杭州山科智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据相关法律、法规的规定和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作组（以下简称"舆情工作组 "），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人、各子公司负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规， 并依据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责 任人。董事会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代 表代行董事会秘书的职责并行使相应职权。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息知情人登记备案日 常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第四条 公司董事会秘书办公室是负责信息披露的常设机构，履行信息披露 管理职能。 第二章 内部信息及内幕信息知 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 第二条 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由杭州山科电子技术开发有限公司整体发起设立，并在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330100719572130W。 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,700 万股，于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 章 程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》》等法律、法规、规章、规范性文件和《杭州山科智能科 技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本节规定执 行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行 ...

信息披露原则 - 遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息披露[7] - 及时依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整[7] 定期报告披露 - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[16][17] - 年度报告财务会计报告须审计，半年度报告特定情形下须审计，季度报告一般无须审计[16] 业绩预告与快报 - 年度经营业绩和财务状况7种情形之一，1个月内披露业绩预告[19] - 半年度经营业绩3种情形之一，可进行业绩预告[20] - 预计无法保密定期财务数据，及时披露业绩快报[20] 特殊情况处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会做专项说明[21] - 信息涉及商业秘密，符合特定情形可暂缓或豁免披露[13][14] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[23] - 董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[25] 会议相关披露 - 董事会会议结束后两个工作日内报送决议和纪要备案[27] - 股东会决议公告写明出席股东人数、所持股份及占比等[29] 其他披露要求 - 披露年度内治理情况，包括董事会人员及构成等[30] - 董事被提前免职，公司应特别披露[30] 信息披露责任 - 董事会对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担连带责任[15] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[35] 信息发布流程 - 信息发布需经制作、审核、报送等流程[43] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予处分并可要求赔偿[48] - 有关人员违反信息披露规定致他人损失，承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[48]

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-065 杭州山科智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于修 订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、不再设置监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 1 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工 董事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，《公司章程》具 体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章 程>修订对照表》。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。 根据《中华人民共和国公司法（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-066 杭州山科智能科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市 公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 修订、制定部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员议事规则 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法 规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 修订说明：（1）公司章程原条款删除内容或条款部分，用"ab"标示，修改后 | | | 条款新增内容或条款部分，用"ab"标示；（2）依据法律规则的有关规定，相 | | | 关条款中"股东大会"对应修订为"股东会"，"监事会""监事"以及相关条 | | | 款对应删除；（3）以原条款条目和修改后条款条目对应为对照标准，修改对照 | | | 表如下 | | | 第一章 总则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对2025年度日常关联交易预计额度调整如下： 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-067 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方泉州市水务水表检验有限 公司（以下简称"泉州水表检验"）、盐城市华晟联科智慧科技有限公司（以下 简称"盐城华晟联科")、慈溪市建冲水表配件有限公司（以下简称"慈溪建冲"） 发生日常关联交易，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项。具体 内容详见公司于2025年4月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-068 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...