内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102001 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 扬州海昌新材股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第102001号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评 价报告进行了鉴证。海昌新材董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对海昌新材上 述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具 有一定风险。 我们认为，海昌新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 本报告仅作为海昌新材报告披露时使用，不适用于其他任何目的。 中兴 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》要求，海昌新材编制了本专项说明所附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海昌新材管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海昌新材 2023 年度财务报表 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 扬州海昌新材股份有限公司 （提请 2023 年年度股东大会审议） 各位董事： 2023年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证 券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职 责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理， 为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2023 年董事会工作报 告如下： 一、关于公司 2023 年度经营情况 2023 年，面对激烈的市场竞争环境，公司主动作为、开拓创新， 多措并举推动市场开发、技术研发、精益管理等工作，公司生产经营 工作稳步开展，高质量发展水平进一步提升。 报告期内，公司全年实现营业收入 224,827,756.32 元，较上年 同期增长 2.16%；归属于上市公司股东的净利润 46,178,493.09 元， 较上年同期减少 19.27%;公司总资产 897,807,311.05 元，同比增长 6.91%；归属于上市公司股东的净资产 835,374,556.37 元，同比增长 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱祥斌） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱祥斌，男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，扬州苏北工业设备安装公司第 二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，江苏广源电气有限公司财务部 主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助 理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。于 ...

扬州海昌新材股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 1 . J 70 | | --- | | 1 单位 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年度占 用累计发生 金额（不含 利息） | 2023年度 占用资金 的利息(如 有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 202 ...

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1 | - | 2 | 合并及公司资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 合并及公司利润表 | 4 | 合并及公司现金流量表 | | | | | 5 | - | 8 | 合并及公司股东权益变动表 | 9 | -70 | 财务报表附注 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

经核查独立董事申小平、朱祥斌的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 扬州海昌新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深证证券交易所《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申小平、朱祥斌的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-017 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于2024年4月12日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年4月23日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2023年度 ...

一、保荐工作概述 华创证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场查询2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，均审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均审阅相关议案及决议 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人于平，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士学位。1990 年 8 月至 2000 年 12 月，任职于扬州市审计局，担任科 员；2001 年 1 月至今，任职于扬州汇诚联合会计师事务所，担任负责人； 2013 年 11 月至今，任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长；2008 年 1 月至今，任职于扬州汇诚税务师事务所有限公司，担任总经理；2016 年 1 月至今， ...