浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年在行业实现较高增长的背景下，公司紧密围绕年初既定的发展战略 和经营目标，始终坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力， 扎实细致地开展各项工作。报告期内，公司聚焦主业，提升精益化生产水平，保 持生产经营稳健发展，全年实现营业收入 128,038.20 万元，较去年同期增长 29.09%，归属于上市公司股东的净利润 19,778.37 万元，比上年同期增长 67.56%， 体现了公司坚韧不拔的精神和不断进取的决心，为后续发展奠定了坚实的基础。 随着国内汽车零部件企业综合实力的提升，许多整车厂在国内寻找替代的供 应商，加大本土化采购力度，优质的汽车零部件企业迎来了"国产替代"的机遇。 作为汽车被动安全系统行业中的先行者，董事会深刻贯彻落实年初各项经营任务， 推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大 市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。 报告期内完成的主要工作如下： （一）民族品牌，展望全球 公司成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品 研发和 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会 审计委员会部分成员进行调整。公司副董事长、总经理胡凯纳先生不再担任审计 委员会委员，由公司独立董事程峰先生担任审计委员会委员，与独立董事涂必胜 先生（召集人）、陈晚云先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。调整后的公司第三届董事会 审计委员会委员为：涂必胜先生（独立董事）、陈晚云先生（独立董事）、程峰 先生（独立董事），其中涂必胜先生担任召集人。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-018 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整审计委员会委员的 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2024〕1572 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,280,382,019.83 | 991,867,737.67 | 29.09% | 745,081,899.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 197,783,741.99 | 118,040,038.80 | 67.56% | 111,266,795.14 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 191,953,992.45 | 116,239,469.89 | 65. ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 与事项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-019 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续 变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时 结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况 如下： | 原章程内容 | 修改后 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-016 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会认为，该事项有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快 速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序， 能够有效防范风险，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本次议案需要股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 13 亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-009 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度经营状况及公司管理 层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度，公司共召开 13 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由监事会组织 有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会第三次会议 | 2023 年 2 月 8 日 | 1、《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分 | | | | | 募投项目延期的议案》 | | 1 | | | 2、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 | | | | | 回申请文件的议案》 | | 2 | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 4 月 12 日 | 1、《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金 | | | | | 暨相关公告更正的议案》 | | 3 | 第三届监事会第五次会议 | 2023 年 4 月 17 日 | | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 20 日出具了《关于同意浙江松原 汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2621 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册 申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-020 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议 及相关授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案 的决议有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 董事会 2024 年 4 月 16 日 为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司拟将 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-017 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计及担保事项进展情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计及担保事项进展情况的议案》。公司 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需 要，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人 民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形 式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等) ...