整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.06亿元，上年同期3.33亿元，同比减少8.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 815.09万元，上年同期1281.46万元，同比减少163.61%[5] - 本报告期末总资产46.08亿元，上年度末44.36亿元，同比增加3.88%[5] - 营业总收入本期为306,023,520.37元，上期为332,915,443.77元；营业总成本本期为311,533,019.86元，上期为323,274,608.26元[20] - 营业利润本期亏损7,530,281.50元，上期盈利15,765,671.59元；利润总额本期亏损8,528,751.63元，上期盈利15,801,919.91元[21] - 净利润本期亏损8,210,988.49元，上期盈利12,371,206.20元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损8,150,934.09元，上期盈利12,814,565.14元[21] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 48,978.34元；综合收益总额本期为 - 8,259,966.83元，上期为12,371,206.20元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.0685元，上期为0.1186元；稀释每股收益本期为 - 0.0685元，上期为0.1172元[22] 特殊损益项目情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助368.44万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 - 20.35万元[6] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款较2024年12月31日减少83.00%，主要是收回土地款项目的履约保证金所致[10] - 其他非流动资产较2024年12月31日增加43.20%，主要是设备等固定资产相关的预付款项增加所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额307,615,648.12元，期初余额277,727,542.09元[17] - 交易性金融资产期末余额160,262,037.53元，期初余额131,687,432.72元[17] - 应收账款期末余额775,613,896.56元，期初余额695,669,790.76元[17] - 流动资产合计期末余额2,299,592,622.92元，期初余额2,155,810,659.23元[18] - 非流动资产合计期末余额2,308,711,105.31元，期初余额2,280,397,055.59元[18] - 资产总计期末余额4,608,303,728.23元，期初余额4,436,207,714.82元[18] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较2024年12月31日增加51.55%，主要是银行借款增加所致[10] - 短期借款期末余额502,383,776.40元，期初余额331,492,332.21元[18] - 应付账款期末余额401,625,895.23元，期初余额457,807,114.02元[18] - 流动负债合计本期为1,282,505,852.29元，上期为1,185,190,532.87元；非流动负债合计本期为1,071,995,713.24元，上期为988,969,115.87元；负债合计本期为2,354,501,565.53元，上期为2,174,159,648.74元[19] - 长期借款本期为475,243,477.34元，上期为398,511,626.03元；应付债券本期为468,613,015.29元，上期为461,316,786.59元[19] 权益项目关键指标变化 - 股本本期为119,032,116.00元，上期为119,031,479.00元；资本公积本期为1,314,997,501.08元，上期为1,314,979,858.74元[19] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月减少58.57%，主要是本期将与销售相关的运输费及出口费用调整至合同履约成本所致[11] - 研发费用较2024年1 - 3月增加85.83%，主要是本期研发领料增加所致[11] - 销售费用本期为6,509,562.41元，上期为15,711,512.85元；研发费用本期为13,504,000.27元，上期为7,267,000.20元[21] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增加1399.21%，主要是本期利用闲置募集资金购买理财品增加所致[12] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为14,712,387.60元，上期为309,320,509.29元[24] - 经营活动现金流入小计为36,937,623.98元，上年同期为312,690,733.82元[25] - 经营活动现金流出小计为140,411,288.02元，上年同期为430,354,400.10元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 103,473,664.04元，上年同期为 - 117,663,666.28元[25] - 投资活动现金流入小计为445,989,602.63元，上年同期为483,047,808.17元[25] - 