证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-021 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目"支付交易的税费及中介费用" 已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户 销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 二〇二四年四月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1480 号 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的法律意见书 康达法意字[ ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-019 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、 预留授予第一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票 作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（简称"公司"、"汇创达"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第 一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批流程 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事项发表了独立意见，公司监 ...

东吴证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 关于 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二 O 二四年四月 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作 为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于东莞市信为兴电子有限公司（以下简称 "信为兴"或"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 业绩承诺方即段志刚及其一致行动人段志军、东莞市信为通达创业投资合伙 企业（有限合伙）承诺，本次交易的业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年 三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润（标的公司合并报表中 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别为 4,000.00 万元、 4,400.00 万元和 4,800.00 万元。汇创达将聘请符 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 | 证券交易所规定报送 | | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及 | 不适用 | | 整改情况 | | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 13 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及 | 无 | | 结论意见 | | | 7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次 | 0 次 | | 数 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情 | 不适用 | | 况 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情 | 不适用 | | 况 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管 | 是 | | 是否合规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 28 日 | 2023 年 12 月 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 大华核字[2024]0011000061 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcs.com.com/ 台 (http:/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大英会計師事法 時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:只 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011010414 号 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | --- | 深圳市汇创达科技股份有限公司重大资产重 | 1-5 | | | 组业绩承诺实现情况说明 | | -- 大差食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 3话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-011 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-023 深圳市汇创达科技股份有限公司关于 （2）发行方式、发行对象及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行 对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。公司将在通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行 缴款。 （3）定价方式或者价格区间 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券 ...