声明人周昌乐作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会提 名为杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-008 杭州山科智能科技股份有限公司 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票 募集资金投资项目中的"信息化建设项目"已达到预定可使用状态，董事会及监 事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1782.93 万元（实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销 相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金 1782.93 万元（含利息收入） ...

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-006 杭州山科智能科技股份有限公司 的议案》，周昌乐先生" 简历见附件）符合" 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选周昌乐先生为公司第四届董事 会独立董事，同时由杭州山科智能科技股份有限公司董事会提议周昌乐先生在股 东大会审议通过当选独立董事后担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。 周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 杭州山科智能科技股 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-010 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第五次会议作出决议，决定召 开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-005 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 10:00 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 具 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》； 公司独立董事曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持 ...

股份转让情况 - 嘉兴临昌2025年3月29日协议受让山科智能股份[1] - 转让标的5,024,332股，占总股本5.0000%[23] - 股份转让单价21.2元/股，价款106,515,838元[24] 交易双方情况 - 嘉兴临昌出资1000万元，2023年2月7日成立[11] - 刘弢转让前持股7,101,739股，转让后剩2,077,407股[21] 资金支付安排 - 丙方付1000万元诚意金[25] - 乙方分三期支付价款[26][27][28] 权益变动目的及计划 - 基于对公司前景认可，丰富产业布局[16] - 未来12个月暂无增减持明确计划[17] 转让手续及资金来源 - 需私募备案、深交所确认及过户[4][34] - 受让资金源于自有或自筹[33]

股份转让 - 刘弢拟转让5,024,332股公司股份，占总股本5.0000%[2] - 股份转让价格为21.2元/股，总价款106,515,838元[4] 权益变动 - 权益变动前刘弢持股7,101,739股，占总股本7.0673%[5] - 权益变动后刘弢持股2,077,407股，占总股本2.0673%[5] - 权益变动后临昌投资持股5,024,332股，占总股本5.0000%[5] 资金支付 - 丙方向共管账户支付1000万元作为诚意金[13] - 乙方分三期支付股份转让价款[14][16][17] 备查文件 - 包含《股份转让协议》《简式权益变动报告书》等[23] 公告时间 - 2025年3月31日发布公告[24]

股份变动 - 刘弢转让山科智能5,024,332股，占总股本5%[7] - 权益变动后刘弢持股2,077,407股，占比2.0673%[7] 转让协议 - 2025年3月29日刘弢与临昌投资签署转让协议[18] - 转让单价21.2元/股，价款106,515,838元[21] 价款支付 - 丙付1000万诚意金，乙付20%即21,303,168元[22][24] - 第二期31954751元占30%，第三期53257919元[26][27] 手续流程 - 第一期支付需乙方取得《私募投资基金备案证明》等条件[25] - 双方按流程向交易所、中登公司申请相关手续[28]

回购计划 - 公司计划回购资金不低于2000万元且不高于4000万元[1] - 2024年5月23日回购价格调整为不超16.65元/股，上限225.49万股[2] - 2024年7月2日回购价格调整为不超21元/股[2] - 2024年11月4日回购价格调整为不超20.70元/股，上限201.37万股[4] 回购进展 - 截至2025年2月6日累计回购1153728股，占总股本1.15%，金额22198449.60元[4] 股本情况 - 本次回购前限售股25367845股，占比37.31%；流通股42632155股，占比62.69%；总股本68000000股[12] - 本次回购后限售股37544410股，占比37.36%；流通股62942230股，占比62.64%；总股本100486640股[12] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，3年未用完注销[14] - 回购实施期间股本因权益分派和转增增至100486640股[13] - 本次回购不影响财务、经营和控制权[7]