可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] - 到期赎回以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] 转股相关 - 转股价格向下修正条件及规则[23] - 转股数量计算方式及不足一股余额处理[26] - 有条件赎回和回售情形[28][31] - “翔丰转债”第一次转股价格修正为27.80元/股[53] - 2023年权益分派后转股价格调整为27.48元/股[54] - 2024年股权激励后转股价格调整为27.44元/股[55] 股东配售 - 向原股东优先配售，股权登记日为2023年10月9日[38] - 原A股股东可优先配售可转债上限约占发行总额99.9991% [40] - 原股东按每股配售7.4052元面值可转债比例优先配售[40] 资金用途 - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目拟投入52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目拟投入5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入22,500.00万元[49] 其他 - 2025年4位董事变动，年初董事总数9位，占比44.44%[58] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[51] - 董事会、监事会及高管变动对公司无重大不利影响[59]

市场整体表现 - A股三大股指早盘震荡上涨，沪指跌0.22%至3447.04点，深成指涨0.31%至10444.52点，创业板指涨0.76%至2139.87点 [1][7] - 港股恒生指数高开0.05%后跌幅扩大至1.06%，跌破24000点，恒生科技指数跌0.94% [2][5][9] - 国债期货分化，30年期主力合约跌0.03%，10年期和5年期主力合约均涨0.02% [3][4][20] 行业板块动态 科技与消费电子 - 苹果概念股集体走强，工业富联涨7.42%，港股瑞声科技、丘钛科技涨超1%，消息面涉及美越贸易协议及关税调整 [16][17][18] - 商业航天概念股拉升，陕西华达涨11.25%，中国卫通涨6.64%，西测测试20CM涨停 [19] 医药与创新药 - 创新药板块活跃，神州细胞涨11.58%，微芯生物涨7.91%，长春高新涨5.48%，塞力医疗3连板 [14][15] 原材料与周期股 - 钢铁股回调，港股重庆钢铁股份跌22.09%，鞍钢股份跌3.76% [12][13] - 商品期货黑色系延续涨势，焦煤涨1.7%，铁矿石涨1.19%，玻璃主力合约涨超3% [26][27] 新能源与电池 - 固态电池概念股调整，硅宝科技跌7.49%，上海洗霸跌7.23% [11] 概念与题材 - 海洋经济概念股发酵，深海科技方向领涨，创业板指涨超1%时沪深京三市超3000股上涨 [7][22] - 军工板块早盘活跃但随后调整，宠物经济、机器人概念股同步走弱 [22]

可转债情况 - 公司发行800万张可转换公司债券，总额8亿元，净额7.9072845759亿元[3] - 2025年Q2，10张“翔丰转债”转股，票面1000元转成36股“翔丰华”[2] - 截至2025年6月30日，剩余可转债5734881张，总额5.734881亿元[2] - “翔丰转债”转股期2024年4月16日至2029年10月9日，最新转股价27.44元/股[2] - 可转债初始转股价33.63元/股，多次调整至27.44元/股[4][5][6] 股本结构 - 2025年Q2末，限售股10438885股，占比8.77%[7] - 2025年Q2末，无限售股108593267股，占比91.23%[7] - 2025年Q2末，总股本119032152股，较上季末增36股[7] 其他 - 投资者可查2023年9月28日《募集说明书》或拨021 - 66566217咨询“翔丰转债”[9] - 备查文件含《发行人股本结构表》等[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入138,833.84万元，同比下降17.67%[58][93] - 2024年公司实现净利润4,925.04万元，同比下滑39.32%[58][93] - 2024年归属上市公司股东净利润49,554,630.33元，同比降40.23%[60] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润30,231,898.13元，同比降63.34%[60] - 2024年经营活动产生现金流量净额25,379,478.67元，同比降91.19%[60] - 2024年基本每股收益0.4538元/股，同比降41.22%；稀释每股收益0.4538元/股，同比降40.70%[60] - 2024年末资产总额4,436,207,714.82元，同比降5.47%；归属上市公司股东净资产2,170,108,465.52元，同比增13.66%[60] - 2024年末资产负债率49.01%，2023年末为58.40%[77] - 2024年末流动比率1.82，2023年末为1.61；2024年末速动比率1.17，2023年末为1.13[77] 可转债相关 - 2023年10月公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[5] - 可转债期限为2023年10月10日至2029年10月9日[9] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[10] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[16] - 初始转股价格为33.63元/股[18] - 2024年“翔丰转债”转股价格三次调整，最终为27.44元/股[88][89][91] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[25] 募集资金使用 - 2024年度募集资金投入固定资产投资18,881.97万元，补充流动资金12,377.93万元[68] - 2024年度使用银行承兑汇票支付募投项目6,551.32万元，置换6,189.75万元，未到期1,576.55万元[68] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目累计投入29,448.86万元，进度57.10%[71] - 研发中心建设项目累计投入4,257.17万元，进度85.14%，预定可使用时间调至2025年7月1日[71][72] - 补充流动资金累计投入22,500.00万元，进度100.00%[71] - 承诺投资项目累计投入56,206.03万元，投资进度71.08%[71] 其他事项 - 2024年4月30日公司完成名称、注册地址和经营范围工商变更登记[92] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司实际发生担保累计余额为76,068.21万元，占2024年末归母净资产的35.05%[95] - 2023年年度权益分派拟分派现金股利35,002,122.08元[89] - 2024年12月，公司完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记，股本增加1,454,400股[91]

