业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备总金额1397.04万元（未经审计）[3] - 应收票据及应收账款本期减值损失1401.80万元[4] - 其他应收款本期计提冲回4.76万元[4] - 减值使利润总额、所有者权益减少1397.04万元[9] - 减值金额占净利润绝对值比例24.77%[9]

会议信息 - 翔丰华第三届董事会第二十七次会议于2024年10月22日下午3:00召开[2] - 会议通知于2024年10月13日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 全体董事审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 报告编制程序等符合规定，内容真实准确完整[3] - 董事会审计委员会已审议通过报告[4] - 监事会对报告发表审核意见[4] - 报告公告编号为2024 - 74[4] - 报告表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-67 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、激励人数：拟授予激励对象总人数 76 人，约占公司员工总人数（截至 2020 年 12 月 31 日公司员工总数为 352 人）的 21.59%，包括《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本激励计划"） 公告 时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员，以及对公司经营业绩和未来 发展有直接影响的管理人员和技术（业务）人员，不包含独立董事和监事。 5、限制性股票归属安排 | 归属安排 | 归属时间 | | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 | 24 | 40% | | | 个月内的最后一个交易日止 | | | | 第二个归属期 | 自授予 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-70 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时 闲置自有资金进行委托理财的议案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建 设项目 | 120,000.00 | 52,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 13,472.95 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 22,500.00 | 22,500.00 | | | 合计 | 155,972.95 | 80,000.00 | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有 限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂 时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰华使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年；本次可转债发行总 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-68 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第三个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到翔丰华的保证：公司 ...

激励计划调整 - 2024年10月11日将2021年限制性股票激励计划授予价格由24.86元/股调为24.54元/股[1][4][6] 分红情况 - 2024年5月17日向全体股东每10股派3.24元现金（含税）[5] 激励计划历程 - 2021年6月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2021年6月7 - 16日公示拟授予激励对象名单[3] - 2021年6月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年8月20日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[3] - 2022年8月9日审议通过调整授予价格等议案[4] - 2023年7月17日审议通过第二个归属期归属条件成就的议案[4] 影响说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年10月11日上午11:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案[3][5] - 65名激励对象可归属1454400股限制性股票[6][7] - 审议通过作废部分已授予尚未归属限制性股票议案[8][9] - 审议通过聘任公司董事会秘书议案[10][12] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案[13][14]

特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行审核，发 表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2 ...