2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-011 杭州山科智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日在中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而 ...

文章核心观点 公司第四届监事会第四次会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及2025年日常关联交易预计两项议案，认为均不会损害公司和股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月26日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议时间为2025年4月2日上午10:00 [1] - 召开地点是山科智慧园B座10楼大会议室 [1] - 召开方式是以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 主持人是监事会主席曾金南先生 [1] - 列席人员为董事会秘书王雪洲先生 [1] - 会议召集和召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 募投项目结项及资金补充议案 - 经审核，监事会认为公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不会损害公司和股东的利益 [1] - 表决结果为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 2025年日常关联交易预计议案 - 全体监事认为公司2025年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展实际需要，不存在损害公司及非关联股东权益的情形 [2] - 表决结果为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第四次会议决议 [2]

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-010 杭州山科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 会； 开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 （1）现场会议：2025年4月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。 议室 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1700万股，发行价33.46元，募资总额56882万元，净额50870.76万元[1][2] 募投项目投资 - 5个募投项目投资总额34304万元，募资投资30600万元[4] 项目进度与资金处理 - 部分募投项目延期，“信息化建设项目”延至2024年12月31日[4] - 3个项目结项，剩余4903.94万元永久补充流动资金[4] - “信息化建设项目”存储余额1782.93万元[7] - 该项目募资投资3000万元，累计投入1494.81万元，进度49.83%[8] - 该项目节余金额1749.65万元[8] - 拟将“信息化建设项目”结项，1782.93万元节余募资永久补充流动资金[11][12] 制度与审议情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[6] - 募投项目结项及资金补充事项已通过董事会和监事会审议[13] - 独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议[13] - 该事项符合法规要求，海通证券无异议[14]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 处理原则含快速反应等[11] 处置方式 - 一般舆情由组长等灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[12] - 重大舆情处置需调查、沟通等[13][14] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密[17] - 关联人等擅自披露信息公司保留追责权[17] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权[17] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[22]

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 1 日收到公司副总经理徐明先生递交的书面辞职报告，徐明先生因工作安排原因 申请辞去公司副总经理职务，徐明先生辞去公司副总经理职务后仍担任公司其他 非高级管理人员职务。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-007 杭州山科智能科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 2 日 1 根据《 中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，徐明先生的副总经理辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，徐明先生的副总经理职务原定任期至公司第四 届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，徐明先生持有公司股份 679,320 股《 占剔除公司回购专 用证券账户中持股数量的总股本 0.6839%），不存在应当履行而未履行的承诺事 项，徐明先生辞去副总经理职务后仍担任公司其他非高级管理人员职务，其持有 的公司股份将继续按照相关监管规定进 ...

提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会现就提名周昌乐为杭州山 科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-009 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 预计2025年与关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称"泉州水表检验"）、 盐城市华晟联科智慧科技有限公司（以下简称"盐城华晟联科")、慈溪市建冲 水表配件有限公司（以下简称"慈溪建冲"）发生日常关联交易，主要涉及采购 商品、销售产品等日常性关联交易事项。 2025年4月2日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名 非关联董事全票同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | ...