证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-102 深圳市汇创达科技股份有限公司 公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据募集资金的使用进度、所面 临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划和合 理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。本次部分募集资金投资项目 变更事项履行了必要的决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，同意 公司本次部分募集资金投资项目变更事项。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 28 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑海洋作为深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市汇创达科 技股份有限公司第三届董事会提名为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-104 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"）基于 整体战略布局及经营发展规划，为进一步提升产能以满足日益增长的业务需求， 同时提高募集资金使用效率，拟终止"深汕汇创达生产基地建设项目"，并将该 项目尚未使用的募集资金19,396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全 部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设"导光结构件及信号传输元器件 扩建项目"，项目总投资23,080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有 资金解决。 "导光结构件及信号传输元器件扩建项目"达到预定可使用状态日期为 2025年12月。"导光结构件及信号传输元器件扩建项目"已取得东莞市发展和改 革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，环评工作待前期场地准备工作完成 后，向相关部门申请备案或审批。 本次 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-105 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十八次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 ...

二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-103 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 收到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主 任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任 何 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会审议情况 为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名郑海洋先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，经公 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-101 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议已对郑海洋先生的任 职资格进行了审查，一致同意董事会提名其为独立董事候选人并提交股东大会审 议。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。 1 具体内容及相关人员简历详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》。 公司独立董事张建军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员等职务。鉴于公司独 立董事唐秋英女士具备较丰富的会计专业知识和经验，为注册会计师，为完善公 司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会一 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 25,226,666 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关 的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东吴证券"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇创达科技股份有限公司董事会现就提名郑海 洋为深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇创达科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-100 公司于近日完成相关工商变更登记手续，并对修订后的《公司章程》予以备 案，变更后的登记事项如下： 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记基本情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并授权董事会及其授权人士 办理本次公司变更注册资本、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等 相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。具体 内容详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日和 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披 露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2023-082）和 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-099 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 12 月 20 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收 到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、 第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张建 军先生原定任期为三年，至公司第三届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张建军先生的辞职将 导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比不符 合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张建军先生仍将依照相关 法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的 相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。张建军先生的辞 职将自公司股 ...