业绩总结 - 2024年营业收入297,427,206.81元，同比增32.29%[1] - 2024年净利润71,225,797.26元，同比增54.24%[1] - 2024年总资产930,141,862.80元，同比增3.60%[1] - 2024年净资产866,524,217.69元，同比增3.73%[1] 未来展望 - 2025年董事会将科学设定年度经营目标[8] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[2] - 2024年审计委员会召开5次会议[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 2024年独立董事参与全部6次董事会[6] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会会议[7]

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购 注销事宜已办理完毕，公司总股本由250,800,000股减少至248,151,800 股，公司注册资本将相应由250,800,000元减少至248,151,800元。具体 内容详见公司于 2025 年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-001）。 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，结合公司实际，同时根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，形成修订版《公司 章程》。具体内容如下： 证券 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 目 录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 （此页无正文，为《关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） ...

薪酬方案审议 - 公司于2025年3月31日审议董事、高管及监事2025年度薪酬方案[1] 方案适用期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] 薪酬金额及性质 - 独立董事每人每年薪酬5万元人民币（不含税）[4] - 除独立董事薪酬外，其他薪酬为税前金额[9] 薪酬发放规则 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放[8] - 高级管理人员年度绩效奖金根据公司业绩和个人考核确定[8] - 董事、监事、高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[8] 方案生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[9] - 董事和监事薪酬须经股东大会审议通过生效[9]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-007 董事会 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 关于2024年年度报告披露的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司2024年 度的经营情况、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2024年年度报 告》及其摘要于2025年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 ...

资产负债 - 2024年末公司资产总计93,014.19万元，较2023年末增长3.60%[3][6] - 2024年末公司负债总计6,361.76万元，较2023年末增长1.90%[4][6] - 2024年末归属于母公司股东权益为86,652.43万元，较2023年末增长3.73%[5][7] - 2024年末资产总额93014.19万元，流动资产占比81.08%[22] - 2024年末负债总额6361.76万元，资产负债率6.84%[26] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入29,742.72万元，较2023年度增长32.29%[9][10] - 2024年度公司净利润7,122.58万元，较2023年度增长54.24%[9][11] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润6,418.82万元，较2023年度增长74.51%[9][11] - 2024年营业收入29742.72万元，较2023年增7259.94万元，增幅32.29%[18] - 2024年营业毛利10299.93万元，较2023年增3703.60万元，增幅56.15%[18] 现金流 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额 -3,324.59万元[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,955.31万元[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7,452.25万元[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3,945.18万元[12] - 2024年经营活动现金流量净额7955.31万元，较2023年增4405.79万元，增幅124.12%[13] 其他指标 - 2024年每股收益0.2855元，较2023年增0.1014元，增幅55.05%[16] - 2024年期间费用合计占营收比例8.29%，较2023年降1.24%[19] - 2024年销售费用率1.60%，较2023年降0.06%[20] - 2024年管理费用率5.47%，较2023年降1.35%[20] - 2024年研发支出费用率5.01%，较2023年降1.13%[20]

关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六 次会议审议通过，于 2025年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于2025年4月9日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程 网络方式召开2024年度业绩网上说明会。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10453 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股18.97元，募集资金总额3.794亿元，净额3.4400166728亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额2893.43万元，其中专户活期93.43万元，保本型产品2800万元[13] - 公司募集资金总额34400.17万元，超募资金10068.92万元[35] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金5716.31万元，直接投入募投项目18894.91万元[12] - 2024年度投入1532.19万元，累计投入24611.22万元[34] - 公司已使用闲置募集资金现金滚动管理77900万元，获收益2256.51万元[27] 项目情况 - 新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目承诺投资18114.15万元，累计投入14830.11万元，进度81.87%，2024年效益6105.64万元[34] - 研发中心技术改造项目承诺投资6217.10万元，累计投入2543.26万元，进度40.91%[34] - 新建粉末冶金制品项目承诺投资10068.92万元，累计投入7237.85万元，进度71.88%，2024年效益57.44万元[34] 资金补充与管理 - 两个项目结项转补充流动资金9151.31万元，含节余资金6957.88万元、利息2193.43万元[13] - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，“新建粉末冶金制品项目”余额2893.43万元，2800万元买结构性存款，93.43万元活期[26]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年4月22日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月15日[4] - 现场登记时间为2025年4月21日8:00至15:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为350885，投票简称为海昌投票[17] 其他信息 - 议案十为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[8] - 委托代表出席时间为2025年4月22日，地点在扬州[25] - 需表决提案含总议案及多项议案[27]