业绩总结 - 2024年度销售负极材料确认主营业务收入13.82亿元[6] - 2024年度营业收入13.88亿元，较2023年度下降约17.66%[28] - 2024年度营业利润4619万元，较2023年度下降约57.84%[28] - 2024年度利润总额4571万元，较2023年度下降约54.01%[28] - 2024年度净利润4925万元，较2023年度下降约39.32%[28] - 2024年度基本每股收益0.4538元，较2023年度下降约41.22%[28] - 2024年度稀释每股收益0.4538元，较2023年度下降约40.70%[28] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计44.36亿元，较2023年末下降5.48%[21] - 2024年末公司合并流动资产合计21.56亿元，较2023年末下降20.99%[21] - 2024年末公司合并非流动资产合计22.80亿元，较2023年末增长16.04%[21] - 2024年末公司合并负债合计21.74亿元，较2023年末下降20.69%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计22.62亿元，较2023年末增长15.86%[23] - 2024年末公司资产总计23.22亿元，较2023年末下降0.15%[24] - 2024年末公司流动资产合计10.34亿元，较2023年末下降6.50%[24] - 2024年末公司非流动资产合计12.88亿元，较2023年末增长5.56%[24] - 2024年末公司货币资金为2.78亿元，较2023年末下降53.43%[21] - 2024年末公司应收账款为6.96亿元，较2023年末增长40.72%[21] - 2024年末流动负债合计2.45亿元，较2023年末下降约24.41%[26] - 2024年末非流动负债合计4.61亿元，较2023年末下降约23.96%[26] - 2024年末负债合计7.07亿元，较2023年末下降约24.12%[26] - 2024年末所有者权益合计16.15亿元，较2023年末增长约15.86%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认作为关键审计事项[6] - 审计将应收账款的减值确定为关键审计事项[9] 其他 - 2024年4月30日公司名称由深圳市翔丰华科技股份有限公司变更为上海市翔丰华科技股份有限公司[44] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为500万元人民币[47]

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （司贤利） 各位股东及股东代表： 本人（司贤利）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人司贤利，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 法学学士学位，中国执业律师。现任广东湾区律师事务所主任律师，兼任深圳市 律师协会参政议政与法律职业共同体促进工作委员会委员、中视新影文化产业有 限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨城中视文旅发展有限公司监 事、北京中视青少未来文化有限公司监事、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

上海翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟登云） 各位股东及股东代表： 本人（翟登云）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就 职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于 清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深 圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限 公司独立董事。 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 各位股东及股东代表： 本人（孙俊英）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人孙俊英，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学管理学专业，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学 院会计学副教授、硕士生导师；曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国 农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业 股份有限公司独立董事；现任深圳市英威腾电气股份有限公司、玛格家居股份有 限公司、广东大普通信技术股份有限公司、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事。 ...

关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-25 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上海翔丰华"）及 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、控股 子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、上海翔丰 华科技发展有限公司、福建翔丰华新能源材料有限公司上海分公司、海南翔丰华 新能源材料有限公司 2024 年度累计收到各项政府补助资金共计人民币 39,961,757.09 元，其中与收益相关的政府补助 14,311,757.09 元，与资产相 关的政府补助 25,650,000.00 元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助的主体 | 补助金额 | 收到补助的 | 补助形式 | 与资产/ | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

本专项说明仅作为翔丰华披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用 作任何其他目的。 附件：翔丰华 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02848 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海市翔丰华科技股份有限公 司(以下简称"翔丰华")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了众会字(2025)第 02845 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 □是 ☑否 □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 独立董事关于独立性自查情况的报告 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 本人司贤利作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-24 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划概述 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日审 议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》同意公司实施员工持股计划 并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止 2024 年 9 月 23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,305,100 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 46.24 元 /股，最低成交价为 36.94 元/股，成交总金额为人 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已经完毕，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报 表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，因此出具了无保留 意见的审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告具体如下： 一、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,620.77 万元，比年初减少 25,691.00 万元，降幅为 5.47%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 27,772.75 6.26% 59,635.80 12.71% -53.43% 交易性金融资产 13,168.74 2.97% 41,659.56 8.88% -68.39% 应收票据 15,889.56 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...