股东大会出席情况 - 参加股东大会股东及代理人4人，代表有表决权股份45,614,600股，占比61.1825%[5] - 中小股东出席人数为0人，代表有表决权股份0股，占比0.0000%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为45,614,600股，占出席有效表决权股份总数100%[6][8][9][10][11][13][17][18][19][20][21][22][23] - 中小股东对各议案同意、反对、弃权股数均为0，占比均为0.0000%[17][18][19][20][21][22][23][24] 其他情况 - 北京市天元律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[25] - 备查文件为2023年年度股东大会决议及律所法律意见[26]

报告发布 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日15：00 - 16：30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员包括董事长华文亮等，以实际为准[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月15日16:30[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

减持计划 - 众润投资拟减持华业香料不超208万股，即不超总股本2.7899%[1] - 减持计划期间及期满，众润投资均未减持，仍持股416万股，占比5.5798%[2][4] 合规情况 - 本次减持遵守法规，已履行信披义务及承诺，无违规[5]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入78,825,889.40元，同比增长18.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,888,470.69元，同比增长249.27%[5] - 2024年第一季度营业总收入7882.59万元，较上期6624.74万元增长19%[22] - 2024年第一季度净利润588.85万元，较上期168.61万元增长249%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.079元，较上期0.0226元增长250%[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额12,642,458.35元，同比增长300.59%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9292.93万元，较上期7844.64万元增长18%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12642458.35元，上年同期为 - 6302783.90元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为50287372.10元，上年同期为315000.00元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为56716413.99元，上年同期为31618680.43元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6429041.89元，上年同期为 - 31303680.43元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为25025.00元，上年同期为231675.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25025.00元，上年同期为 - 231675.00元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为394518.45元，上年同期为 - 546135.76元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6582909.91元，上年同期为 - 38384275.09元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为59553889.73元，上年同期为117242080.08元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为66136799.64元，上年同期为78857804.99元[27] 金融资产与费用 - 2024年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产50,000,000.00元，较2023年12月31日增长148.90%[8] - 2024年1 - 3月税金及附加518,742.84元，同比增长39.91%[8] - 2024年1 - 3月财务费用 - 1,187,439.25元，同比下降234.97%[8] - 2024年第一季度税金及附加51.87万元，较上期37.08万元增长40%[23] - 2024年第一季度财务费用 -118.74万元，较上期87.98万元减少235%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,315[10] - 华文亮持股比例28.28%，持股数量21,083,400.00股[10] - 徐基平持股比例16.08%，持股数量11,988,600.00股[10] - 范一义持股比例11.24%，持股数量8,382,600.00股[10] - 安徽国元创投有限责任公司持股比例4.97%，持股数3706400股[11] 限售股份 - 限售股份期初总数31980000股，本期解除限售889050股，期末总数31090950股[13][14] 公司治理 - 2024年1月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[15] 资产负债情况 - 货币资金期末余额66136799.64元，期初余额59553889.73元[18] - 交易性金融资产期末余额50000000元，期初余额20088767.12元[18] - 应收账款期末余额70569409.06元，期初余额76059776.59元[18] - 存货期末余额90694930.63元，期初余额96981635.02元[19] - 流动资产合计期末余额289149194.72元，期初余额293373254.39元[19] - 非流动资产合计期末余额305941876.97元，期初余额308946964.38元[19] - 资产总计期末余额595091071.69元，期初余额602320218.77元[19] - 2024年第一季度末流动负债合计3670.90万元，较上期5063.57万元减少27%[20] - 2024年第一季度末非流动负债合计1273.84万元，较上期1312.98万元减少3%[20] - 2024年第一季度末负债合计4944.73万元，较上期6376.55万元减少22%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计54564.37万元，较上期53855.47万元增长1%[20]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-022 安徽华业香料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%； （2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行 对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其 认购的股票自发行结束之日 ...

