证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-012 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事赵伟宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需要的执业资格和 条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、 续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务所选聘办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-022 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 449,047,510.74 元，其 中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元；2021 年度使用募集资金 188,173,330.77 元；2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元，本年度使用募集资金 72,189,959.61 元。累计取得利息收入（扣除手续费净额）21,602,823.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金结余余额为人民币 318,5 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000059 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ----- | 深圳市汇创达科技股份有限公司内部控制评 | 1-9 | | | 价报告 | | Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) F证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截至 2023 年 12 月 31 日止) 生食計師事務時 士华会计师事务所(特殊普通合伙) 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000059 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 三、公司履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 预案具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011000977 号公 司《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为人民币 93,768,313.83 元，其中，2023 年度母公司实现净利润为人民币 70,675,997.90 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 ...

东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书： 一、发行人的基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | | 证券代码 | 300909 | | 注册资本 | 17,297.2979万元 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 法定代表人 | 李明 | | 实际控制人 | 李明,董芳梅 | | 联系人 | 许文龙 | | 联系电话 | 0755-27356972 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-018 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不 超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定未来时点的交易 成本或效益，降低公司成本及经营风险。 特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-017 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信 额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。 同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度及有效期限内 代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。公司将视实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行申请贷款。 该议案尚需提交公司股东大会审议，上述授信额度自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起生效。 二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-021 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目"支付交易的税费及中介费用" 已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户 销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对汇创达 2023 年度证券投资与衍生品投资情况进行了 核查，核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度证券及衍生品投资情况如下： | 单位：美元万元 | | --- | | 交易类型 | 币种 | 获批的额 | 起始日期 | | 终止日期 | | 期间单日 | 是否超过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度 | | | | | 最高余额 | 额度 | | 远期外汇 | 美元 | 2,000 | 2023 | 年 4 | 2024 4 | ...