二、监事会会议审议情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-032 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议由曾金南先生召集，经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通 知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 4 月 26 日下午 16:30 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 监事会 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-031 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举 钱炳炯先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议由钱炳炯先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通 知 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-033 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、第四届董事会成员 董事长：钱炳炯 非独立董事：钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水、姚水根 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了公司2023年年度股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次 会议，第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了第四届高 级管理人员。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将 相关情况公告如下： 独立董事：曾佳、鲁爱民、丁茂国 公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-028 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 4 月 23 日上午 9:00 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 经审议，与会董事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，杭州山科智能科技股份有限公司营业收入为1.35亿，同比增长16.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿，同比增长7.04%[5] - 杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为847,339,896.85元，较上期减少了32,207,376.89元[14] - 公司2024年第一季度净利润为16,406,757.90元，同比增长5.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿，同比减少18.78%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿，同比减少39.42%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿，同比增加150.33%[10] - 经营活动现金流出小计为176,374,085.24元，经营活动现金流量净额为-31,676,697.66元[19] - 杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-47,366,262.73美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,643,228.93美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为85,172,004.65美元[20] 资产情况 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、理财收益等[5] - 2024年3月31日，货币资金为1.07亿，同比减少31.51%[7] - 在建工程金额为1.03亿，同比增长30.43%[8] - 公司应收账款为338,525,111.45元，较上期略有增加，为业务运营提供了资金支持[14] - 公司固定资产为197,557,468.10元，其中投资性房地产占比较大，为公司未来发展提供了实体支持[14]

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-029 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告全文的 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日发 布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-023），公司将于2024年4 月26日召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票 相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十五次会议作出决议，决定 召开2023年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月26日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 3 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：山科智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：朱桢 联系电话：021-23185882 | | 保荐代表人姓名：赵慧怡 联系电话：021-23185883 | | 现场检查人员姓名：朱桢、赵慧怡、王作为 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日-2024 年 3 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 取得公司现行治理规则和内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监 | | 事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录；向 | | 公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况。 | | 取得公司组织结构图、定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资 | | 产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业 | | 务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等 ...

1 | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 12 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 3 次 《海通证券股份有限公司关于杭 | | | 州山科智能科技股份有限公司首 | | | 次公开发行股票并在创业板上市 | | | 之保荐总结报告书》《海通证券股 | | （2）报告事项的主要内容 | 份有限公司关于杭州山科智能科 | | | 技股份有限公司2023年半年度跟 | | | 踪报告》《海通证券股份有限公司 | | | 关于杭州山科智能科技股份有限 | | | 公司 2022 年度跟踪报告》 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 三、发行人基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123 号）核准，杭州山科智能科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票向社会公 开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格人民币 33.46 元，共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 50,870.76 万元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 28 日在 深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满， ...