上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派张钰栋律师、莫邪律师出席现场会议，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山 科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 章 程 二零二四年九月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-054 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,153,728 股,占公司现有总股本的 1.15%，最高成交价为 24.9 8 元/股(2023 年权益分派调整前成交价），最低成交价为 15.70 元/股，成交总 金额为 22,198,449.60 元《（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案 及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，具体 情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 ...

一、中标项目概况 1、中标项目名称：无锡市水务集团有限公司 2024 年 7 月～2024 年 12 月所 需远传水表（非阀控）采购及相关服务招标项目； 2、招标人：无锡市水务集团有限公司； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-053 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标远传水表项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到无锡市水 务集团有限公司的《中标通知书》，确认公司为"2024 年 7 月～2024 年 12 月所 需远传水表（非阀控）采购及相关服务招标项目"的中标人，现将具体中标情况 公告如下： 4、招标方式：公开招标； 5、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； 三、风险提示 1、本次交易属于优质国资企业，信用优良，不存在履约及账款回收方面的 的风险； 2、本次中标项目为公司成熟产品，不存在技术风险； 3、招标代理机构：江苏长江工程咨询有限公司； 6、中标价：人民币 1018.8684 万元（大写：壹仟零壹拾捌万捌仟陆佰捌拾 肆元整）。 二、中标 ...

海通证券股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对杭州山科智能科技股份有限公司2024年上半 年募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由海通证券采 用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万 元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，海通 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-052 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年9月5日（星期四）召开2024年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三次会议作出决议，决定召 开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月5日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-050 杭州山科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并 修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2023 年年度权益分派 方案如下：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4.8 股,即公司总股本 68,000,000 股，剔除公司回购专用证券账户 中已回购股份 319,500 股后的股本 67,680,500 为基数，向全体股东以每 10 股派 发现金红利人民币 4 元（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-046 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2024 年 8 月 15 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于2024年8月6日以电话及书面等方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核 查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，由海通证券采 用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共计募集资金总额为人民币 56,882.00 万 元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，海通证 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-049 杭州山科智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 人民币1,500万元（含1,500万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币8,000万 元（含8,000万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性 好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资 决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归 ...