证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-098 宁波通慕与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）开展融资融券 业务，于 2023 年 12 月 19 日将其持有的公司无限售股份 8,370,000 股转入其在 招商证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。 截至本公告披露日，宁波通慕共持有公司股份 29,499,130 股，占公司总股 本的 17.05%，其中通过普通证券账户持有 21,129,130 股，占其所持股份总数的 71.63%,占公司总股本的 12.22%；通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有 8,370,000 股,占其所持股份总数的 28.37%，占公司总股本的 4.84%。公司控股 股东、实际控制人李明先生及共同实际控制人董芳梅女士分别持有公司股份 61,722,520 股、6,126,742 股，分别占公司总股本的 35.68%、3.54%，均为宁波 通慕的一致行动人，三者合计持有公司股份 97,348,392 股，占公司总股本的 56.28%，其中通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有 8,370,000 股，占其 及其一致行动人 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-097 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0683 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-096 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30。 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 1、出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表的股份总数为 108,175,160 股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 62.5388%。其中：出席现场会议 的股东及股东代表 4 人， ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-095 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东李明先 生的函告，获悉李明先生于 2023 年 11 月 28 日将其持有的部分限售股份进行了股票 质押，现将具体内容公告如下： | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 注明限 | 充质 押 | 始日 | 期日 | | 质押用途 | | | | | | | 售类型） | | | | | | | 李明 | 是 | 1,700 | 27.54% | 9.83% | 是，高管 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-094 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | 宁波通慕 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创业投资 | | | | | | | | | | | | 合伙企业 （有限合 | 2,949.913 | 17.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 伙） | | | | | | | | | | | | 董芳梅 | 612.6742 | 3.54% | 201 | 201 | 32.81% | 1.16% | 201 | 100% | 258.5057 | 62.79% | | 合计 | 9,734.8392 | 56.28% | 568.2 | 1,148.2 | 11.79% | 6.64% | 1,148.2 | 100% | 3,940.4947 | 45.89% | 注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1-4-1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让和质押 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 1 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的审计活动。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审 ...