证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-047 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）会议时间:2024 年 8 月 15 日上午 10:30 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年上半年占用累计发生 | 2024 年上半年占用资 | 2024 年上半年偿 | 2024 年 6 月末占 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 现大股东及其附属 | - | - | - | - | | - | - - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | - | - | - | - | | - | - - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核 查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由海通证券采 用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万 元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，海通证 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-048 （一）募集资金的管理情况 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用主承销商余额包销方式，向社会公开 发行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元， 共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本 公司募集资金监管账户招行杭州解放支行账户(账号为：571912207110401)人民 币 19,000.00 万元、宁波银行杭州分行账户(账号为：71010122002049867)人民 币 2,000.00 万元、中信银行杭州玉泉支行账户(账号为：8110801 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-049 杭州山科智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 人民币1,500万元（含1,500万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币8,000万 元（含8,000万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性 好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资 决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-051 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了 《2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 41,263,617.86 元， 母公司实现净利润 40,889,492.85 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未 分配利润为 349,726,092.74，母公司未分配利润为 310,082,792.99。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前 经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投 资者，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-046 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 8 月 15 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于2024年8月6日以电话及书面等方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-043 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2,0 00.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元（含）。具体内容详见公司在深 圳证券交易所网站《（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网《（http://www.cninfo. com.cn）披露的《 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文 件。 鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，回购价格调整为不超过 16.65 元/股《（含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《（权益分派除权除息日）。 另外，对本次权益 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-042 杭州山科智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.sz se.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文件。根据公司回购股份方案，本次 回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高于人民币 4,000.00 万元 （含）。 鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，回购价格调整为不超 过 16.65 元/股（含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日（权益分派除 权除息日）。另外 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-040 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议由钱炳炯先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通 知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 7 月 2 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》； 鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施， 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情 ...