华创证券有限责任公司关于 根据《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 其中募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建 4,000 吨高等级粉末冶金零部件项目 | 19,034.00 | 18,114.15 | | 2 | 粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目 | 6,226.10 | 6,217.10 | | | 合计 | 25,260.10 | 24,331.25 | 1 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有限 公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自 身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度 各项工作。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会作工作报 告，请各位董事予以审议。 一、2023 年经营管理工作回顾 （一）公司业绩 2023 年，面对激烈的市场竞争环境，公司主动作为、开拓创新，多 措并举推动市场开发、技术研发、精益管理等工作，公司生产经营工作稳 步开展，高质量发展水平进一步提升。 报告期内，公司全年实现营业收入 224,827,756.32 元，较上年同期 增长 2.16%；归属于上市公司股东的净利润 46,178,493.09 元，较上年同 期减少 19.27%;公司总资产 897,807,311.05 元，同比增长 6.91%；归属于 上市公司股东的净资产 835,374,556.37 元，同比增长 5.85%。 （二）市场推广 1 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年，在第三 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-030 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年4月12日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023年年度报告》及其摘要。 1 审议结 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-024 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过并定于 2024 年 5月 17 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 1 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日下午 2:00 召开 202 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海昌新材董事会编制的募集资 ...

关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885证券简称：海昌新材 公告编号：2024-025 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于首 次授予但尚未归属及预留授予的限制性股票全部作废，与之配套的《扬 州海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件也一并终止（以下简称"本次终止计划"）。具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月20日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划 的相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。 （二 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （提请 2023 年年度股东大会审议） 各位监事： 2023 年度，扬州海昌新材股份有限公司（以下称"公司"）监事会认真 履行《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规和《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）赋予的职责， 密切关注公司的经营运作情况，参加、列席股东大会和董事会会议，检查 公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护了股东和职工利益，发挥了 监督、检查作用。本报告主要内容分为两部分，包括公司监事会 2023 年 度工作汇报及 2024 年度工作计划。 一、2023 年度工作汇报 （一）监事会的召开情况 2023 年度，公司共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 二十二次会议 | 2 月 9 | | 日 | 1、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 一次会议 | 月 27 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为扬州 海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对《扬州海昌新材股份有 限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 2、纳入评价范围的主要业务包括：粉末冶金等。 纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、企业文化、发展战略、内部监督、 人力资源、社会责任、财务管理、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张一军） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张一军，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 10 月，任职于扬州市第五中学，担任 教师；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任职于江苏文昌律师事务所，担任 律师；1996 年 10 月至今，任职于江苏擎天柱律师事务所，担任合伙人律 师、执行主任；2016 年 12 月至 2023 年 2 月,担任扬州海昌新材 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-021 扬州海昌新材股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023 年度共实现净利润 46,703,174.22 元，合并报表2023年度归属于母公司 所有者的净利润 46,178,493.09 元；根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取10%的法定盈余公积 4,670,317.42元。截至2023年12月31日， 母公司累计未分配利润为 318,519,272.70 元，资本公积金余额为 223,812,852.73元，合并报表累计未分配利润为317,870,673.33 元，本 次股利分配后剩余 ...