投资活动现金流出小计为587,445,781.17元，上年同期为492,483,199.22元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141,456,178.54元，上年同期为 - 9,435,391.05元[25] - 筹资活动现金流入小计为415,120,796.00元，上年同期为558,195,166.32元[25] - 筹资活动现金流出小计为178,188,532.17元，上年同期为628,565,649.43元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,932,263.83元，上年同期为 - 70,370,483.11元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,992,298.43元，上年同期为 - 197,173,230.31元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,931，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，周鹏伟持股比例11.29%，持股数量13,433,514.0；钟英浩持股比例5.00%，持股数量5,951,473.00[14]

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案，拟将未分配利润累积滚存至下一年度[166] 公司业务风险 - 公司营业收入主要来自石墨负极材料销售，产品生产所需原材料价格受多因素影响，价格波动或影响盈利[6] - 负极材料市场竞争激烈，报告期内公司产品销售单价有波动，未来可能面临产品价格下降风险[8] - 若公司研发进度滞后、未能及时进行相关技术储备，新型电池材料技术发展或影响公司未来经营[9] - 报告期内公司持续进行固定资产投资，未来下游市场需求增速不及预期等因素或导致产能过剩[10] - 国家产业政策变化及宏观经济不确定性或影响公司经营业绩，公司将开拓市场、开发新产品应对[11][12] 报告相关声明与风险提示 - 公司负责人赵东辉、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人陈应福保证财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 本报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提醒投资者注意风险[5] 备查文件信息 - 备查文件原件置备于上海市翔丰华科技股份有限公司[20] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入13.88亿元，较2023年的16.86亿元减少17.67%[28] - 2024年归属上市公司股东净利润4955.46万元，较2023年的8290.52万元减少40.23%[28] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润3023.19万元，较2023年的8246.12万元减少63.34%[28] - 2024年经营活动现金流量净额2537.95万元，较2023年的2.88亿元减少91.19%[28] - 2024年末资产总额44.36亿元，较2023年末的46.93亿元减少5.47%[28] - 2024年末归属上市公司股东净资产21.70亿元，较2023年末的19.09亿元增加13.66%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.33亿元、3.74亿元、3.38亿元、3.43亿元[30] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1317.09万元、2506.99万元、1816.80万元、 - 685.42万元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 274.24万元，2023年为 - 719.49万元，2022年为 - 168.88万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为2049.03万元，2023年为871.82万元，2022年为1099.12万元[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为50,702.55、2,042,669.45、1,455,072.02[34] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为2,187,767.13、 - 2,962,298.58、 - 18,935,322.27[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为38,236.03、618,082.47[34] - 减所得税影响额分别为3,866,550.91、 - 38,946.74、 - 1,267,139.13[34] - 少数股东权益影响额（税后）分别为302,494.86、 - 440.00、 - 4,224,008.93[34] - 2024年经营活动现金流入小计643,669,653.11元，较2023年的2,315,561,245.62元减少72.20%[71] - 2024年经营活动现金流出小计618,290,174.44元，较2023年的2,027,422,509.18元减少69.50%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,379,478.67元，较2023年的288,138,736.44元减少91.19%，主要因客户现金回款减少[71][72] - 2024年投资活动现金流入小计1,964,921,835.12元，较2023年的293,321,049.57元增加569.89%[71] - 