证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-041 杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第四届董事会第二会议审议《 关于调整回购股份价格上限的议案》，同意 公司将回购股份的价格由不超过人民币 16.65 元/股调整为不超过人民币 21 元/ 股。具体情况如下： 一、回购股份基本情况及回购进展 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了 关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在深 圳证券交易所网站《（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网《（http://www.cninfo. com.cn）披露的《 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文 件。 根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2, ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-039 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.sz se.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文件。 根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含） 且不高于人民币 4,000.00 万元（含），鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完 毕，回购价格调整为不超过 16.65 元/股《（含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《（权益分派除权除息日）。另外，对本次权益分派后的 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-038 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.sz se.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）等文件。 根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含） 且不高于人民币 4,000.00 万元（含），鉴于公司 2024 年年度权益分配已实施完 毕，回购价格调整为不超过 16.65 元/股《（含），回购价格调整起始日为 2024 年 5 月 23 日《（权益分派除权除息日）。另外，对本次权益分派后的 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-037 杭州山科智能科技股份有限公司 一、回购股份基本情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月7日召开 的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）（以下简称" 本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购数量为80万股至160万 股，占公司总股本的比例为1.18%至2.35%。回购价格不超过人民币25元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限 为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-003）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）等文件。 二、调整回购股份价格和数量的原因 1 1、调整前回购股份价格上限：25.00元/股 2、调整后回购股份价格上限：16.6 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-036 杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会审议通过的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以股权登记日的 总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 4.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 截至本公告日，公司总股本为 68,000,000 股，剔除公司回购专用证券账户中已 回购股份 319,500 股后的股本 67,680,500 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 红利人民币 4 元（含税），合计派发现金红利 27,072,200 元（含税）。同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股,转增后总股本将增加至 100,486,640 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 ...

一、中标项目概况 1、中标项目名称：2024 年南供所更换居民表（水表采购）包件-智能水表； 2、招标人：上海市自来水奉贤有限公司； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-035 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标远传水表项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市自 来水奉贤有限公司的《中标通知书》，确认公司为"2024 年南供所更换居民表（水 表采购）包件-智能水表"的中标人，现将具体中标情况公告如下： 1 三、风险提示 1、本次交易属于优质国资企业，信用优良，不存在履约及账款回收方面的 的风险； 3、招标代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司； 2、本次中标项目为公司成熟产品，不存在技术风险； 4、招标方式：公开招标； 5、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； 6、中标价：人民币 1263.6855 万元（大写：壹仟贰佰陆拾叁万陆仟捌佰伍 拾伍元整）。 二、中标项目对公司的影响 此次中标项目的智能水表主要为脉冲智能水表和无磁智能水表，上述产品 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-034 杭州山科智能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不高 于人民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含），具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-003）等文件。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如 ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司 聘请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-030 杭州山科智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日在 中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2023年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年4月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑 ...

杭州山科智能科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | 内部审计 38 | | 第三节 | ...