| 目录 | | --- | 证券简称：松原股份 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 7 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差异 | | 的说明 8 | | （三）权益授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本次授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （六）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、松原股份：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票、第 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第三届监事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定 的不得成为激励对象的情形： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员及 核心（技术）业务骨干，均在公司任职并与公司签署劳动合同、聘用合同或劳务 合同。其中不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单 ...

公司业绩及经营情况 - 公司一季度业绩延续了2023年下半年强劲的增长势头，营业收入和利润双向大幅提升[2] - 当前二季度经营情况较为乐观，产品出货量及运营端的毛利控制水平均有稳步提升[2] - 公司认为本年度基本面的成长趋势将得以持续[2] 主营业务毛利率情况 - 安全带总成事业部毛利率稳定在30-35%水平，处于较高竞争力地位，未来还有进一步提升空间[2] - 气囊&方向盘事业部近年保持年均翻番的销售增长，但毛利率有一定波动弹性，后续有较大改善空间[3][4] 客户结构变化 - 公司经历了从自主品牌商用车到新势力新品牌、合资外资平台项目的各个阶段[4][5] - 除了战略客户和成熟客户的合作外，近年定点的理想、BYD、福田等平台项目也正处于放量阶段[5] - 公司实质性介入了Globe平台项目如S客户，为未来五年主营业务规模扩张提供基础[5] 行业竞争及全球化布局 - 公司是通过自身积累方式的唯一一家自主品牌安全系统零部件上市公司，有志成为能与国际安全件寡头竞争的民族品牌[6] - 公司近期披露的S客户F平台项目是良好开端，后续还有进一步深化和扩展[6][7] - 公司也有包括VW等合资主机厂的项目定点，将抓住国产替代趋势积极参与全球化业务[7] - 参与外资品牌及全球化大市场是公司发展的必经之路，将在未来五年规划中取得成效[8] 可转债项目 - 公司可转债项目批文有效期至2024年11月19日，将结合发行规则及公司经营状况择机发行[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-029 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司以 2023 年年末总股本 225,600,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 45,120,000.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转下一年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增 股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将 按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披 ...

关于第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体独立董事。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经董事会审议和表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于第三届董事会第 四次独立董事专门会议决议》之签字页） 独立董事签名： 涂必胜 陈晚云 程 峰 日 期：2024 年 5 月 9 日 公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循 协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不 会因上述交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。独立董事一致同意《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议 案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-027 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年上半年度日常关联交易预计 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，同意公司与余姚市松益汽配铸造厂（普 通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通 合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）在第一季 度发生日常关联交易总金额不超过 1,203 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于公司 202 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-028 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决。 三、备查文件 1.第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 7 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》 经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定 价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序 合法合规，符合《深圳证券交 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-026 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 公司根据第一季度实际发生关联交易情况及结合第二季度生产经营的需要， 预计 2024 年上半年度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰 包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-025 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年5月6日9:15—15:00的任意时间。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长胡铲明先生 6、 本次股东大会的召集程序符合有 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0612 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...