薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬及独立董事津贴方案于4月21日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批后适用至新方案通过[2] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审批后适用至新方案通过[3] 薪酬构成 - 独立董事津贴每人每年43200元含税，按月发放[5] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献组成[6] 生效条件 - 方案须经公司股东大会审议通过后生效[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，程序和决议合规[3] - 各次会议审议报告及选举等议案[3][4] 公司状况 - 2024年无董高人员违法违规及损害公司利益行为[5] - 2024年财务制度健全、状况良好[7] - 2024年无对外担保、重大收购出售资产等情况[9][11] - 2024年除日常关联交易外无其他重大关联交易且合规公允[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1700万股，发行价每股33.46元，募集资金总额56882万元，净额50870.76万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45374.45万元，2024年度使用207.72万元[4] - 截至2024年末，结余募集资金余额1782.93万元，其中购买理财产品1500万元，专户余额282.93万元[4][8] - 公司首次公开发行超募资金20270.76万元，使用6000万元永久性补充流动资金[16] 资金使用与管理 - 2023年9月1日，公司对部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[6][15] - 2020 - 2022年度公司每年使用超募资金6000万元永久性补充流动资金[17][18] - 2023年度公司将剩余超募资金账户中的3047.82万元（含利息收入777.06万元）永久性补充流动资金[20] - 公司同意用不超3.6亿元闲置募集资金、不超1.5亿元自有资金进行现金管理[16] 募投项目情况 - 年产200万套智能传感器项目累计投入17762.71万元，投资进度93.49%[30] - 信息化建设项目本年度投入207.72万元，累计投入1494.81万元，投资进度49.83%[30] - 2022年4月18日审议通过四个募投项目，延期至2023年9月30日[31] - 2023年9月1日审议通过信息化建设项目延期至2024年12月31日[31] 项目变更与置换 - 2021年4月21日，“技术研发中心项目”实施地点变更为杭州市滨江区[10] - 截至2020年9月27日，已使用自筹资金预先投入募投项目5216.36万元、支付发行费用187.15万元，后用募集资金置换[12] - 2023年9月同意用募集资金置换前期自筹资金和发行费用[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30]

公司概况 - 公司成立于1999年，2020年9月28日在深交所创业板上市，股票代码300897[19][24] - 下属3家分公司、4家全资子公司、2家控股子公司和8家参股子公司[20] 业绩与荣誉 - 2017年智能远传水表销售业绩达行业前三名[24] - 2024年获杭州市绿色低碳工厂认定，子公司杭州山科电子科技有限公司也获此认定[11][59] - 荣获《给水排水》创刊六十周年【优秀合作伙伴】奖[145][146] 产品研发 - 2022年成功研制8位光电直读智能远传水表[24] - 2024年成功研制多感知大口径超声表[25] 市场与项目 - 与300多个城市的水务单位形成战略伙伴关系[141] - 浙江义乌智水家园项目覆盖17个小区/村镇、7个智慧泵房、267个消防栓、7个水质仪，14256户居民，关注23户独居老人[38] - 晋江自来水公司年平均产销差约6.7%，原有信息化系统无法满足维持产销差水平需求[42] - 常山项目因农饮水改造工程产销差达40%以上，通过分区计量系统建设初步控制产销差[51] 未来展望 - 未来将加速推进水务智能化全链条布局，深化人工智能在水务场景应用[30] - 2025年以智慧水务技术为依托，开拓创新，服务客户，践行社会责任[149] 数据相关 - 截至2024年底光伏年发电量7.9万kWh，预计2025年5月底完成新建设0.34MWp光伏，届时总计容量0.53MWp，年发电量预计50万kWh，每年可抵消碳排放485.43吨[69] - 2024年8 - 12月部分月份光伏发电量分别为：8月17923.21度、9月20783.82度、10月14375.12度、11月14242.81度、12月11950.06度[70] - 2024年末公司及分公司在职员工721名，30岁以下员工占比24%，30 - 50岁占68%，50岁以上占8%[99] 公司运营 - 2024年以《供应商守则》为核心，形成完善“供应链”体系[142] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会[79] 社会责任 - 社会责任报告时间范围为2024年1月1日 - 12月31日，组织范围包括公司及下属子公司[6] - 自2021年起参与杭州高新区江北科技园党委与朝天区两河口镇小学的三年助学协议，2024年8月响应四川广元爱心助学活动号召进行捐赠[133] - 长期自发组织一周一次的“美丽杭州，从我做起”公益活动[134] 员工管理 - 建立线上线下全面培训体系，开展新员工入职培训等多项培训[114] - 邀请赵建亮教授为售后与销售人员开展水表知识培训[117] - 邀请钱科宇老师进行战略性业务突破研讨会[119] - 获准自主开展仪器仪表装调工五、四、三职业技能等级鉴定[121] 利润分配 - 自2020年上市以来每年都进行利润分配，2024半年报10派3元(含税)，2023年报10转增4.8股派4元(含税)，2022年报10派6元(含税)，2021年报10派7元(含税)，2020年报10派6元(含税)[137][138]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超4.8亿元综合授信额度[1] - 额度可循环使用，含流动资金贷款等业务[1] - 抵押、担保方式有房地产抵押等，银行包括工行等[1][2] 授权安排 - 董事会授权董事长签相关法律文件，有效期12个月[2][3] 业绩情况 - 公司2024年度经营良好，财务指标稳健[4] 决策合规 - 监事会认为申请授信额度决策程序合法合规[5]

杭州山科智能科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成 立于 2013 年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专 业人才超过 2500 人，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及 并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询 以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙 人 116 人，注册会计师 694 人。注册会计师中，超过 289 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议及经独立董事专 门会议审议通过。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 对会计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州山科智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，我们对杭州山科智能股份有限公司(以下简称 公司或本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合 理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

资金往来情况 - 2024年公司期初往来资金余额总计333.31万元[3] - 2024年年度累计发生金额408.25万元[3] - 2024年期末往来资金余额总计741.56万元[3] 子公司情况 - 嘉兴山科2024年期初余额35.29万元，累计发生8.25万元，期末余额43.54万元[3] - 杭州山科园区2024年期初余额298.02万元，累计发生400万元，期末余额698.02万元[3] 利息情况 - 关联资金往来利息均为0.00万元[3]

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-025 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会； 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于2025年5月23日（星期五）召开2024年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事宜公告如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议作出决议，决定召 开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国 ...

2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 21 日上午 10:00 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-015 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024年，监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 等法律法规的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议， 及时掌握公司经营状况、财务状况、奖金发放情况及公司 ...