证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-025 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会； 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于2025年5月23日（星期五）召开2024年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事宜公告如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议作出决议，决定召 开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国 ...

2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 21 日上午 10:00 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-015 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024年，监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 等法律法规的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议， 及时掌握公司经营状况、财务状况、奖金发放情况及公司 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及书面等方式送达全体董事。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-014 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 21 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-022 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：截至第四届董事 会第六次会议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含 税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将增加 至 140,219,804 股；不送红股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 杭州山科智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4150号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山科智能 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-122 审 计 报 告 中汇会审[2025]4147号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山科智能2024年12月31日的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 山科智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对山科 智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号文《关于同意杭州山科智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）1,700 万股，发行价为每股人民币 33.46 元，募集资金总额为 56,882.00 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 50,870.76 万 ...

杭州山科智能科技股份有限公司董事会 经核查独立董事鲁爱民、曾佳、丁茂国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事鲁爱民、曾佳、丁茂国的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

在 2024 年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年任职期间内履职情况 杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事曾佳 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事鲁爱民 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人鲁爱民，女，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开 大学会计学硕士。1986 年 7 月-1990 年 8 月，担任浙江冶金经济专科学校（ ...