1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-12 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 09:15—2024 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股 份有限公司 5 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会3月26日公告，4月14日15:00现场召开，网络投票时间明确[5] - 参加现场和网络投票股东174名，代表股份16,019,150股，占比13.4578%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》获通过[11][13] - 《关于公司调整董事会议事规则的议案》获通过[14][15]

可转债情况 - 2025年第一季度175张“翔丰转债”转股，票面金额17,500元，转成637股“翔丰华”股票[2] - 截至2025年3月31日，剩余可转换公司债券5,734,891张，票面总额573,489,100元[2] - 公司发行800万张可转换公司债券，发行总额80,000万元，募集资金净额790,728,457.59元[3] - “翔丰转债”转股期限为2024年4月16日至2029年10月9日，最新转股价格为27.44元/股[2] - 本次发行的翔丰转债初始转股价格为33.63元/股[4] - 2024年3月13日起，转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股[4] - 2024年5月23日起，转股价格由27.80元/股调整为27.48元/股[5] - 2024年12月9日起，转股价格由27.48元/股调整为27.44元/股[6] 股份情况 - 2025年第一季度末，限售条件流通股/非流通股为10,438,885股，占比8.77%[7] - 2025年第一季度末，无限售条件流通股为108,593,231股，占比91.23%[7]

业绩总结 - 2025年度预计与关联人发生关联交易金额不超2701万元[3] - 2025年委托关联人加工原材料预计2000万元，已发生358.44万元，上年1710.72万元[4] - 2025年厂房租赁预计252万元，已发生54.69万元，上年204.51万元[4] - 2025年机械设备租赁预计369万元，已发生77.25万元，上年298.67万元[4] - 2025年出售电耗预计80万元，已发生10.47万元，上年31.41万元[4] - 2024年委托关联人加工原材料实际占比16.77%，差异 -42.98%[6] 关联方情况 - 关联方鼎丰碳素注册资本5961538元，总资产8231.26万元等[8][9] - 董事赵东辉配偶、副董事长叶文国配偶分别持股鼎丰碳素31.13%、15%[10] 决策审批 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过关联交易预计议案[2][18] - 独立董事、监事会、保荐机构认为交易合规，不损害股东利益[15][18][19] - 关联董事回避表决，独立董事发表同意审核意见[17][19]

上海市翔丰华科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律、法规和规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人 ...

