证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地 点变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统筹 安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会 第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司调整部分 募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》，同意公司将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月 1 日调整至 2026 年 7 月并调 整实施地点，实施地点由上海市宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业 园；将公司"6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目"达到预定可使 用状态的时间由 2025 年 12 月调整至 2026 年 12 月。此次调整无需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事 会第三十次会议同意召开此次股东大会。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 1 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-39 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在 本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开 本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点 变更的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部 分募集资金投资项目计划进度暨实施地点 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董 事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 ...

公司调研信息 - 知名私募守朴资产近期对上市公司翔丰华进行了特定对象调研及线下交流 [1] - 翔丰华在固态/半固态电池领域储备了硅碳负极、硅氧负极材料技术，计划2025年小批量试产 [1] - 公司采取适时采购、提升管理水平和技术、加强与供应商战略合作等措施应对原材料价格波动 [1] - 现有石墨负极材料产能9万吨，四川遂宁项目预计2025年底投产，福建永安项目按计划推进 [1] - 客户包括LG新能源、国轩高科、比亚迪等 [1] - 硅碳负极已移交多家电池厂商测试，硬碳负极处于中试阶段，均计划2025年产业化试验 [1] - 中国锂电产业链对美国敞口较低，关税实质影响有限 [1] - 公司对未来前景和可转债偿付能力有信心，本年度可转债评级现场考察工作已完成 [1] - 2024年已通过德国大众各项审核并供货，SKon、松下处于产品认证及小批量试产阶段 [1] - 已披露的股东减持计划已实施完毕或已届满，未来若有相关计划将及时披露 [1] - 目前暂无引入战略投资者计划，若有相关计划将及时披露 [1] - 公司与行业权威专家及战略客户建立长期合作，持续开展负极材料核心技术攻关与工艺优化 [1] 机构背景 - 上海守朴资产管理有限公司成立于2018年1月，2018年9月完成中国证券投资基金业协会登记 [2] - 公司为私募证券类基金管理人，注册资本金1000万元，法定代表人及控股股东为翟建业 [2] - 主要经营范围为资产管理、投资管理，专注于债券投资业务 [2] - 主要合伙人具有银行、证券等大型机构近十年债券投资经验 [2] - 截至2019年10月底，管理产品数量17只，管理净资产规模近70亿元 [2]

产品进展 - 公司储备硅碳负极、硅氧负极、硬碳负极材料生产技术，硅碳负极产品已移交多家电池厂商测试，计划2025年小批量试产；硬碳负极处于中试阶段，计划2025年产业化试验；硅碳、硅氧负极可用于固态、半固态电池，产品已移交测试，计划2025年小批量试产 [1][4][7] 原材料应对 - 公司关注原材料价格波动，选择适当时机采购并合理备货，提升管理和技术水平提高原材料利用效率，加强与供应商合作降低成本影响 [2] 产能情况 - 公司目前石墨负极材料产能9万吨，四川遂宁蓬溪县6万吨高端人造石墨负极材料一体化项目预计2025年底投产，福建永安市项目按计划推进 [3] 客户资源 - 公司下游客户包括LG新能源、国轩高科、比亚迪等，海外方面2024年已通过德国大众审核并供货，SKon、松下处于产品认证及小批量试产阶段 [3][7] 政策影响 - 中国锂电产业链对美国敞口低，公司产品出口审批正常，关税实质影响有限 [5] 转债评级 - 公司认为下游锂电池行业有增长空间，客户资质好，应收账款回款可控，偿债能力指标稳定，对可转债偿付有信心，评级结果待后续公告 [5] 减持与投资计划 - 已披露的股东减持计划已完成或届满，未来若有将按规则披露；目前暂无引入战略投资者计划，后续若有将按要求披露 [7] 技术合作 - 公司与行业权威专家及战略客户建立长期合作，开展负极材料核心技术攻关与工艺优化 [7]