业绩数据 - 2023年公司产销量和营业收入逆势增长[18] - 2023年公司派息372.78元，累计可供股东分配利润19416.34元[45] - 2021 - 2023年公司累计分红派息1892.55万元[49] - 2023年公司客户满意度为96.88%[113] - 2023年研发投入1485万元[122] - 2023年万元产值综合能耗为0.19吨标煤/万元[195] 产品与技术 - 2023年公司新申请专利20件，获授权专利9件，新申请PCT专利1件[19] - 2023年公司新认定省级新产品3个、安徽工业精品1个，获中国轻工业联合会科技进步奖1项[19] - 公司完成天然桃醛、天然椰子醛、天然癸内酯的研发工作，其他天然内酯系列产品进入研发阶段[121] - 2023年授权专利12项，获省部级科技奖项1项，省级科技成果6项，参与标准制修订3项[122] - 2023年对重点产品丙位内酯、丁位内酯进行工艺优化和品质提升[126] 生产运营 - 公司60%以上产品出口国外[25] - 2023年子公司“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”建成投产[29] - 2023年公司产品生产检验合格率100%，成品出厂合格率100%，第三方监督检验合格率100%[93][94] - 2023年公司客户投诉处理率100%[100] - 2023年公司接受国内客户验厂2次，接受国外客户验厂2次，填写客户调查问卷102次[105] 环保相关 - 近年累计投入1700余万元用于环保设施提标改造，完成87项清洁生产方案，通过三轮清洁生产审核验收[144] - 2021 - 2023年邀请环保专家专题讲座9场次、培训约1500人次，开展环保培训超15场次、参与约4000人次，发放奖励超20万元[146] - 2022年获批安徽省绿色工厂，2023年获批“国家绿色工厂”，子公司获评节水型企业[153][157] - 近年完成环保节能技改项目7项[159] - 2023年COD排放量10.94吨，SO₂排放量0.37吨，NOₓ排放量1.89吨，氧氮排放量0.24吨[172] - 改造冷冻水和循环冷却水系统冬季可节约电量约21.12万kW·h/a[174] - 外排废水、废气达标率，固废依法合规处置率，厂界噪声、空气检测合格率均为100%[175] - 办公室和厂区节能灯具数量占比为100%[186] - 两年中长期万元产值综合能耗降低目标为1%[188] - 节约电力目标为12万千瓦时[189] - 新增充电位10 - 15个[189] - 废物综合利用率达到100%[192] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会1次、审议议案11项，召开8次董事会、审议议案34项，召开监事会8次、审议议案25项[39] - 2023年公司公开披露信息116项，其中定期业绩报告4项[42] 其他 - 公司成立于2002年7月，2020年9月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300886[25] - 公司为“中国轻工业香料行业十强企业”“国家高新技术企业”“国家知识产权示范企业”[25] - 公司荣获“国家绿色工厂”“全国模范劳动关系和谐企业”等荣誉[26] - 公司现拥有安徽潜山本部和合肥全资子公司两个生产基地[26] - 公司现有党员43人，占全体员工的16.54%[62] - 公司拥有先进个人，包括安徽省特殊支持计划创新领军人才1人、安徽省战略性新兴产业领军人才2人等[76][79] - 公司涉及质量改进项156页，共派发奖励资金5500[98] - 2023年2人当选优秀工程师奖，2人次获行业论文大赛二等奖，获行业法规事务工作优秀团队[125] - 2023年公司未出现采购重大风险[200]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超董事总数二分之一[4] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[12] - 临时会议提前5日通知，可通讯或传真决议[12][21] - 变更通知需提前3日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[14] 审议事项 - 审议交易和担保，资产总额占比超10%需审议[9] - 审议关联交易，与自然人成交超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5％以上需审议[10] 表决规则 - 审议提案需超全体董事半数同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[21] 其他 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 会议记录保存10年，决议公告由秘书办理[25] - 董事长督促决议落实，违背追究执行者责任[29] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[31]

安徽华业香料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010562 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010562 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下简称华业香 料公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次， 亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客 ...

安徽华业香料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 ...