产能与基地 - 公司年产能规划20万吨，福建翔丰华6万吨，四川翔丰华14万吨[7] - 公司拥有两大生产基地，福建占地535亩，四川规划750亩[7] 研发与专利 - 公司自主研发并拥有授权专利70项[9] 会议与公告 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[13] - 2024年度共披露136份公告和文件[15] 投资者互动 - 2024年度通过深交所互动易回复投资者问题111条，回复率100%[15] 培训情况 - 2024年福建翔丰华培训计划完成率和满意度达100%，课程102门，学时212小时，参训465人次[20] - 2024年四川翔丰华培训计划完成率和满意度达100%，课程110门，学时210小时，参训689人次[22] - 2024年四川翔丰华组织26人次参加行车、叉车培训，23人取证[23] 社会责任 - 2024年通过福建翔丰华向博罗县三乡中学等捐款33万元[36] - 资助清华大学深圳研究生院等设立奖学金及学校[35] - 积极吸纳所在地居民、应届毕业生及残疾人士就业[36] 安全环保 - 2024年严格执行安全环保管理制度，未发生重大事故[32] - 2024年6月福建翔丰华开展消防演练[30] 员工福利 - 配备员工公寓，可免费入住，设娱乐区域，提供住房补贴[24] - 福建和四川翔丰华均开设员工食堂，免费提供三餐及夜宵[24] 未来展望 - 2025年健全内部控制等制度，优化治理结构和管理模式[37] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[37] - 2025年关注环境保护，推进节能减排[37] - 2025年增强员工幸福感，关注员工与企业共同发展[37] - 2025年更关注社会公益事业，回报社会[37] 新项目 - 子公司福建翔丰华合作开发厂房屋顶分布式光伏电站项目[37]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-24 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划概述 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日审 议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》同意公司实施员工持股计划 并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止 2024 年 9 月 23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,305,100 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 46.24 元 /股，最低成交价为 36.94 元/股，成交总金额为人 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-22 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日合 并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据 测试结果，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，计提减值准备总金额为7,329.99万元(经审计)，具体情况如下: 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表 ...

业绩总结 - 2024年销售石墨负极68,851.47吨，同比增6,894.16吨，增幅11.13%[2] - 2024年营业收入138,833.84万元，比上年减少17.67%[2] - 2024年净利润4,955.46万元，比上年减少40.23%[2] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[6] - 2024年各委员会召开会议若干次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布公告及文件136份[12] - 2024年召开业绩说明会[13] - 互动易平台回复率100%[13] - 2024年开展4次投资者关系活动[13] 未来展望 - 2025年董事会推进战略，力争经营指标增长[15] - 2025年董事会做好日常与重大决策[15] - 2025年确保信息披露质量[17] - 2025年完善制度与治理[17] - 2025年开展投资者关系管理[17]

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已经完毕，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报 表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，因此出具了无保留 意见的审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告具体如下： 一、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,620.77 万元，比年初减少 25,691.00 万元，降幅为 5.47%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 27,772.75 6.26% 59,635.80 12.71% -53.43% 交易性金融资产 13,168.74 2.97% 41,659.56 8.88% -68.39% 应收票据 15,889.56 ...

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元[4][5] 募资余额及投入 - 截至2024年12月31日，2022年募资余额3202.90万元，直接投入项目累计1.865338亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2023年募资余额1.044622亿元，直接投入项目累计3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[5][6] 现金管理 - 2024年10月11日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金及理财收益现金管理未到期余额1.315140亿元，其中募集资金1.3亿元，理财收益151.40万元[10][11] 项目投入 - 2024年，2022年募资投入募投项目金额2224.65万元[12] - 2024年，2023年募资投入募投项目金额1.888197亿元，补充流动资金金额1.237793亿元[14] 项目进度及效益 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益5323.39万元[19] - 研发中心建设项目（2022年募资）截至期末累计投入4300.95万元，投资进度57.35%[19] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目截至期末累计投入29448.86万元，投资进度57.10%[22] - 研发中心建设项目（2023年募资）截至期末累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入22500万元，投资进度100.00%[22] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日[23] 资金置换 - 2022年7月12日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7596.11万元[20] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19441.79万元[23] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元[23] - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为4833.55万元[23]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-21 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-16 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式在上 海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-15 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事孙俊英女士、翟登云先生、 司贤利先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的 《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届董 事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15:00 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-18 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,955.46 万元，母公司净利润 为 979 ...