上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及关联方向控 股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向上海翔丰华科技发展 有限公司（以下简称"上海翔丰华"）出资或提供借款不超过 2 亿元，上海华碳 华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"华碳华年"）将等比例出资或提 供借款不超过 1.6364 亿元。后续公司及华碳华年分别与上海翔丰华签订了《借 款协议》以及《债权转股权协议》。具体事项及进展情况详见公司前期在巨潮资 讯网上披露的《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-52）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-60）、《关于公司及关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的进 展公告》（公告编号：2023-62）、《关于公司及关联方对控股子公司借款转增 资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-32）。 为降低上海翔丰华资产负债率，增强其资金实力 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 上海市翔丰华科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰华调整 2022 年度向特定对象发行 股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目计划进 度事项进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1335 号）核准，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元 /股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-49 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司监事会 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 鉴于公司整体运营的统筹安排以及为能够更好地完成生产任务，公司拟调整 募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定 网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号： 2024-48）。 经与会监事讨论，同意调整部分募集资金投资项目计划进度。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十一次会议于2024年6月17日上午 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-48 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统筹 安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会 第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整部 分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"达到 预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月 1 日调整至 2025 年 7 月 1 日。此次调整 不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1335 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/ 股，募 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-46 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 恢复转股时间：2024 年 5 月 23 日 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"翔丰转债"自 2024 年 5 月 14 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 22 日）暂停转股。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日披露的《关于实施权益分派期间"翔丰转债" 暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-43）。根据相关规定，"翔丰转债" 将在 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 5 月 23 日） 起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 1 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于"翔丰转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-44 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司总股本为 109,349,097 股，其中回购专用证券 账户中已回购的股份数量为 1,305,100 股，根据《公司法》的规定，该部分股份 不享有本次利润分配的权利。因此，公司实施本次利润分配方案的股本基数为 108,043,997 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.239617 元（含税，小数点 后保留六位，下同），合计派发现金红利 35,002,122.08 元，不送红股，不以资 本公积转增股本。 2、按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派发现金红利为 3 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-45 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于调整"翔丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"翔丰转债"转股价格调整的相关规定 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（债券简称："翔丰转债"， 债券代码："123225"），根据公司《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，翔丰转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以 及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 1 1．债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 2．调整前转股价格：27.80 元 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-43 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"翔丰转债"暂停转股 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 转股时间：2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个工作日） 暂停转股时间：2024 年 5 月 14 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《深圳市翔丰华 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定，自 2024 年 5 月 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-42 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 5%以上股东钟英浩 女士于 2023 年 11 月 9 日将所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露的《关于控股 股东、实际控制人及 5%以上股东可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2023- 104）。 近日，公司收到 5%以上股东钟英浩女士的通知，获悉钟英浩女士将其持有 的部分可转债分批办理了解除质押业务，截止 2024 年 5 月 10 日，钟英浩女士可 转债累计解除质押共 476,800 张，合计占公司可转债剩余数量比例为 5.96%，尚 未解除质押的可转债为 0 张，占公司可转债剩余数量比例为 0%。具体情况如下： | | 是否为控股 | 本次解 除 | 占公司可 | | | | | ...