固态电池概念股表现 - 翔丰华股价上涨超过10% [1] - 金龙羽股价冲击涨停 [1] - 海博思创、英联股份、奥克股份股价上涨超过5% [1] - 蠡湖股份、科森科技、三祥新材、领湃科技等公司股价跟涨 [1] 新能源领域合作 - 驻马店市人民政府与鹏辉能源签署战略协议 [1] - 合作涵盖新能源装备升级、固态电池产业化建设、"豫产豫用"示范打造等关键领域 [1]

股东大会信息 - 2025年5月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 122名股东出席，代表14,295,513股，占比12.0098％[5] 议案表决情况 - 多项议案表决同意占比超98%，如2024年度财务决算报告议案占比99.2641％[12] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[26]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月12日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（或其代理人）共122名，代表股份14,295,513股，占比12.0098%[7] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份13,633,514股，占比11.4536%[7] - 通过网络投票股东120名，代表股份661,999股，占比0.5562%[7] - 出席会议中小股东120名，代表股份661,999股，占比0.5562%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意14,150,713股，占比98.9871%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意14,184,213股，占比99.2214%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意14,190,313股，占比99.2641%[16] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意14,063,724股，占比98.3786%[19] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意14,191,013股，占比99.2690%[21] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意14,184,313股，占比99.2221%[23] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意14,178,813股，占比99.1837%[25] - 上述议案均获表决通过[13][15][17][20][22][25][26]

产品与产能 - 硅碳负极材料已具备产业化基本条件，后续将加大投入规划批量生产线，根据客户和市场需求匹配批量生产，气相沉积硅碳负极材料积极规划生产线及产能布局 [1][3] - 新型材料研发重点方向包括硅碳、硅氧、钠离子用硬碳、B 型二氧化钛以及石墨烯等，部分产品已具备产业化基本条件 [2] - 正在推进四川遂宁蓬溪县 6 万吨高端人造石墨负极材料一体化项目及福建永安市新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目 [2] - 上海产业园、碳峰园相关工程正在推进，项目进度以公司后续公开披露信息为准 [3][7] - 收购永安市鼎丰碳素科技有限公司股权相关事项正在有序推进 [7] 业绩情况 - 2024 年度销售石墨负极数量 68,851.47 吨，同比增加 6,894.16 吨，增幅 11.13%；实现营业收入 138,833.84 万元，比上年减少 17.67%；实现归属于公司所有者的净利润 4,955.46 万元，比上年减少 40.23% [3] - 2024 年全年出货量 68,851 吨，同比增长 11.13%，产能利用率 83.43%，高于国内负极材料平均利用率，石墨负极材料销售单价较上年有所下降 [5][6] 业绩影响因素与应对 - 业绩波动受行业竞争加剧、财务成本上升、资产及信用减值增加等因素影响 [2] - 未来将积极开发新客户，开拓新业务市场，开发新产品，提升经营业绩，夯实可转债转股基础 [2] - 持续扩大国际市场份额，开拓国际优质大客户，加大研发投入，开发推广相关产品，扩产并加强管理，降本增效 [4] - 提升管理和技术创新水平，提高原材料利用效率，加强与供应商战略合作，减少原材料价格上升对利润的影响 [7] 行业情况 - 2024 年中国锂电负极材料出货量约 208 万吨，同比增长 26%，受锂电池行业阶段性去库存影响，负极材料增速低于锂电池增速，市场价格总体下滑，盈利空间压缩 [5] - 2025 年随着下游锂电池需求增长，补库意愿提升，有望支撑负极材料需求 [5] 合作与市场布局 - 与清陶新能源合作正常推进，具体情况关注公司披露信息 [3][7] - 2026 年批量导入快充产品，具体合作品牌涉及商业机密不便披露 [3] - 积极布局国际市场，开拓德国大众、韩国 SK on、日本松下等国际知名锂电池企业 [6] - 硅碳负极材料产品性能优异、应用领域广泛，实际应用以客户需求为准 [7] 其他问题回应 - 2023 年以集中竞价交易方式累计回购公司股份 130.51 万股，成交总额 5103.20 万元，未来若有相关计划将按规则披露 [6] - 重视投资者关系管理，将强化回复时效管理，提升沟通效率与服务质量 [7] - 已披露的股东减持计划已实施完毕或已届满，未来若有相关计划将按规则披露 [7]