新产品和新技术研发 - 子公司福建翔丰华新能源材料有限公司获CNAS实验室认可证书[1] - 认可检测对象为锂离子电池石墨类负极材料[2] - 获认可检测项目包括粒度分布、真密度等[2][3] 其他 - 证书注册号为CNAS L19431，生效于2023年11月20日，截止2029年11月19日[1] - 获认可代表公司测试中心管理和技术能力获国家及国际认可[4] - 获证书不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

公司经营情况 - 2023年1-9月公司营业收入为1,324,648,605.97元,同比下降17.59% [1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为89,806,845.34元,同比下降24.48% [1] 负极材料业务 - 公司高性能硬碳负极材料产品正在相关客户测试中,如有进展可关注公司后续披露 [2] - 随着石墨化产能投产,公司石墨化自供率提升,外协石墨化价格下降,有效降低了石墨化成本,主营业务毛利率较去年同期有回升 [3] - 公司负极材料产品广泛应用于动力、3C消费电子和工业储能等领域,公司积极开拓动力与储能领域客户,不断提高市场份额 [4] - 公司正在积极调整产品线,增加快充类、硅碳类、硬碳类等新产品 [5] - 公司已积累了一大批优质、稳定的客户资源,同时正在积极接触国际知名锂电池企业,为扩充产能提供需求动力 [6]

公司经营情况 - 2023年1-9月公司营业收入为1,324,648,605.97元，同比下降17.59% [1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为89,806,845.34元，同比下降24.48% [1] 产品研发情况 - 公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品，现已移交客户测试 [2] - 公司开发的硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件 [5] 国际市场拓展 - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业 [3] 未来发展规划 - 公司将继续围绕负极材料主业，结合下游行业需求，持续推出适用于行业新技术发展的新产品 [4] - 公司四川遂宁6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目正在稳步推进中 [6]

股东大会信息 - 2023年11月20日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 12名股东代表21,337,244股参会，占比19.7510%[8] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称和注册地址》等四项议案均通过，同意率99.9972%[13][17][19][20] - 《关于修订监事会议事规则》等两议案通过，同意率99.9972%，反对率0.0028%[23][25]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-105 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上 午 09:15—2023 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。 6、本次会议的召集、召开符合 ...

可转债质押情况 - 控股股东周鹏伟质押1,156,700张，占其所持100%，占发行14.46%[2] - 股东钟英浩质押476,800张，占其所持99.99%，占发行5.96%[2] - 本次可转债质押合计1,633,500张，占发行20.42%[2] 股东持有情况 - 周鹏伟持有1,156,753张，占发行14.46%[3] - 钟英浩持有476,870张，占发行5.96%[3] - 股东持有合计1,633,623张，占发行20.42%[3] 影响情况 - 周鹏伟和钟英浩不存在侵害公司利益情形，不影响经营治理[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2023年11月9日上午11:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 提案股东周鹏伟持股比例超3%[4] - 议案表决赞成9票，反对、弃权、回避均为0票[5]

上海市翔丰华科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-103 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔丰华"）已于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于 2023 年 11 月 20 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在创业板信 息披露指定网站披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-100）。 公司董事会于 2023 年 11 月 9 日收到公司持股 3%以上股份的股东周鹏伟先生以 书面形式提交的《关于提请增加深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会临时提案的函》，提请将《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 以临时提案的方式提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。该议案已经公司第 ...

公司变更 - 拟将名称从深圳市翔丰华科技股份有限公司变更为上海市翔丰华科技股份有限公司[2] - 拟将住所从深圳市龙华新区变更为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）[2] 资本与股份 - 注册资本拟从10783.9341万元变更为10933.6341万元[3] - 股份总数拟从107839341股变更为109336341股[3] 其他 - 经营范围拟变更为一般项目，含技术服务等多项内容[3] - 章程修订需提交股东大会审议批准，授权管理层办理工商变更登记等事宜[5] - 公司制度文件中涉及公司名称的内容待工商变更登记完成后相应调整[4]