授信额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信累计余额不超30亿元[4] - 上海市翔丰华科技股份有限公司2025年敞口融资授信额度为6亿元[6] - 福建翔丰华新能源材料有限公司2025年敞口融资授信额度为10亿元[6] - 四川翔丰华新能源材料有限公司2025年敞口融资授信额度为11亿元，含向建行遂宁分行申请的7.965亿元[6][8] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2025年敞口融资授信额度为3亿元[6] 担保额度 - 公司为下属公司新增担保额度共24亿元，占最近一期净资产比例为117.01%[8] - 福建翔丰华为公司新增担保额度6亿元，占公司最近一期净资产比例为29.25%[10] - 本次提供担保后，公司及下属公司已审批有效担保额度累计37.01亿元，占2023年经审计归母净资产的193.84%[31] - 实际发生担保累计余额为9.85亿元，占2023年经审计归母净资产的51.57%[31] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额429,883.67万元，负债总额224,775.90万元，资产负债率52.29%[12] - 2024年1 - 9月公司营业收入104,555.78万元，利润总额6,137.93万元，归属于上市公司股东的净利润5,640.89万元[12] - 2023年末公司资产总额277,220.82万元，2024年9月末为281,613.48万元[16] - 2023年末公司负债总额149,242.91万元，2024年9月末为147,074.99万元[16] - 2023年末公司净资产127,977.91万元，2024年9月末为134,538.49万元[16] - 2023年末公司资产负债率53.84%，2024年9月末为52.23%[16] - 2023年公司营业收入164,993.24万元，2024年1 - 9月为100,053.53万元[16] - 2023年公司利润总额14,898.71万元，2024年1 - 9月为7,708.02万元[16] - 2023年公司净利润13,404.26万元，2024年1 - 9月为6,985.44万元[16] 子公司情况 - 四川翔丰华注册资本35,000万元，公司持有其100%股权[19][20] - 四川翔丰华2023年末资产总额86,114.90万元，2024年9月末为71,536.88万元[21] - 四川翔丰华2023年末负债总额56,774.97万元，2024年9月末为42,954.91万元[21] - 四川翔丰华2023年末净资产29,339.93万元，2024年9月末为28,581.97万元[21] - 四川翔丰华2023年末资产负债率65.93%，2024年9月末为60.05%[21] - 四川翔丰华2023年营业收入5,476.90万元，2024年1 - 9月为18,519.71万元[21] - 四川翔丰华2023年利润总额 - 2,876.57万元，2024年1 - 9月为 - 757.23万元[21] - 四川翔丰华2023年净利润 - 2,876.95万元，2024年1 - 9月为 - 757.96万元[21] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司注册资本1,000万元，福建翔丰华持有其100%股权[24][25] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末资产总额100.00万元，2024年9月末为633.92万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末负债总额0.02万元，2024年9月末为441.44万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末净资产99.98万元，2024年9月末为192.48万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末资产负债率0.02%，2024年9月末为69.64%[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年营业收入0万元，2024年1 - 9月为372.60万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年利润总额 - 0.02万元，2024年1 - 9月为 - 408.58万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年净利润 - 0.02万元，2024年1 - 9月为 - 407.50万元[26] 其他 - 公司实际控制人周鹏伟先生持有公司11.29%股权[11] - 公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失[31]

公司决策 - 拟调整《董事会议事规则》部分条款[2] - 2025年3月26日相关会议审议通过调整议案[2] - 调整议案需提交股东大会审议[2] 规则修订 - 修订后监事列席董事会会议，必要时可邀请顾问及提案人员出席[2]

关联交易数据 - 2025年全资子公司与鼎丰碳素日常关联交易不含税总额预计不超2701万元[2] - 2024年关联交易预计不含税总金额不超4000万元，实际发生2245.31万元[2] 各项业务数据 - 2025年委托加工预计金额2000万元，已发生358.44万元，上年发生1710.72万元[4] - 2025年厂房租赁预计金额252万元，已发生54.69万元，上年发生204.51万元[4] - 2025年机械设备租赁预计金额369万元，已发生77.25万元，上年发生298.67万元[4] - 2025年售电预计金额80万元，已发生10.47万元，上年发生31.41万元[4] 业务比例与差异 - 2024年委托加工实际发生额占同类业务比例16.77%，与预计金额差异 -42.98%[6] - 2024年厂房租赁实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异 -41.57%[6] - 2024年机械设备租赁实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异 -33.63%[6] 合作方数据 - 鼎丰碳素最近一年总资产8231.26万元，净资产2775.80万元，主营收入1950.79万元，净利润50.51万元[9] 决策相关 - 独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交董事会审议[15] - 2025年3月26日董事会、监事会通过2025年度日常关联交易预计议案[15] - 关联董事回避表决2025年度日常关联交易预计议案[15] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项审批合规且符合公司需要，无异议[16][17] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十八次会议决议[18] - 包含第三届监事会第二十五次会议决议[18] - 包含国泰君安证券专项核查意见[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于4月14日15:00召开[1] - 股权登记日为4月8日[4] - 登记时间为4月9 - 10日17:00止[10] 投票信息 - 网络投票时间4月14日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码“350890”，简称为“翔丰投票”[17] 议案相关 - 审议2025年度融资授信及担保议案[7] - 议案需三分之二以上表决权通过[7] 其他事项 - 2025年度申请融资授信并对下属公司担保[29] - 公司调整董事会议事规则[29]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-06 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本 次监事会的提 ...