中信建投证券股份有限公司 3 | 效益是否与招股说明书等相符 | （注 | | --- | --- | | | 2） | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：松原股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | 保荐代表人姓名：孙泉 联系电话：021-68801573 | | | | | | 保荐代表人姓名：马忆南 联系电话：021-68801573 | | | | | | 现场检查人员姓名：孙泉、何海畅 | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 31 | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 11 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅公司章程及各项规章制度； ...

业绩总结 - 公司2023年业绩实现营业收入12.80亿元，同比增长29.09%[1] - 公司2023年归母净利润达1.98亿元，同比增长67.56%[1] - 公司2024年一季度预计实现归母净利润0.52亿元至0.58亿元，同比增长60.11%至78.59%[1] - 松原股份2025年预计营业总收入将达到2,220亿元，较2022年增长约124%[2] - 2025年预计净利润为358亿元，同比增长约203%[2] - 公司资产总计预计在2025年达到3,094亿元，较2022年增长约100%[2] - 2025年预计每股净资产为7.81元，较2022年增长约101%[2] - ROE-摊薄率预计在2025年达到20.31%，较2022年增长约50%[2]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江松原汽车安全系统股份有限 公司及董事会秘书叶醒的监管函 创业板监管函〔2024〕第 31 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司、叶醒： 我所前期对你公司投资者服务电话畅通情况进行跟踪 调查，你公司存在多次无人接听投资者服务电话的情形，在 我所再次督促提醒做好投资者关系管理工作后，你公司仍存 在无人接听投资者服务电话的情形。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订)》 第 8.1.7 条的规定。 叶醒作为公司董事会秘书，未能及时做好投资者关系管 理工作，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订)》第 3.3.34 条的规定。 - 1 - 训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，我部提醒你公司：上市公司及全体董事、监事和 高级管理人员应当严格遵守《证券法》《公司法》等法律法 规以及本所《创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-005 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的公告》，上述事项已经公司股东大会决议通过。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派孙敏和徐 有翔作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于徐有翔已离 职，现委派金杨杨接替徐有翔作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 孙敏和金杨杨。 二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-004 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 2 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 15 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵 循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形， 相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-002 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 2 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》等相关公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、沈燕燕、 胡凯纳回避表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与余姚市松益汽配铸造 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-003 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年第一季度日常关联交易预计 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普 通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通 合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常 关联交易总金额不超过 1,203 万元。 2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-091 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1.第三届监事会第十五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 12 月 23 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席施炳军先生主持， 经出席会议监事审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次"测试中心扩建项目"延期是根据项目实际实施情况作出 的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，不改变项目性质和目的，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司将"测试中 心扩建项目"达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月延期至 2024 年 8 月。 表决结果：同意 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-089 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 延期的公告》等相关公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 12 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。会议由公司董事 长胡铲明先生召集和主持，本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据"测试中心扩建项目"目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付、 安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状 态。公司拟对"测试中心扩建项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，将 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），本公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47 元，共计募集资金 33,675.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元，已由 主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集 资金净额为 28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-090 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于部分 ...