证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-038 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.sz se.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文件。 根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含） 且不高于人民币 4,000.00 万元（含），鉴于公司 2024 年年度权益分配已实施完 毕，回购价格调整为不超过 16.65 元/股《（含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《（权益分派除权除息日）。另外，对本次权益分派后的 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-037 杭州山科智能科技股份有限公司 一、回购股份基本情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月7日召开 的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）（以下简称" 本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购数量为80万股至160万 股，占公司总股本的比例为1.18%至2.35%。回购价格不超过人民币25元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限 为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-003）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）等文件。 二、调整回购股份价格和数量的原因 1 1、调整前回购股份价格上限：25.00元/股 2、调整后回购股份价格上限：16.6 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-036 杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会审议通过的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以股权登记日的 总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 4.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 截至本公告日，公司总股本为 68,000,000 股，剔除公司回购专用证券账户中已 回购股份 319,500 股后的股本 67,680,500 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 红利人民币 4 元（含税），合计派发现金红利 27,072,200 元（含税）。同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股,转增后总股本将增加至 100,486,640 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 ...

一、中标项目概况 1、中标项目名称：2024 年南供所更换居民表（水表采购）包件-智能水表； 2、招标人：上海市自来水奉贤有限公司； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-035 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标远传水表项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市自 来水奉贤有限公司的《中标通知书》，确认公司为"2024 年南供所更换居民表（水 表采购）包件-智能水表"的中标人，现将具体中标情况公告如下： 1 三、风险提示 1、本次交易属于优质国资企业，信用优良，不存在履约及账款回收方面的 的风险； 3、招标代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司； 2、本次中标项目为公司成熟产品，不存在技术风险； 4、招标方式：公开招标； 5、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； 6、中标价：人民币 1263.6855 万元（大写：壹仟贰佰陆拾叁万陆仟捌佰伍 拾伍元整）。 二、中标项目对公司的影响 此次中标项目的智能水表主要为脉冲智能水表和无磁智能水表，上述产品 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-034 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-030 杭州山科智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日在 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2023年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年4月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑 ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司 聘请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-032 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议由曾金南先生召集，经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通 知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 4 月 26 日下午 16:30 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 监事会 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-033 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、第四届董事会成员 董事长：钱炳炯 非独立董事：钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水、姚水根 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了公司2023年年度股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次 会议，第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了第四届高 级管理人员。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将 相关情况公告如下： 独立董事：曾佳、鲁爱民、丁茂国 公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 ...