会议信息 - 2025年6月30日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场和网络投票股东99人，代表股份14,593,714股，占比12.3962％[5] 选举结果 - 周鹏伟等5人当选非独立董事，同意率超96%[7][10][12][14][16] - 陈秧秧当选独立董事，同意率96.5966%[18] 议案情况 - 修改公司章程议案同意率99.1339%[24]

高管聘任 - 公司聘任高级管理人员程序合法有效，未损害公司及股东利益[1] - 同意聘任赵东辉为总经理，叶文国为副总经理等，潘克辉为副总经理[2] - 任期自董事会审议通过至第四届董事会届满[2] 独立董事签字 - 独立董事陈秧秧、翟登云、黄明于2025年6月30日签字[4][5][6]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月30日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 参加股东大会股东（或其代理人）共99名，代表股份14,593,714股，占比12.3962%[9] 会议出席情况 - 出席现场会议股东及代理人共4名，代表股份13,733,614股，占比11.6656%[9] - 参加网络投票股东共95名，代表股份860,100股，占比0.7306%[11] - 出席会议中小股东共96名，代表股份860,200股，占比0.7307%[11] 议案表决结果 - 《选举周鹏伟为非独立董事》同意14,137,045股，占比96.8708%[14] - 《选举赵东辉为非独立董事》同意14,137,036股，占比96.8707%[18] - 《选举叶文国为非独立董事》同意14,137,084股，占比96.8711%[20] - 《选举陈秧秧为独立董事》同意14,097,033股，占比96.5966%[28] - 《选举黄明为独立董事》同意14,097,030股，占比96.5966%[30] - 选举翟登云为第四届董事会独立董事议案，同意14,097,031股，占比96.5966%[32] - 选举翟登云为第四届董事会独立董事议案，中小股东同意363,517股，占比42.2596%[32] - 修改公司章程议案，同意14,467,314股，占比99.1339%[35] - 修改公司章程议案，中小股东同意733,800股，占比85.3057%[35] - 修改董事会议事规则议案，同意14,467,314股，占比99.1339%[37] - 修改董事会议事规则议案，中小股东同意733,800股，占比85.3057%[37] - 修改股东会议事规则议案，同意14,467,314股，占比99.1339%[39] - 修改股东会议事规则议案，中小股东同意733,800股，占比85.3057%[40] 表决结果认定 - 本次股东大会表决程序和表决方式符合规定，结果合法有效[41] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等合法有效[42]

公司人事变动 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举周鹏伟为第四届董事会董事长[1] - 选举赵东辉为第四届董事会副董事长[1] - 聘任赵东辉为公司总经理[1] 持股情况 - 周鹏伟直接持有公司股票13433514股[2] - 赵东辉直接持有公司股票100000股[3] 人员履历 - 周鹏伟自2017年4月至今任公司董事长[2] - 赵东辉自2017年3月至今任公司总经理[3] - 赵东辉自2022年3月至今任公司董事[3] - 赵东辉自2023年2月至今兼任深圳市电源技术学会第二届标准化技术委员会委员[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月30日16:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举周鹏伟为公司第四届董事会董事长[3] - 选举赵东辉为公司第四届董事会副董事长[4] - 聘任赵东辉为公司总经理[7] - 聘任叶文国、潘克辉为公司副总经理[9] - 聘任叶文国为公司董事会秘书和财务总监[11][13] - 聘任尚德龙为公司证券事务代表[15] 委员会选举 - 选举第四届董事会各专门委员会委员[17]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财 务总监的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会、董事会各专门委员会委员换 届选举及聘任高级管理人员已完 ...