2024年投资活动现金流出小计2,057,108,777.68元，较2023年的1,243,186,139.07元增加65.47%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -92,186,942.56元，较2023年的 -949,865,089.50元增加90.29%，主要因购买理财产品[72] - 2024年筹资活动现金流入小计782,265,236.93元，较2023年的3,172,854,318.79元减少75.35%[72] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -108,460,418.77元，较2023年的775,720,811.30元减少113.98%，主要因上年度发行可转换债券[72] - 投资收益为5,082,779.36元，占利润总额比例11.12%[74] - 公允价值变动损益为 -1,615,621.08元，占利润总额比例 -3.53%[74] - 资产减值为 -54,106,561.02元，占利润总额比例 -118.37%[74] - 货币资金2024年末比2023年末减少318,630,425.31元，减少比例53.43%[76] - 应收账款2024年末比2023年末增加201,302,967.73元，增加比例40.72%[76] - 在建工程2024年末比2023年末增加173,737,090.95元，增加比例92.53%[76] - 短期借款2024年末比2023年末减少146,312,940.90元，减少比例为30.62%[76] - 交易性金融资产2024年末比2023年末减少284,908,186.54元，减少比例为68.39%[76][77] - 应收票据2024年末比2023年末减少166,258,550.78元，减少比例51.13%[77] - 递延所得税资产2024年末比2023年末增加14,905,368.17元，增加比例42.12%[77] - 2024年末应付票据较2023年末减少552,855,954元，减少比例为57.70%[78] - 2024年末应交税费较2023年末减少3,107,278.88元，减少比例为35.86%[78] - 2024年末其他应付款较2023年末减少32,793,475.21元，减少比例为90.31%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为416,595,619.26元，本期公允价值变动为 - 423,186.54元，本期购买金额为1,674,836,000.00元，本期出售金额为1,959,321,000.00元，期末数为131,687,432.72元[79] - 其他权益工具投资期初数为2,749,577.77元，计入权益的累计公允价值变动为 - 66,894.31元，期末数为2,682,683.46元[79] - 其他非流动金融资产期初数为88,284,960.68元，本期公允价值变动为 - 1,192,434.56元，期末数为87,092,526.12元[79] 行业市场数据 - 2024年中国锂电负极材料出货量约208万吨，同比增长26%[38] - 2024年国内新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%，销量1286.6万辆，同比增长35.5%[38] - 2024年我国动力电池装车量为548.4GWh，累计同比增长41.5%[38] - 2024年储能电池出货量335GWh，同比增长64%[41] - 2024年国内新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%，销量1286.6万辆，同比增长35.5%；我国动力电池装车量为548.4GWh，累计同比增长41.5%[104] 公司业务范围 - 公司主要从事锂电池负极材料研发、生产和销售，产品主要是石墨负极材料[43] 公司业务线财务关键指标变化 - 2024年公司营业收入13.88亿元，同比下降17.67%；归属于上市公司股东的净利润4955.46万元，较去年同期下降40.23%[47] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息导致财务费用增加[47] - 2024年锂电池材料及其其他业务收入13.88亿元，占比100%，同比下降17.67%[53] - 2024年石墨负极材料收入13.82亿元，占比99.55%，同比下降17.51%[53] - 2024年其他业务收入630.61万元，占比0.45%，同比下降42.45%[53] - 2024年华南地区收入1.77亿元，占比12.73%，同比增长35.75%[53] - 2024年华东地区收入10.36亿元，占比74.62%，同比下降19.04%[53] - 2024年华中地区收入6630.96万元，占比4.78%，同比增长95.57%[54] - 2024年其他地区收入1.09亿元，占比7.87%，同比下降54.95%[54] - 锂电池材料营业收入13.82亿元，营业成本10.70亿元，毛利率22.59%，营收同比降17.51%，成本同比降17.84%，毛利率同比升0.31%[55] - 华南地区营业收入1.77亿元，营业成本1.42亿元，毛利率19.81%，营收同比增35.75%，成本同比增19.45%，毛利率同比升10.94%[55] 公司业务产能与销售数据 - 石墨负极材料产能90036吨，在建产能100000吨，产能利用率83.43%，产量75113吨[57] - 锂电池材料销售量68851吨，同比增11.13%；生产量75113吨，同比增13.31%；库存量6326吨，同比降13.30%[58] 公司业务成本数据 - 石墨负极材料原材料成本7.41亿元，占比69.00%，同比降9.11%；加工费成本7720.32万元，占比7.19%，同比降63.59%[59] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额13.53亿元，占年度销售总额比例97.49%，关联方销售额占比0.00%[61] - 