整改事项 - 2023年12月25日收到安徽证监局《警示函》，需30日内提交书面整改报告[1] - 已完成董事会运作不规范和内幕信息知情人登记管理不规范问题整改[4][7] 规范举措 - 组织人员学习法规，规范董事会运作，修订完善相关制度[4][5] - 强化内幕信息知情人登记工作规范性和及时性[6] 未来展望 - 以整改为契机完善内控管理体系，促进规范发展[8]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-007 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...

公司持股5%以上股东潜山众润投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到持股 5%以上股东暨控股股东的一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"众润投资"）出具的《关于股份减持计划的告知函》，众润投资计划以集 中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,080,000股（即减持比例不 超过公司当前总股本的2.7899%）。以集中竞价方式减持的，计划在本公告披露 之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公 司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起3个交易日 后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-006 安徽华业香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东的一致行动人减持 计划的预披露公告 3、减持 ...

国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司 持续督导培训情况的报告 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求， 委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对华业香料部分人员进行 了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023年12月27日，项目保荐代表人詹凌颖、武军和项目组成员陈超对公司董 事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训，主要培训内容为上市 公司监管、信息披露与股票交易专题介绍。 本次培训得到了华业香料的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入 学习，并进行了交流沟通。通过培训，华业香料的董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员对公司规范运作、信息披露有了更加清楚的认识，有利于未来进一 步提高公司的规范运作水平。 1 督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人（签名）： 国元证券股份有限公司 年 月 日 2 （此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司持续 詹凌颖 武 军 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-004 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事后，为 保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议 室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，全体 监事共同推举陈清云先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知时限， 于 2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第一次会议。 表 ...

公司治理 - 2024年1月5日完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第五届监事会由5名监事组成，任期三年[5] - 第五届董事会设立四个专门委员会，任期三年[4] - 董事会选举华文亮为董事长，监事会选举陈清云为监事会主席[2][5] 人员变动 - 聘任徐基平为总经理，徐霞云为财务总监等[7] - 徐霞云任期届满后不再担任董事，仍任财务总监[9] - 徐国盛、汪和俊不再担任独立董事[9] - 朱海生不再担任监事[9] - 史磊不再担任高管[9] 股份持有 - 史磊间接持有公司股份20.80万股[9] - 徐基平直接持有公司股份1198.86万股[12] - 徐霞云间接持有公司股份20.80万股[13] - 吴旭间接持有公司股份20.80万股[14] - 汪民富间接持有公司股份12.48万股[16] - 王天义间接持有公司股份20.80万股[17] - 汪炎间接持有公司股份7.28万股[20] - 董金龙间接持有公司股份5.20万股[23] - 王毅未持有公司股份[19] - 陈亮未持有公司股份[21]

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前 的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内 幕信息的时间，按照相关法律法规的要求及时向证券交易所报备相关资料。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 本制度适用于公司各部门、分、子公司以及公司能够对其实施重大影响的参 股公司和本制度所规定的其他内幕信息知情人。 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-003 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口 头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事共同推举华文亮先生主持会议， 公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议 ...

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年 第一次会议的审查意见 2、聘任徐霞云女士为公司财务总监；聘任吴旭先生、汪民富先生、王天义 先生、王毅先生、汪炎先生、陈亮先生为公司副总经理； 3、聘任陈亮先生为公司董事会秘书；聘任董金龙先生为公司证券事务代表。 1 独立董事：姚运金、姚王信、吴光洋 安徽华业香料股份有限公司董事会 2024年1月5日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（ 2023年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以 及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2024年1月5日 以现场方式召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、对聘任高级管理人员和证券事务代表的审查意见 公司已提供了徐基平先生、徐霞云女士、吴旭先生、汪民富先生、王天义 先 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-002 安徽华业香料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会通知于2023年12月21日以公告的形式发出。公司于2024年1月3日披露了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-001），具体内 容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年1月5日（星期五）通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年1月5日的交易时间，即9:15-9:2 ...