扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1 | - | 2 | 合并及公司资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 合并及公司利润表 | 4 | 合并及公司现金流量表 | | | | | 5 | - | 8 | 合并及公司股东权益变动表 | 9 | -70 | 财务报表附注 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

经核查独立董事申小平、朱祥斌的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 扬州海昌新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深证证券交易所《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申小平、朱祥斌的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

会议情况 - 2023年度公司召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2023年度独立董事出席2次提名委员会并发表意见[6] 报告提交 - 2024年4月23日于平提交2023年度独立董事述职报告[17] 意见发表 - 2023年2月9日独立董事针对董事会换届事宜发表独立意见[14] 人员任职 - 2016年6月至2023年2月，于平担任公司独立董事一职[2] 沟通情况 - 2023年独立董事与公司多方面进行沟通[8]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-017 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于2024年4月12日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年4月23日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2023年度 ...

华创证券有限责任公司关于 根据《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 其中募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建 4,000 吨高等级粉末冶金零部件项目 | 19,034.00 | 18,114.15 | | 2 | 粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目 | 6,226.10 | 6,217.10 | | | 合计 | 25,260.10 | 24,331.25 | 1 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有限 公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查公司1次并报送报告[3] - 发表专项意见6次且非同意意见为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年12月26日[4] 公司及监管情况 - 公司及股东9项承诺事项均已履行[7] - 2023年9月1日，华创证券被证监会出具警示函[8] - 2023年12月28日，贵州证监局责令华创证券2024年每月报内控情况[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入224,827,756.32元，同比增长2.16%[3] - 2023年净利润46,178,493.09元，同比减少19.27%[3] - 2023年公司总资产897,807,311.05元，同比增长6.91%[3] - 2023年净资产835,374,556.37元，同比增长5.85%[3] - 2023年研发费用13,808,300.82元，同比增长1.42%，占比6.14%[6] 未来展望 - 2024年采取询比价、招标采购降低成本[10] - 2024年开展劳动、人事、薪酬改革[10] - 2024年挖掘既有客户订单潜力，布局新领域[11] - 2024年优化产线布局，提升交货效率[11] - 2024年加强人才引进、培养等机制[13]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-030 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年4月12日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023年年度报告》及其摘要。 1 审议结 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日下午2:00现场会议召开[1][26] - 2024年5月17日网络投票[2] - 2024年5月10日为股权登记日[4] 会议相关 - 地点为江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室[5] - 议案六需三分之二以上表决通过[8] 登记与投票 - 2024年5月16日8:00至15:00为现场登记时间[11] - 网络投票代码350885，简称为海昌投票[18] 审议内容 - 审议总议案及多项非累计投票提案，含《2023年年度报告》及其摘要[28] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[27]

关于扬州海昌新材股份有限公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海昌新材董事会编制的募集资 ...