市场扩张和并购 - 公司拟600万元自有资金认缴出资设立翔展新材料，持股60%[2] - 翔展新材料注册资本1000万元，展长振无形资产认缴400万，持股40%[3][4] - 双方出资期限为公司设立之日起5年内[4] 未来展望 - 投资有助于完善产业链，强化规模效益，对未来发展有积极作用[7] 风险提示 - 设立子公司需行政部门核准，存在不确定性[8] - 新公司经营受宏观因素影响，业绩不确定[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行5,841,741股，发行价37.66元/股，募集资金总额219,999,966.06元，净额217,028,267.94元[2] - 公司向不特定对象发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[3] 资金投入 - 截至2025年6月9日，特定对象发行股票募集资金累计投入21,018.73万元[5] - 截至2025年6月9日，可转换公司债券募集资金累计投入59,523.29万元[8] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2025年7月1日调至2026年7月，地点由上海宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业园[2] - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2025年12月调至2026年12月[2] 调整原因 - “研发中心建设项目”因楼宇未达可使用状态、原地点建筑承重不符要求致进度放缓[10] - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”受土地供应进度影响致进度放缓[11] 决策审议 - 2025年6月13日，第三届董事会第三十次会议通过调整募投项目计划进度议案[13] - 2025年6月13日公司第三届监事会第二十七次会议审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[14] 调整影响 - 调整募投项目计划进度未改变项目内容等，对公司正常经营无重大不利影响[12] - 调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，未改变募集资金投向和损害股东利益，不造成实质性影响[16] 保荐意见 - 保荐机构认为调整已履行必要决策程序，符合相关要求[16] - 保荐机构对本次调整事项无异议[16] 备查文件 - 备查文件包含公司第三届董事会第三十次会议决议[17] - 备查文件包含公司第三届监事会第二十七次会议决议[17] - 备查文件包含国泰海通证券对公司调整事项的核查意见[17]

董事会换届 - 公司拟2025年进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 任期自股东会审议通过之日起三年[4] - 候选人尚须股东会审议，采用累积投票制表决[4] 人员持股及任职 - 周鹏伟持股13433514股，为实控人、控股股东[8] - 赵东辉持股100000股，任总经理、董事[8][9] - 叶文国持股200000股，任董事等多职[10] - 潘克辉无持股，任副总经理[11] 独立董事情况 - 三名独立董事候选人已取得资格证书，任职资格待深交所审查[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月30日15:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日多个时段[2] - 普通股投票代码为“350890”，投票简称为“翔丰投票”[18] 审议事项 - 会议审议董事会换届选举、修改公司章程等议案[5][6] - 董事会换届选举非独立董事应选五人，独立董事应选三人[5][6] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、异地股东登记等，不可电话登记[8][10][11] - 登记时间为2025年6月26日至27日下午17:00止[11] - 登记地点为上海市宝山区萧云路635弄11号A7栋公司[11] 投票规则 - 议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[23] 其他 - 可委托他人出席并代为行使表决权[29] - 需填写参会股东登记表，确保信息真实准确[34] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束，单位委托须法定代表人签字并加盖公章[31]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十七次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》全票通过[3][4] - 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的议案》全票通过[5][6] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》全票通过[7][8] - 《关于修改公司章程的议案》全票通过，尚需提交股东大会审议[9][10][11] - 《关于修改董事会议事规则的议案》全票通过，尚需提交股东大会审议[12][13][14] - 《关于修改股东会议事规则的议案》全票通过[15][16] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[17][18]

会议召开 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年6月13日召开，9名董事均出席[2] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》需提交股东大会审议[4] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》需提交股东大会审议[7] - 《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》通过表决[9] - 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的议案》通过表决[11] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》通过表决[13] - 《关于修改公司章程的议案》需提交股东大会审议[16] - 《关于修改董事会议事规则的议案》需提交股东大会审议[19] - 《关于修改股东会议事规则的议案》通过表决[21] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》通过表决[23]

