公司境外投资 - 公司设立境外参股子公司惠云钛业(亚太)私人有限公司 [1] - 子公司注册金额为100万新加坡元 公司持股40% [1] - 子公司已完成注册登记手续并取得公司注册成立证明文件 [1] 业务范围 - 子公司经营范围包括塑料助剂、钛白粉、工业化学品及原料等 [1]

市场扩张和并购 - 公司在新加坡设立境外参股子公司完成注册登记[3] - 参股子公司注册金额100万新加坡元[3] - 公司持股40%，以自有资金投资[3] 未来展望 - 投资目的是拓展国际业务，提高境外效率[4] - 参股子公司面临法律、市场等风险[5]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入16.60亿元，归属于上市公司股东的净利润442.08万元 [1] - 2025年一季度营业收入4.82亿元，同比增长19.29%，归属于上市公司股东的净利润1025.64万元，单季度净利润超过去年全年 [1] 研发与技术创新 - 2024年研发费用5084.35万元，同比增长1.12%，新增4项发明专利 [1] - 公司围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，取得显著成效 [1] 产能与技改项目 - 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能5万吨已完成环保验收 [2] - 50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程及相关配套工程在2024年进行调试 [2] - 硫铁矿制酸低温余热回收项目、硫磺制酸低温余热回收项目、一体化智能仓储中心建设项目已结项，降低能耗并提升绿色低碳能力 [2] 产业链延伸 - 公司以自有资金竞得新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查探矿权，取得《矿产资源勘查许可证》 [2] - 积极推进勘探工作，未来有望掌握钛白粉产业链原材料供应环节主动权，降低成本并增强业绩稳定性 [2] 行业观点 - 钛白粉价格或持稳，具备技术创新、产业链整合、市场拓展及环保应对能力的企业更具竞争优势 [1] - 公司围绕上述方面全方位提升核心竞争力 [1]

会议时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议，会期半天[3][12] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日，登记至5月19日17:00止[5][10] 提案决议 - 提案9.00、提案10.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[7] 投票信息 - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[15] 会议联系 - 联系地址在广东云浮，联系人钟怡，电话0766 - 8495208[12] 议案情况 - 议案4月23日经审议通过，25日登巨潮资讯网[8] 其他 - 股东大会提案含《2024年年度报告》等议案[19] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托需盖章签字[20]

广东惠云钛业股份有限公司监事会 公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体 系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业 务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的 安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。公司在 2024 年度的所有重大方面都实现了有效的内部控制。 广东惠云钛业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

会议与议案 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月23日现场召开[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][13][14][16][17] 公司变更 - 公司注册资本由400,002,662元变更为400,007,920元[17] 融资计划 - 公司提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[18] 股票处理 - 公司作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票122.4万股[20] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，议案待股东大会审议[21][23] 财报情况 - 《2025年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[24]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中董事长钟镇 光先生、副董事长钟熹女士因临时有其他公务出差以专人送达/通讯表决方式参 会，董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式 参会，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由与会董事共同推举的董事何 明川先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润4,420,844.87元，母公司净利润11,825,941.04元[10] - 2024年营业收入1,660,081,346.73元，较2023年有增长[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.1元（含税），不送股不转增[3] - 预计派现3,973,662.36元（含税），占本年度净利润89.88%[11] 研发投入 - 2024年研发投入50,843,477.21元，较2023年有增加[13] - 近三年累计研发投入144,275,460.88元，占累计营收2.99%[15]

件未成就并作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月23日召开的第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类 限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。58名激励对象 首次授予部分第一个归属期计划归属的122.4万股第二类限制性股票全部取消归 属，并作废失效。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 （一）2 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜， 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 ...