会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，3月31日上午10时召开[2] - 监事会成员3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议结果为3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][16][17][18][19] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬方案结合2024年情况制定，关联监事回避表决，直交2024年年度股东大会审议[20]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年3月31日召开，5名董事全部出席[1] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[27] 议案审议 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案获5票同意待提交2024年年度股东大会审议[2][5][10][13][19] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等议案获5票同意通过[8][16][17]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以248,151,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.209元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2023年度利润分配以2023年12月31日股本总数25,080万股为基数，每10股派现金红利0.80元，共派2006.4万元[170] - 实际以249,344,400股为基数，每10股派0.804670元，派发现金红利20,063,995.83元[171] - 2023年度利润分配方案于2024年6月7日执行完毕[172] - 2024年度利润分配以248,151,800股为基数，每10股派现金红利1.209元，共派30,001,552.62元[173][176] - 2024年以其他方式现金分红20,002,289.48元，现金分红总额50,003,842.1元[173] - 公司可分配利润为361,967,391.23元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[173] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低应达80％[175] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为297,427,206.81元，较2023年的224,827,756.32元增长32.29%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,225,797.26元，较2023年的46,178,493.09元增长54.24%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,188,239.20元，较2023年的36,782,877.57元增长74.51%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为79,553,077.30元，较2023年的35,495,244.92元增长124.12%[20] - 2024年基本每股收益为0.2855元/股，较2023年的0.1841元/股增长55.08%[20] - 2024年稀释每股收益为0.2855元/股，较2023年的0.1841元/股增长55.08%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为8.36%，较2023年的5.69%增长2.67%[20] - 2024年末资产总额为930,141,862.80元，较2023年末的897,807,311.05元增长3.60%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为866,524,217.69元，较2023年末的835,374,556.37元增长3.73%[20] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2870元/股[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为7,037,558.06元、9,395,615.52元、5,961,409.18元[27] - 报告期内公司实现营业收入297,427,206.81元，较上年同期增长32.29%；营业利润82,627,395.39元，较上年同期增长57.72%；利润总额81,932,395.39元，较上年同期增长57.02%；归属于上市公司股东的净利润71,225,797.26元，较上年同期增长54.24%[41] - 2024年营业收入为297,427,206.81元，2023年为224,827,756.32元，同比增长32.29%[58] - 2024年销售费用为474.432595万元，同比增长26.84%[67] - 2024年管理费用为1625.95377万元，同比增长5.96%[67] - 2024年财务费用为 - 1125.003521万元，同比减少1.92%[67] - 2024年研发费用为1489.769296万元，同比增长7.89%[67] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的46人增长2.17%；研发人员数量占比14.46%，较2023年的15.44%下降0.98%[80] - 2024年研发投入金额14897692.96元，占营业收入比例5.01%；2023年研发投入金额13808300.82元，占比6.14%；2022年研发投入金额13614846.75元，占比6.19%[80] - 2024年经营活动现金流入小计301405804.64元，较2023年的200147606.17元增长50.59%；经营活动现金流出小计221852727.34元，较2023年的164652361.25元增长34.74%；经营活动产生的现金流量净额79553077.30元，较2023年的35495244.92元增长124.12%[82] - 2024年投资活动现金流入小计527792447.25元，较2023年的406166983.67元增长29.94%；投资活动现金流出小计602314920.52元，较2023年的445795705.89元增长35.11%；投资活动产生的现金流量净额 -74522473.27元，较2023年的 -39628722.22元下降88.05%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计1631554.76元；筹资活动现金流出小计41083363.84元；筹资活动产生的现金流量净额 -39451809.08元[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -33245875.88元，较2023年的 -4750403.95元下降599.85%[82] - 投资收益5496171.83元，占利润总额比例6.71%；公允价值变动损益2794178.84元，占利润总额比例3.41%；资产减值 -838596.61元，占利润总额比例 -1.02%；营业外支出695000.00元，占利润总额比例0.85%；信用减值 -1184514.16元，占利润总额比例 -1.45%[84] - 2024年末货币资金333027797.19元，占总资产比例35.80%，较年初的366273673.07元、占比40.80%下降5.00%；应收账款106651097.46元，占总资产比例11.47%，较年初的86650782.43元、占比9.65%上升1.82%[86] - 2024年末存货39256043.72元，占总资产比例4.22%，较年初的31880415.99元、占比3.55%上升0.67%；固定资产147338004.27元，占总资产比例15.84%，较年初的157505365.04元、占比17.54%下降1.70%[86] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为67,691,633.88元、77,206,985.82元、72,273,258.59元、80,255,328.52元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,111,082.43元、15,589,109.84元、15,025,885.83元、25,499,719.16元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为14,382,704.59元、13,545,850.15元、14,265,229.99元、21,994,454.47元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4,881,084.92元、29,982,167.76元、32,860,558.81元、11,829,265.81元[24] 同行业企业数据对比 - 2024年史丹利百得集团营业收入为153.66亿美元，同比下降2.63%[36] - 2024年创科实业（TTI）营业额达到146.22亿美元，同比增长6.5%[36] 各业务线收入数据关键指标变化 - 报告期内公司电动工具零部件收入总额为246,061,710.13元，占营业收入总额的82.73%，同比增长26.88%[36] - 2024年公司汽车零部件收入总额为39,890,515.25元，占营业收入总额的13.41%，同比上涨82.78%[38] - 报告期内公司办公、家电零部件收入总额为10,117,205.51元，占营业收入总额的3.40%，同比上涨26.56%[38] - 电动工具零部件2024年营业收入为246,061,710.13元，占比82.73%，同比增长26.88%；汽车零部件2024年营业收入为39,890,515.25元，占比13.41%，同比增长82.78%[58] - 压制成形法（PM）2024年营业收入为271,433,048.59元，占比91.26%，同比增长31.00%；金属注射成形（MIM）2024年营业收入为25,293,183.49元，占比8.50%，同比增长47.71%[58] - 境内2024年营业收入为110,131,822.94元，占比37.03%，同比增长45.27%；境外2024年营业收入为186,594,409.14元，占比62.74%，同比增长25.64%[59] 各业务线产销数据关键指标变化 - 电动工具零部件销售量2024年为4,076.11吨，2023年为2,753.68吨，同比增长48.02%；生产量2024年为4,343.38吨，2023年为2,731.95吨，同比增长58.98%[61] - 汽车零部件销售量2024年为400.64吨，2023年为218.02吨，同比增长83.76%；生产量2024年为440.71吨，2023年为254.18吨，同比增长73.39%[61] 各业务线成本数据关键指标变化 - 电动工具直接材料2024年金额为58,706,998.23元，占营业成本比37.00%，2023年金额为47,026,750.29元，占比34.96%，同比增长2.04%[64] - 汽车零部件直接材料2024年金额为15,552,361.47元，占营业成本比56.30%，2023年金额为9,053,250.14元，占比51.95%，同比增长4.35%[64] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为224,103,159.96元，占年度销售总额比例为75.53%[65] - 公司前5名客户合计销售额为2.2410315996亿元，占比75.53%[66] - 公司前5名供应商合计采购金额为1.7068451615亿元，占年度采购总额比例为46.97%[66] 研发项目效益预测 - 基于细长孔直接成形技术的叶片泵泵体项目，年产80万只可实现年增销售约6400万元[71] - 基于强化烧结技术的高密度不锈钢齿盘项目，年产120万只可实现年新增销售约720万元，新增利税260万元[71] - 新能源汽车电池热管理系统空调电磁阀项目产品年产600万只，可新增年销售约900万元、新增利税270万元[72] - 研发注射成形技术的电锤用高强度止动销项目产品年产150万只，单价8.2元（含税），可新增年销售约1230万元、新增利税360万元[72] - 研发注射成形技术工艺生产拨叉项目产品年产260万只[72] - 拨叉项目按年新增销售约880万元[73] - 升降杆支架项目年产120万只，年新增销售约960万元，传统工艺原材料利用率不到30%[73] - 高强轻质钢手机铰链项目年产200万只，年增销售约7000万元[73][74] - 高强度软磁磁芯项目按月产200万件计算，年新增销售约2400万元[74] - 面齿轮项目产品年产200万只，可实现年增销售约1200万元[75] - 乘用车座椅高性能调节齿轮项目产品年产200万只，可实现年增销售约600万元，新增利税180万元[75] - 项目产品年产万只，年增销售约15000万元[77] - 项目产品年产万只，年新增利税3300万元[77] - 阿基米德锥蜗轮