前五名供应商合计采购金额3.99亿元，占年度采购总额比例52.37%，关联方采购额占比0.00%[63] 公司费用数据 - 销售费用3863.49万元，同比降44.61%，因运输费调整至合同履约成本[65] - 财务费用6306.66万元，同比增37.96%，因2023年发行可转债致利息费用增加[65] 公司合并范围变化 - 本期将新设立的孙公司香港翔丰华科技有限公司纳入合并范围[60] 公司研发项目目标 - 气相沉积硅碳负极材料研究比容量目标为1800mAh/g，首次效率≥90%[66] - 新型气相沉积硅碳负极材料研究比容量目标为2000mAh/g，首次效率≥90%[67] - 高容量低膨胀硅氧负极材料研究比容量>1600mAh/g，首次效率>75%[67] - 高能量密度兼顾低温性能人造石墨负极材料研究与产业化比容量>355mAh/g，低温 -20度充电20周不析锂，2000周容量保持率90%[67] - 高功率型人造石墨负极材料的研究和产业化旨在提高负极材料功率性能[67] - 高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料研究与产业化比容量>355mAh/g，满足3 - 5C快充，极片压实1.65g/cm³[67] - 高性价比优越综合性能人造石墨负极材料的研究和产业化比容量>350mAh/g，极片压实密度≥1.60g/cm³[67] - 低成本高能量密度的人造石墨负极材料的研究和产业化比容量>353mAh/g，极片压实密度≥1.70g/cm³[67] - 生物基多孔碳的制备技术研究处于项目中试阶段，目标是开发生物基多孔碳制备技术[67] - 树脂基多孔碳的制备技术研究处于项目中试阶段，目标是开发树脂基多孔碳制备技术[67] 公司研发人员与投入数据 - 2024年研发人员数量122人，较2023年的108人增长12.96%，占比12.56%，较2023年的12.90%下降0.34%[69] - 2024年研发投入金额55,582,003.13元，占营业收入比例4.00%，2023年分别为53,144,612.85元、3.15%，2022年分别为78,480,034.01元、3.33%[69] 公司受限资产情况 -

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-12 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 09:15—2024 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股 份有限公司 5 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会3月26日公告，4月14日15:00现场召开，网络投票时间明确[5] - 参加现场和网络投票股东174名，代表股份16,019,150股，占比13.4578%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》获通过[11][13] - 《关于公司调整董事会议事规则的议案》获通过[14][15]

可转债情况 - 2025年第一季度175张“翔丰转债”转股，票面金额17,500元，转成637股“翔丰华”股票[2] - 截至2025年3月31日，剩余可转换公司债券5,734,891张，票面总额573,489,100元[2] - 公司发行800万张可转换公司债券，发行总额80,000万元，募集资金净额790,728,457.59元[3] - “翔丰转债”转股期限为2024年4月16日至2029年10月9日，最新转股价格为27.44元/股[2] - 本次发行的翔丰转债初始转股价格为33.63元/股[4] - 2024年3月13日起，转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股[4] - 2024年5月23日起，转股价格由27.80元/股调整为27.48元/股[5] - 2024年12月9日起，转股价格由27.48元/股调整为27.44元/股[6] 股份情况 - 2025年第一季度末，限售条件流通股/非流通股为10,438,885股，占比8.77%[7] - 2025年第一季度末，无限售条件流通股为108,593,231股，占比91.23%[7]

业绩总结 - 2025年度预计与关联人发生关联交易金额不超2701万元[3] - 2025年委托关联人加工原材料预计2000万元，已发生358.44万元，上年1710.72万元[4] - 2025年厂房租赁预计252万元，已发生54.69万元，上年204.51万元[4] - 2025年机械设备租赁预计369万元，已发生77.25万元，上年298.67万元[4] - 2025年出售电耗预计80万元，已发生10.47万元，上年31.41万元[4] - 2024年委托关联人加工原材料实际占比16.77%，差异 -42.98%[6] 关联方情况 - 关联方鼎丰碳素注册资本5961538元，总资产8231.26万元等[8][9] - 董事赵东辉配偶、副董事长叶文国配偶分别持股鼎丰碳素31.13%、15%[10] 决策审批 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过关联交易预计议案[2][18] - 独立董事、监事会、保荐机构认为交易合规，不损害股东利益[15][18][19] - 关联董事回避表决，独立董事发表同意审核意见[17][19]

上海市翔丰华科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律、法规和规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人 ...