公司调研信息 - 知名私募守朴资产近期对上市公司翔丰华进行了特定对象调研及线下交流 [1] - 翔丰华在固态/半固态电池领域储备了硅碳负极、硅氧负极材料技术，计划2025年小批量试产 [1] - 公司采取适时采购、提升管理水平和技术、加强与供应商战略合作等措施应对原材料价格波动 [1] - 现有石墨负极材料产能9万吨，四川遂宁项目预计2025年底投产，福建永安项目按计划推进 [1] - 客户包括LG新能源、国轩高科、比亚迪等 [1] - 硅碳负极已移交多家电池厂商测试，硬碳负极处于中试阶段，均计划2025年产业化试验 [1] - 中国锂电产业链对美国敞口较低，关税实质影响有限 [1] - 公司对未来前景和可转债偿付能力有信心，本年度可转债评级现场考察工作已完成 [1] - 2024年已通过德国大众各项审核并供货，SKon、松下处于产品认证及小批量试产阶段 [1] - 已披露的股东减持计划已实施完毕或已届满，未来若有相关计划将及时披露 [1] - 目前暂无引入战略投资者计划，若有相关计划将及时披露 [1] - 公司与行业权威专家及战略客户建立长期合作，持续开展负极材料核心技术攻关与工艺优化 [1] 机构背景 - 上海守朴资产管理有限公司成立于2018年1月，2018年9月完成中国证券投资基金业协会登记 [2] - 公司为私募证券类基金管理人，注册资本金1000万元，法定代表人及控股股东为翟建业 [2] - 主要经营范围为资产管理、投资管理，专注于债券投资业务 [2] - 主要合伙人具有银行、证券等大型机构近十年债券投资经验 [2] - 截至2019年10月底，管理产品数量17只，管理净资产规模近70亿元 [2]

产品进展 - 公司储备硅碳负极、硅氧负极、硬碳负极材料生产技术，硅碳负极产品已移交多家电池厂商测试，计划2025年小批量试产；硬碳负极处于中试阶段，计划2025年产业化试验；硅碳、硅氧负极可用于固态、半固态电池，产品已移交测试，计划2025年小批量试产 [1][4][7] 原材料应对 - 公司关注原材料价格波动，选择适当时机采购并合理备货，提升管理和技术水平提高原材料利用效率，加强与供应商合作降低成本影响 [2] 产能情况 - 公司目前石墨负极材料产能9万吨，四川遂宁蓬溪县6万吨高端人造石墨负极材料一体化项目预计2025年底投产，福建永安市项目按计划推进 [3] 客户资源 - 公司下游客户包括LG新能源、国轩高科、比亚迪等，海外方面2024年已通过德国大众审核并供货，SKon、松下处于产品认证及小批量试产阶段 [3][7] 政策影响 - 中国锂电产业链对美国敞口低，公司产品出口审批正常，关税实质影响有限 [5] 转债评级 - 公司认为下游锂电池行业有增长空间，客户资质好，应收账款回款可控，偿债能力指标稳定，对可转债偿付有信心，评级结果待后续公告 [5] 减持与投资计划 - 已披露的股东减持计划已完成或届满，未来若有将按规则披露；目前暂无引入战略投资者计划，后续若有将按要求披露 [7] 技术合作 - 公司与行业权威专家及战略客户建立长期合作，开展负极材料核心技术攻关与工艺优化 [7]

固态电池概念股表现 - 翔丰华股价上涨超过10% [1] - 金龙羽股价冲击涨停 [1] - 海博思创、英联股份、奥克股份股价上涨超过5% [1] - 蠡湖股份、科森科技、三祥新材、领湃科技等公司股价跟涨 [1] 新能源领域合作 - 驻马店市人民政府与鹏辉能源签署战略协议 [1] - 合作涵盖新能源装备升级、固态电池产业化建设、"豫产豫用"示范打造等关键领域 [1]

股东大会信息 - 2025年5月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 122名股东出席，代表14,295,513股，占比12.0098％[5] 议案表决情况 - 多项议案表决同意占比超98%，如2024年度财务决算报告议案占比99.2641％[12] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[26]