为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.c n）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时，公司将在信息披 露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 杭州山科智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报告及其 摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更 全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 —17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-024 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），即不超过人民币1.96亿元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 1 杭州山科智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，即不超过人民币1.96亿元。授权期限 为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、监事会工作情况 2024 年，共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 时间 | 议案内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告编制说明 关于本报告 本报告是杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"，股票代码 300897）向社会公开发布的社会责任报告，本报告对山科智能 2024 年的公司治 理、绩效、社会责任与实践进行了描述，向利益相关方报告企业运行情况，以 供读者更加深入了解本公司。本报告经第四届董事会第六次会议审议通过，并 对所载信息的真实性、有效性负责。 时间范围 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日 组织范围 本报告组织范围包括杭州山科智能科技股份有限公司及下属子公司。 指代说明 智能科技股份有限公司"。 联系方式 邮编 ：311115 电话 ：0571-87203681 传真 ：0571-87203680 为方便阅读与表述，本报告中将使用"本公司"、"山科智能"指代"杭州山科 地址 ：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路 47 号山科智慧园 B 座 在经济责任方面，我们紧跟国家战略步伐， 积极支持实体经济发展。公司完成了智能 制造数字化改造攻关项目，使得企业实现 了从传统制造业劳动密集型公司向先进信 息化、数字化科技公司的转变。 在环境责任上，我们秉持绿色发展理念， 致力于成为绿色金融的 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-023 杭州山科智能科技股份有限公司 关于2025年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2025年向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排， 为支持公司持续、健康发展，公司拟向银行申请不超过等值人民币4.8亿元（含 4.8亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。本议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、公司第四届董事会第六次会议决议； 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授 信的额度不超过4.8亿元人民币，在以上额度内可以循环使用。综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-018 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》和《董 事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬 水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案（以 下简称"本方案"或"薪酬方案"）。公司独立董事已对薪酬方案发表了同意的 独立意见。方案如下： 一、本方案适用范围 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批 通过。 2、高级管理人员薪酬方 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-019 杭州山科智能科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由主承销 商通过贵所系统采用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集资金总额为人 民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，主承销商 于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户招行杭州解放支行账户(账号 为：571912207110401)人民币 19,000.00 万元、宁波银行杭州分行账户(账号为： 71010122002049867)人民币 2,000.00 万元、中信银行杭州玉泉支行账户(账号为： 8110801013502057930)人民币 3,100.00 万元、招行杭州高新支行账 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州山科智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，我们对杭州山科智能股份有限公司(以下简称 公司或本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合 理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日与财务报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

杭州山科智能科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成 立于 2013 年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专 业人才超过 2500 人，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及 并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询 以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙 人 116 人，注册会计师 694 人。注册会计师中，超过 289 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议及经独立董事专 门会议审议通过。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 对会计 ...