会议信息 - 第四届董事会第七次会议通知于2025年6月13日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月20日上午9:00召开[3] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[4] 公司变更 - 2024年年度权益分配实施后，注册资本由100,486,640元变更为140,219,804元[5] - 审议通过变更公司注册资本等议案，尚需提交股东大会审议[4][6][7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8][9] - 提议于2025年7月7日下午14:00召开[8]

权益分派 - 2024年度以99,332,912股为基数，每10股派3元（含税），转增4股[2][4][8] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.965555元，转增3.954074股[2][17] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日[11] 股本变动 - 转增后总股本增至140,219,804股[2][4][8] - 有限售条件股份变动后52,562,173股（占比37.49%）[16] - 无限售条件股份变动后87,657,631股（占比62.51%）[16] 收益与税收 - 2024年年度每股净收益摊薄后为0.58元[17] - 不同持股时间补缴税款不同[10]

股份转让 - 2025年3月29日刘弢与临昌投资签订股份转让协议[2] - 刘弢拟转让公司5,024,332股，占总股本5.0000%[2][3] - 拟转让股份占剔除回购账户股份后总股本的5.0581%[2][3] 补充协议 - 公司近日收到《<股份转让协议>之补充协议》[2] 受让承诺 - 临昌投资承诺过户完成12个月内不主动减持本次转让股份[4]

股东大会信息 - 杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[3] - 由董事会根据2025年4月21日会议决议召集[5] - 采用现场和网络投票结合方式，现场于5月23日14时在杭州余杭区召开，网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月19日[6] 参会情况 - 出席股东及代表60人，代表有表决权股份56,411,007股，占比56.7898%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意56,406,271股，占比99.9916%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意56,403,471股，占比99.9866%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56,404,283股，占比99.9881%[12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意56,406,271股，占比99.9916%[13] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意56,402,971股，占比99.9858%，中小投资者同意299,334股，占比97.3856%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意56,403,471股，占比99.9866%，中小投资者同意299,834股，占比97.5482%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意56,402,483股，占比99.9849%，中小投资者同意298,846股，占比97.2268%[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意56,400,983股，占比99.9822%[20] - 《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况报告的议案》同意56,407,271股，占比99.9934%[21] - 《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意56,399,959股，占比99.9804%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意56,401,359股，占比99.9829%[24]

会议信息 - 公司于2025年4月23日发布召开2024年年度股东大会的通知[3] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14：00，网络投票时间为2025年5月23日[4] 股份数据 - 截至2025年5月19日，公司总股本为100,486,640股，有表决权股份总数为99,332,912股[6] - 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份56,411,007股，占公司有表决权股份总数的56.7898％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意56,406,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意56,403,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意56,404,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意56,406,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％[18] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意56,402,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意56,403,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％[22] - 中小投资者对某议案同意303,634股，占比98.7845%，反对1,836股，占比0.5973%，弃权1,900股，占比0.6181%[30] - 所有股东对《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意56,399,959股，占比99.9804％，反对10,248股，占比0.0182％，弃权800股，占比0.0014％[30] - 中小投资者对《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意296,322股，占比96.4056%，反对10,248股，占比3.3341%，弃权800股，占比0.2603%[31] - 所有股东对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意56,401,359股，占比99.9829％，反对9,148股，占比0.0162％，弃权500股，占比0.0009％[33][34] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意297,722股，占比96.8611%，反对9,148股，占比2.9762%，弃权500股，占比0.1627%[35] 其他 - 上海广发（杭州）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[36] - 备查文件有杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议[37] - 备查文件有上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书[37] - 公告由杭州山科智能科技股份有限公司董事会于2025年5月23日发布[38]

股东持股情况 - 晟捷投资持股5,791,138股，占比5.8300%[2] - 晟盈投资持股1,385,039股，占比1.3943%[3] 减持计划 - 两股东拟合计减持3,687,800股，占比3.7126%[6] - 减持期间为2025年5月30日至8月29日[2][3] 减持限制 - 集中竞价90日不超1%，大宗交易不超2%[5] - 锁定期满两年内不超5%，减持价不低于发行价[8] 其他说明 - 本次减持不影响控制权、治理及经营[9]

股东减持计划 - 晟捷投资计划减持不超过297 6万股 占剔除回购专用证券账户持股后总股本的2 9960% [1] - 晟盈投资计划减持不超过71 18万股 占剔除回购专用证券账户持股后总股本的0 7166% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 实施时间为公告披露后15个交易日起三个月内 [1]

公司业务盈利与增长 - 公司将深耕现有业务，积极推进智慧水利和智慧直饮水两大版块推动业务增长，因国家政策支持且市场前景广阔 [2][8][12] - 地方财政影响部分项目招投标节奏，使公司一季度利润下滑，但行业整体仍有广阔前景，公司有技术和市场优势 [8][9] 公司分红考量 - 公司现金流稳健，能满足日常生产经营资金需求，管理层对未来发展有信心，加大分红力度以回报股东 [3] 公司营收拆分 - 2024 年智能远传水表及计量传感器收入 505,654,052.35 元，占比 76.14%，同比下降 5.28% [4] - 2024 年智慧水务管网设备收入 69,586,099.75 元，占比 10.48%，同比增长 6.49% [4] - 2024 年智慧水务（水利）软件及系统收入 20,787,164.04 元，占比 3.13%，同比增长 421.15% [4] - 2024 年其他收入 48,916,709.97 元，占比 7.37%，同比增长 23.25% [4] - 2024 年其他业务收入 19,148,565.90 元，占比 2.88%，同比增长 55.19% [4] 公司盈利水平 - 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 8145.29 万元，加权平均净资产收益率为 8.23% [5] AI 对公司影响 - 产品升级：增强智能化功能，如研发声纹识别管道漏损监测系统，可分析水表数据预测设备故障 [6] - 服务升级：推出“智能问数”系统，实现个性化数据查询与分析，推动管理决策向“数据穿透”跃迁 [6][7] 行业市场情况 - 目前智能水表渗透率约 40%，2024 年智能水表行业市场规模预测为 157.8 亿元，2029 年为 355.2 亿元，增长空间大 [8][12] 公司投资与并购 - 投资与并购是公司发展战略重要一环，后续将围绕水务企业完善智慧水务生态链，寻找其他投资与并购机会 [10] 公司涉足领域 - 公司围绕“工业互联网 + 智能传感器及软件 + 人工智能”技术路线，聚焦人工智能创新应用，深化其在水务场景的应用 [12] 公司竞争优势 - 研发技术优势：以技术创新驱动水务智能化转型，实现多项技术突破 [12] - 产品结构优势：产品种类丰富，型号齐全，能满足用户多层次、多方位要求 [12] - 智能制造优势：以智能化产线代替传统人工流水线，提高产品一次性通过率，确保质量稳定，产线柔性智能，兼容性强 [12]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月6日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长钱炳炯等[1] - 可提前登录“互动易”平台提问[2]

融资安排 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超1.96亿[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名特定对象[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[6] 授权事项 - 授权董事会办理申报、制定调整方案等事宜[10][11] 决议有效期 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9]