会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。公司股东、实际控 制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，也不 得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-013 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 自有资金置换部分已投 | C2 | 2,015.79 | | | 入募集资金事项[注] | | | | | 利息收入净额 | C3 | 49.16 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1-C2 | 28,229.92 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C3 | 335.58 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 234.09 | | 实际结余募集资金 | | F | 234.09 | | 差异 | | G=E-F | | [注] 经公司于 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议 及 2023 年 4 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，拟将"年产 1,325 万条汽 车安全带总成生产项目"和"年产 150 万套安全气囊生产项目"超额投入的部分即 2.015.79 万元，全部以自有资金进行置换并支付利息，对应利息计入利息收入净额，相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》，本公司遵循下列原则建立和实施内部控制： 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第五条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营 业务发展； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、 制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙 江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的而将货 币资金、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-021 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年度股东大会。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委 托书》见附件 2） （2）公司董事、监事、高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 期报告、内部控制的自我评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情 况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了 解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职 能和监督作用。 本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情 况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬 与考核委员会委员的责任与义务。 一、出席会议情况 2023 年度，本人应出席公司董事会 15 次，均亲自出席了会议，无缺席或委 托其他董事出席会议的情况。2023 年度，本人应出席股东大会 4 次，均亲自出 席了会议。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在审议提交董事 会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权， 对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 2022 年度提交董事会的各项议 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失），公 司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。 1 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...