业绩数据 - 2024年母公司净利润70,651,439.50元，合并报表归母净利润71,225,797.26元[6] - 2024年营业收入297,427,206.81元，较上年度增长[9] 分红回购 - 2024年每10股派现金红利1.209元，共派30,001,552.62元[2][7] - 2024年回购2,648,200股A股，金额20,002,289.48元[8] 研发投入 - 2024年研发投入14,897,692.96元，较上年度增加[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.70%[10]

投资标的名称：Seashine Overseas PTE.LTD.（海昌海外有限公 司，以下简称"海昌海外"）、越南海昌精密制造有限公司(以下简称"越 南海昌精密")（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准） 投资金额：不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-003 扬州海昌新材股份有限公司 关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议批准。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重 组。 风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批， 尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能 面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一 定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第三 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-004 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年2月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月6日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议 案》 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6700 - 7150万元，比上年同期上升45.09% - 54.83%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5950 - 6400万元，比上年同期上升61.76% - 73.99%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4617.85万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3678.29万元[3] 业绩增长原因 - 公司采取措施开拓市场，订单数量稳步上升，优化管理流程降本增效，利润增长[6] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额为750万元，主要为理财收益[6] 数据审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中披露[7]

股份回购 - 2024年3月6日拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超12.09元/股[2] - 2024年4月16日首次回购，至12月26日累计回购2,648,200股，成交20,002,289.48元[4] - 回购股份最高成交价11.50元/股，最低成交价5.98元/股[4] 股份注销 - 2025年1月9日注销2,648,200股，占注销前总股本1.06%，金额20,002,289.48元[2][5] - 注销后总股本由250,800,000股减至248,151,800股[2][6] 其他 - 2024年6月6日完成2023年年度权益分派，回购价格上限调为不超12.01元/股[3] - 有限售与无限售条件股份比例因注销改变[7] - 公司将修订《公司章程》，办理工商变更登记与备案手续[8]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-068 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-067 扬州海昌新材股份有限公司 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 102人，代表有表决权的公司股份数合计为129,218,475 股，占 公司有表决权股份总数248,636,700 股的51.9708%。 1、 召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会 ...