授信额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信累计余额不超30亿元[4] - 上海市翔丰华科技股份有限公司2025年敞口融资授信额度为6亿元[6] - 福建翔丰华新能源材料有限公司2025年敞口融资授信额度为10亿元[6] - 四川翔丰华新能源材料有限公司2025年敞口融资授信额度为11亿元，含向建行遂宁分行申请的7.965亿元[6][8] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2025年敞口融资授信额度为3亿元[6] 担保额度 - 公司为下属公司新增担保额度共24亿元，占最近一期净资产比例为117.01%[8] - 福建翔丰华为公司新增担保额度6亿元，占公司最近一期净资产比例为29.25%[10] - 本次提供担保后，公司及下属公司已审批有效担保额度累计37.01亿元，占2023年经审计归母净资产的193.84%[31] - 实际发生担保累计余额为9.85亿元，占2023年经审计归母净资产的51.57%[31] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额429,883.67万元，负债总额224,775.90万元，资产负债率52.29%[12] - 2024年1 - 9月公司营业收入104,555.78万元，利润总额6,137.93万元，归属于上市公司股东的净利润5,640.89万元[12] - 2023年末公司资产总额277,220.82万元，2024年9月末为281,613.48万元[16] - 2023年末公司负债总额149,242.91万元，2024年9月末为147,074.99万元[16] - 2023年末公司净资产127,977.91万元，2024年9月末为134,538.49万元[16] - 2023年末公司资产负债率53.84%，2024年9月末为52.23%[16] - 2023年公司营业收入164,993.24万元，2024年1 - 9月为100,053.53万元[16] - 2023年公司利润总额14,898.71万元，2024年1 - 9月为7,708.02万元[16] - 2023年公司净利润13,404.26万元，2024年1 - 9月为6,985.44万元[16] 子公司情况 - 四川翔丰华注册资本35,000万元，公司持有其100%股权[19][20] - 四川翔丰华2023年末资产总额86,114.90万元，2024年9月末为71,536.88万元[21] - 四川翔丰华2023年末负债总额56,774.97万元，2024年9月末为42,954.91万元[21] - 四川翔丰华2023年末净资产29,339.93万元，2024年9月末为28,581.97万元[21] - 四川翔丰华2023年末资产负债率65.93%，2024年9月末为60.05%[21] - 四川翔丰华2023年营业收入5,476.90万元，2024年1 - 9月为18,519.71万元[21] - 四川翔丰华2023年利润总额 - 2,876.57万元，2024年1 - 9月为 - 757.23万元[21] - 四川翔丰华2023年净利润 - 2,876.95万元，2024年1 - 9月为 - 757.96万元[21] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司注册资本1,000万元，福建翔丰华持有其100%股权[24][25] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末资产总额100.00万元，2024年9月末为633.92万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末负债总额0.02万元，2024年9月末为441.44万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末净资产99.98万元，2024年9月末为192.48万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年末资产负债率0.02%，2024年9月末为69.64%[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年营业收入0万元，2024年1 - 9月为372.60万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年利润总额 - 0.02万元，2024年1 - 9月为 - 408.58万元[26] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司2023年净利润 - 0.02万元，2024年1 - 9月为 - 407.50万元[26] 其他 - 公司实际控制人周鹏伟先生持有公司11.29%股权[11] - 公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失[31]

关联交易数据 - 2025年全资子公司与鼎丰碳素日常关联交易不含税总额预计不超2701万元[2] - 2024年关联交易预计不含税总金额不超4000万元，实际发生2245.31万元[2] 各项业务数据 - 2025年委托加工预计金额2000万元，已发生358.44万元，上年发生1710.72万元[4] - 2025年厂房租赁预计金额252万元，已发生54.69万元，上年发生204.51万元[4] - 2025年机械设备租赁预计金额369万元，已发生77.25万元，上年发生298.67万元[4] - 2025年售电预计金额80万元，已发生10.47万元，上年发生31.41万元[4] 业务比例与差异 - 2024年委托加工实际发生额占同类业务比例16.77%，与预计金额差异 -42.98%[6] - 2024年厂房租赁实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异 -41.57%[6] - 2024年机械设备租赁实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异 -33.63%[6] 合作方数据 - 鼎丰碳素最近一年总资产8231.26万元，净资产2775.80万元，主营收入1950.79万元，净利润50.51万元[9] 决策相关 - 独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交董事会审议[15] - 2025年3月26日董事会、监事会通过2025年度日常关联交易预计议案[15] - 关联董事回避表决2025年度日常关联交易预计议案[15] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项审批合规且符合公司需要，无异议[16][17] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十八次会议决议[18] - 包含第三届监事会第二十五次会议决议[18] - 包含国泰君安证券专项核查意见[18]

公司决策 - 拟调整《董事会议事规则》部分条款[2] - 2025年3月26日相关会议审议通过调整议案[2] - 调整议案需提交股东大会审议[2] 规则修订 - 修订后监事列席董事会会议，必要时可邀请顾问及提案人员出席[2]