扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》及《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）或者一致 ...

对外投资管理制度 扬州海昌新材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《扬州海昌新材股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大经营规模的战略，达到获取长期 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东会审议 批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利 能力强的合格专业理财机构作为 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的专户存储 1 扬州海昌新材股份有限公司 第一条 为加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"） 的其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《扬州海昌新材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公 司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司应当完善股东会运作机制，依照有关法律法规和公司章程召开 股东会， ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 等法律、法规、规范性文件以及《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含子公司）的债务向债权 人提供保证、抵押或质押等形式的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司控股子公司发生的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。 第六条 公司对外担保事项构成关联交易的，还应当按照《公司章程》和《扬 州海昌新材 ...

扬州海昌新材股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 扬州海昌新材股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《扬州海昌新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制 度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司作为上市公司的持续责任。信息披露义务人应当及 时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第一条 为了规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所自律监管指引第2号—创业板上市公 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《扬州海昌新材股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司章程 第一章 总则 章 程 二○二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，在扬州市市场监督管理局注册 登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91321003725216976F。 第三条 公司于 2020 年 8 月 19 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 10 日在深证证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 10 日下午 2:00 召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 1 具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件）； （2）网络投票：本次股东会将通过 ...