董事选举制度 - 公司选举董事实行累积投票制，应在股东会通知表明[4] - 全部提案候选人多于应选人数进行差额选举[3] - 独立董事和非独立董事应分开投票[7] 当选规则 - 等额选举时，候选人获超参会股东有效表决股份数一半以上选票当选[10] - 差额选举时，获超参会股东有效表决股份数一半以上且人数等于或少于应选人数当选[11] 缺额处理 - 当选董事人数少于应选数量，可履职达规定三分之二，缺额下次股东会选举填补[13] - 经三轮选举未达要求，原任董事不能离任，原董事会20日内重推缺额候选人[13] 得票要求 - 每位当选董事得票数须超出席股东会股东有效表决权股份二分之一[16]

股份相关 - 公司已发行股份数为17,297.2979万股，均为普通股，每股面值1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东与会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[39] - 董事执行职务违法给公司造成损失，应承担赔偿责任[39] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[49] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[52] - 战略委员会成员为3名，其中独立董事1名[53] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[54] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 公司当年净利润和累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[59] - 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红进行利润分配[59] 报告与制度相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[57] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[66] - 《公司章程》修订尚需股东会审议，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[75]

换届选举 - 2025年7月18日召开第三届董事会二十八次会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[3][4] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东会审议，董事任期三年[3][4] 股权结构 - 段志刚直接持股6,928,221股，占总股本4.0054%，及其一致行动人合计持股10,385,118股，占总股本6.0039%[4] - 李明直接持股52,318,202股，为控股股东、实际控制人[9] - 董芳梅直接持股6,126,742股，通过宁波通慕间接持股29,499,130股，与李明为共同实际控制人[9][10] 人员情况 - 王懋、孙威、刘爱珺、唐秋英、郑海洋截至公告披露日未持股[4][13][15][17][18] - 唐秋英、郑海洋、刘爱珺符合任职资格，无违规违法等情况[15][17][18] - 唐秋英、郑海洋、刘爱珺与公司或控股股东等无关联关系[15][17][18] 人员履历 - 唐秋英2011 - 2019年任惠州亿纬锂能副总经理等职，2022年起任公司独立董事[14][15] - 郑海洋2007 - 2010年任瑞士信贷量化分析师，2024年起任公司独立董事[16] - 刘爱珺2008 - 2014年任深圳恒诚税务师事务所所长等职[18] - 郑海洋2019年至今任北京大学汇丰商学院金融实践副教授等职[16]

人事提名 - 郑海洋被提名为汇创达第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[6][7] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[8][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在汇创达未超六年[11][12] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

候选人任职资格 - 候选人唐秋英与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股情况、任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无相关不利情形[8] 候选人合规情况 - 候选人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 候选人无重大失信等不良记录[11] 候选人其他条件 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 候选人授权报送信息，承担相应法律责任[13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘爱珺为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无证券市场禁入等问题[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐秋英为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验，符合多项任职要求[7][8][10][12][14]

董事会提名 - 公司董事会提名郑海洋为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人具备相关知识经验且无禁止情形[7][10][11][12] - 被提名人与公司及关联方无业务往来与服务关系[10]

独立董事候选人审查 - 候选人刘爱珺已通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格条件 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无不适宜情形[8] - 候选人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 候选人无重大失信等不良记录[11] 任职限制与承诺 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续任职未超六年[12] - 候选人承诺材料真实准确完整并及时报告辞职[13]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[6] 交接与义务 - 离职生效后3个工作日完成移交并签确认书[11] - 忠实义务离任后三年有效[15] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案[17] - 异议者15日内向审计委员会申请复核[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[20] - 制度制定于二〇二五年七月[21]