设备制造业 [1] - 主营业务为粉末冶金制品的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于汽车、家电、电动工具等领域 [1]

股价表现 - 8月13日收盘价为29.76元，较前一交易日下跌1.55% [1] - 盘中最高触及30.66元，最低下探28.02元，振幅达8.73% [1] - 当日成交量为301641手，成交金额8.83亿元 [1] 盘中波动 - 早盘9点46分出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] - 10点23分又出现快速回调，5分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 8月13日主力资金净流出4052.61万元，占流通市值的0.82% [1] - 近五个交易日累计净流出1.83亿元，占流通市值的3.68% [1] 公司概况 - 属于通用设备制造业 [1] - 主营业务为精密金属零部件的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于汽车、电子、通讯等领域 [1]

板块整体表现 - 通用设备板块较上一交易日上涨2.26%，领涨个股为海昌新材（涨跌幅20.00%）[1] - 当日上证指数报收3633.99点（上涨0.45%），深证成指报收11177.78点（上涨0.64%）[1] - 板块主力资金净流入19.49亿元，游资资金净流出11.7亿元，散户资金净流出7.79亿元[2] 领涨个股表现 - 海昌新材（300885）收盘价28.86元，涨幅20.00%，成交量46.10万手，成交额12.02亿元[1] - 浙江华业（301616）收盘价52.39元，涨幅20.00%，成交量9.87万手，成交额4.95亿元[1] - 日月明（300906）收盘价35.66元，涨幅19.99%，成交量10.90万手，成交额3.59亿元[1] - 恒而达（300946）收盘价64.50元，涨幅13.44%，成交量10.57万手，成交额6.33亿元[1] 跟涨个股表现 - 纽威数控（688697）收盘价16.29元，涨幅12.19%，成交量26.99万手，成交额4.28亿元[1] - 华东数控（002248）收盘价66.01元，涨幅10.01%，成交量37.40万手，成交额4.02亿元[1] - 杭齿前进（601177）收盘价19.79元，涨幅10.01%，成交量69.18万手，成交额13.25亿元[1] - 中大力德（002896）收盘价94.38元，涨幅10.00%，成交量27.87万手，成交额25.24亿元[1] 下跌个股表现 - 永和智控（002795）收盘价6.17元，跌幅5.80%，成交量124.12万手，成交额7.72亿元[2] - 春晖智控（300943）收盘价17.69元，跌幅4.99%，成交量41.34万手，成交额7.42亿元[2] - 先锋电子（002767）收盘价20.29元，跌幅3.75%，成交量24.52万手，成交额5.03亿元[2] - 腾亚精工（301125）收盘价19.93元，跌幅3.49%，成交量11.10万手，成交额2.22亿元[2] 主力资金流向 - 中大力德（002896）主力净流入4.39亿元（净占比17.41%）[3] - 杭齿前进（601177）主力净流入4.22亿元（净占比31.88%）[3] - 华东数控（002248）主力净流入1.87亿元（净占比46.47%）[3] - 浙江华业（301616）主力净流入1.49亿元（净占比30.13%）[3] 游资与散户资金流向 - 中大力德游资净流出2.24亿元（净占比-8.87%），散户净流出2.16亿元（净占比-8.54%）[3] - 杭齿前进游资净流出1.87亿元（净占比-14.13%），散户净流出2.35亿元（净占比-17.75%）[3] - 华东数控游资净流出7677.20万元（净占比-19.12%），散户净流出1.10亿元（净占比-27.35%）[3] - 浙江华业游资净流出8344.79万元（净占比-16.86%），散户净流出6569.72万元（净占比-13.27%）[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月6日收盘价28.86元，单日涨幅20.0% [1] - 换手率27.6%，成交量46.10万手，成交金额12.02亿元 [1] - 主力资金净流入5426.25万元，占成交额4.51%，其中超大单净流入7142.55万元（占比5.94%），大单净流出1716.31万元（占比1.43%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6968.74万元，同比增长2.95% [1] - 归属净利润1761.93万元，同比增长16.60%，扣非净利润1648.20万元，同比增长14.60% [1] - 流动比率12.166，速动比率11.528，资产负债率6.96% [1] 公司基本情况 - 成立于2001年，位于扬州市，主要从事金属制品业 [1] - 注册资本24815.18万人民币，实缴资本4750.775万人民币，法定代表人为周光荣 [1] - 对外投资7家企业，参与招投标项目18次 [2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息3条，专利信息98条 [2] - 获得行政许可21个 [2]