舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1][2] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [2] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、影响公司形象或股价）和一般舆情 [2] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高管及职能部门负责人 [3] - 舆情工作组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传及信息发布 [3] - 证券部作为信息采集核心部门，负责舆情收集、分析、风险研判及上报董事会秘书 [3] - 其他职能部门需配合信息采集并通报日常经营中发现的舆情 [3] 舆情处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担及系统运作 [4][5] - 一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会秘书灵活处置 [5] - 重大舆情需召开工作组会议决策，措施包括调查事件真相、媒体沟通、投资者沟通、发布澄清公告及法律维权 [6] 责任追究机制 - 内部人员泄露未公开重大信息将面临内部处分或法律追责 [7] - 关联方或中介机构违反保密义务导致公司损失将承担法律责任 [7] - 媒体传播虚假信息损害公司利益将面临法律追责 [7] 制度附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [8] - 制度自董事会审议通过后生效，修改程序相同 [8]

募集资金情况 - 公司公开发行1700万股，发行价33.46元，募资总额56882万元，净额50870.76万元[1][2] 募投项目投资 - 5个募投项目投资总额34304万元，募资投资30600万元[4] 项目进度与资金处理 - 部分募投项目延期，“信息化建设项目”延至2024年12月31日[4] - 3个项目结项，剩余4903.94万元永久补充流动资金[4] - “信息化建设项目”存储余额1782.93万元[7] - 该项目募资投资3000万元，累计投入1494.81万元，进度49.83%[8] - 该项目节余金额1749.65万元[8] - 拟将“信息化建设项目”结项，1782.93万元节余募资永久补充流动资金[11][12] 制度与审议情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[6] - 募投项目结项及资金补充事项已通过董事会和监事会审议[13] - 独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议[13] - 该事项符合法规要求，海通证券无异议[14]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 处理原则含快速反应等[11] 处置方式 - 一般舆情由组长等灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[12] - 重大舆情处置需调查、沟通等[13][14] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密[17] - 关联人等擅自披露信息公司保留追责权[17] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权[17] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[22]

独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][9] - 近十二个月无相关情形[9] - 无证券市场禁入等限制[10][11] - 担任境内独董公司不超三家且连续任职不超六年[14][15]

关联交易数据 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额4350万元[2][4] - 2025年截至披露日已发生关联交易284.19万元，上年发生2241.05万元[4] - 2024年向泉州水表检验销售商品实际发生额2236.99万元，差异463.01万元[5] - 2024年向泉州水表检验采购产品实际发生额4.06万元，差异195.94万元[5] 子公司业绩 - 2024年末泉州水表检验资产7297.28万元，净资产5546.70万元，收入2587.30万元，净利润123.04万元[8] - 2024年末盐城市华晟联科资产800.09万元，净资产800.07万元，收入0元，净利润0.07万元[9] - 2024年末慈溪建冲资产1196.86万元，净资产71.92万元，收入344.63万元，净利润11.58万元[11] 股权与关系 - 公司持有泉州水表检验15%股权，盐城市华晟联科49%股权[12] - 慈溪建冲由宁波山科电子总经理配偶控制[12] 交易相关 - 关联交易定价参照市场价格，协议在预计金额内签署[14][16] - 关联交易为日常经营，无重大不利影响，预计持续且金额小[17] 决策情况 - 独立董事认为2025年关联交易正常、定价合理，同意提交董事会[18] - 监事会认为交易正常合规，通过相关议案[19] 备查文件 - 包含第四届董事会第五次会议决议[20] - 包含第四届监事会第四次会议决议[20]

人员变动 - 2025年4月1日副总经理徐明因工作安排辞职，仍任非高级管理人员[1] - 辞职报告送达董事会生效，原定任期至第四届董事会届满[1] 持股情况 - 截至公告披露日，徐明持有公司股份679,320股，占比0.6839%[1] 其他 - 徐明无应履行未履行承诺，辞职后股份按规定管理[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名周昌乐为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意并承诺参加培训[2][4] - 被提名人通过资格审查，具备相关知识和经验[2][7] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额56882万元，净额50870.76万元[2][3] - 募投项目投资总额34304万元，募集资金投资30600万元[4] 项目进展 - 年产200万套智能传感器等3项目已结项[5] - 信息化建设项目已达预定可使用状态拟结项[1][8] 资金处理 - 2023年部分募投项目结项后4903.94万元补流[5] - 拟将信息化节余1782.93万元补流待股东大会审议[1][12]

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-006 杭州山科智能科技股份有限公司 的议案》，周昌乐先生" 简历见附件）符合" 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选周昌乐先生为公司第四届董事 会独立董事，同时由杭州山科智能科技股份有限公司董事会提议周昌乐先生在股 东大会审议通过当选独立董事后担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。 周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 杭州山科智能科技股 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-010 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第五次会议作出决议，决定召 开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟 ...