杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事鲁爱民 2023 年度述职报告 本人鲁爱民作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规和《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 中对独立董事独立 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-011 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于2024年3月12日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 （1）会议时间:2024年3月27日上午9:00 （2）召开地点：公司10楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 （6）列席人员：全体监事 董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营 管理活动。公司管理层按 ...

1 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-017 杭州山科智能科技股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于 公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资金 安排，为支持公司持续、健康发展，公司拟向银行申请不超过等值人民币4.8亿 元（含4.8亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授 信的额度不超过4.8亿元人民币，在以上额度内可以循环使用。综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 备的抵押，知识产权、货币资金的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年4月26日（星期五）召开2023年年度股东大会， 现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年年度股东大会； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-023 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十五次会议作出决议，决定 召开2023年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月26日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点）。 （2 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《杭州山科智能科技股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事 规则等由公司董事会制定各专门委员会的工作细则加以确定，并在公司董事会决 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-020 杭州山科智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于监事会换届选举的公告 杭州山科智能科技股份有限公司 监事会 一、第四届监事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名曾金南先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述人员均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。公司监事会中职工代表监事 的比例未低于三分之一。 二、第四届监事会监事选举方式 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会 进行审议，并采取累积投票制选举。上述 1 位非职工代表监事候选人经公司股东 大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成 1 公司第 ...

第一条 为进一步加强杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 杭州山科智能科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司改 变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-019 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届 董事会提名钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、 姚水根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年；公司第三届董事会提名鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州山科智能科技股份有限公司董事会现就提名曾佳为杭州山科智 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州山科智能科技股份有限股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-016 杭州山科智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东净利润 92,852,934.32 元，母公司实现净利润 87,022,750.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 339,420,271.20 元， 母公司未分配利润为 300,354,449.43 元。 公司董事会在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的 有关规定及《公司 ...