安徽华业香料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。公司第五届监事会监事 5 名，其中非职工代表监事 2 名、职工 代表监事 3 名。经公司第四届监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：陈清云先生、汪洋先生（简历详见附件一）。另外 3 名职工代表监事杨曙 光先生、叶见俭先生、邹蝶女士（简历详见附件二）已由公司职工代表大会选举 产生。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应 按照有关规定和要求，认真履行监事职务。 担 ...

安徽华业香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则 ...

声明人 吴光洋作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 本人已承诺参加最近一次独立董事 ...

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审 议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-062 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-057 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、《关于选举陈清云先生为公司第五届监事会监事的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-056 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山 市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任 ...

监 事 会 2023 年 12 月 20 日 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-060 安徽华业香料股份有限公司 关于选举产生监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召 开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举杨曙光 先生、叶见俭先生、邹蝶女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 杨曙光先生、叶见俭先生、邹蝶女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 叶见俭先生个人名下通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间 ...

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名委员会 1、独立董事候选人姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：姚运金、徐国盛、徐基平 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简 ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，本人吴光 洋为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 吴光洋 2023 年 12 月 15 日 ...

声明人姚王信作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...