杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部 门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使 职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推 进会议各项决议的实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： （一）公司总体经营情况回顾 报告期内，公司面对复杂多变的市场环境，通过强化组织建设，深化经营管 理，优化运营安排，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划， 同时公司继续深化"AI+水务"战略布局，加强 AI 研发力度。以技术创新驱动水 务智能化转型，在核心领域实现多项技术突破，为行业树立智能化标杆。 （二）报告期内主要工作 1、坚持技术创新战略、AI 赋能驱动，研发效能不断提升 科技创新一直是公司恪守 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4149号 杭州山科智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山科智能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为山科智能年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 山科智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山科智能管理层编制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第17号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司 本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-021 2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定 ...

2024 年度财务决算报告 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 664,092,592.01 | 655,199,209.42 | 1.36% | 564,150,761.31 | | 归属于上市公司股东 | 81,452,899.28 | 92,852,934.32 | -12.28% | 80,965,313.25 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 76,378,635.67 | 87,022,750.75 | -12.23% | 70,136,376.12 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 35,979,265.65 | 58,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-020 杭州山科智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，上述事 项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 首席合伙人：高峰； 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：116 人； 2024 年度业务总收入：101,434 万元； 1 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立； 2024 年度审计 ...

文章核心观点 山科智能2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 分组1 - 2025年第一季度营业收入1.11亿元，同比下降17.62% [1] - 2025年第一季度净利润939.51万元，同比下降43.28% [1]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-011 杭州山科智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日在中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而 ...

文章核心观点 公司第四届监事会第四次会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及2025年日常关联交易预计两项议案，认为均不会损害公司和股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月26日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议时间为2025年4月2日上午10:00 [1] - 召开地点是山科智慧园B座10楼大会议室 [1] - 召开方式是以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 主持人是监事会主席曾金南先生 [1] - 列席人员为董事会秘书王雪洲先生 [1] - 会议召集和召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 募投项目结项及资金补充议案 - 经审核，监事会认为公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不会损害公司和股东的利益 [1] - 表决结果为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 2025年日常关联交易预计议案 - 全体监事认为公司2025年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展实际需要，不存在损害公司及非关联股东权益的情形 [2] - 表决结果为有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第四次会议决议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园会议室 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 会议预计持续1小时，出席人员需自行承担交通和食宿费用 [4] 会议审议事项 - 主要审议关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过 [2] - 对中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露 [3] 股东参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 现场参会需在2025年4月15日前完成登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需提供身份证复印件等材料 [4] 会议登记要求 - 登记截止日为2025年4月14日交易结束时登记在册的股东 [2] - 现场参会需携带原件材料，包括身份证、授权委托书等 [4] - 未按登记方式预约者不得出席现场会议 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票需先办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [5] - 具体操作流程详见公告附件 [5]