激励计划 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属激励对象名单[1] - 拟归属激励对象有23名[1] - 23名激励对象符合条件，主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就[1] - 监事会同意本次归属激励对象名单[2]

激励计划时间节点 - 2021年12月9日召开第三届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年12月9日召开第三届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年12月10日至19日对首次授予激励对象姓名和职务进行内部公示[9] - 2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2021年12月30日确定为首次授予日，向162名激励对象授予703.50万股限制性股票[11] - 2022年12月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过授予预留部分限制性股票等议案[13] - 2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过调整授予价格和作废部分限制性股票等议案[13] - 2023年5月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过调整授予价格和归属数量等议案[14] - 2024年4月3日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就等议案[14] - 2024年4月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[16] 业绩与归属情况 - 公司2023年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为56,930.88万元，剔除相关费用影响后为62,754.28万元，公司层面业绩满足归属条件[19] - 本次可归属的23名激励对象符合归属任职期限要求[19] - 1名激励对象离职，其33,250股限制性股票不得归属并作废[21] - 66名激励对象预留部分第一个归属期内149,100股限制性股票不得归属并作废[21] - 本次归属预留授予日为2022年12月20日[22] - 本次归属数量（调整后）为228,525股[22] - 本次归属人数为23人[22] - 授予价格（调整后）为20.38元/股[22] - 核心骨干员工（14人）获授29.73万股，本次可归属14.64万股，占比49.24%[22] - 核心骨干员工（66人）获授45.79万股，本次可归属8.21万股，占比17.93%[22] - 合计获授75.52万股，本次可归属22.85万股，占比30.26%[22] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件[23][24] 未来展望 - 预留授予的限制性股票第一个归属期为2024年4月22日至2025年4月18日，归属比例为50%[17]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-034 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 ...

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象23人，可归属限制性股票228,525股，占总股本0.08%[2][3] - 归属价格为20.38元/股[2][5] - 本次激励计划拟授予限制性股票数量为1415.50万股[4] 归属比例与业绩目标 - 首次授予三个归属期比例分别为30%、30%、40%，预留部分两个归属期比例均为50%[8] - 首次授予三个归属期对应2022 - 2024年，净利润目标值分别为26000万元、32000万元、40000万元[15] - 预留部分两个归属期对应2023 - 2024年，净利润目标值分别为32000万元、40000万元[15] 考核规则 - 团队业绩目标完成率B≧100%，团队层面对应归属比例N为100%；85%≦B<100%，N=B；B＜85%，N=0[17] - 综合考评等级为A，对应归属比例Z2为100%；C为80%；D为50%；E为0%[21] 授予与调整情况 - 2021年12月30日向162名激励对象授予703.50万股第二类限制性股票，价格41.83元/股[25][30] - 2022年12月20日向67名激励对象授予41.5万股限制性股票，价格41.83元/股[30] - 2023年4月6日授予价格由41.83元/股调整为41.03元/股，作废712,522股第二类限制性股票[27][33] - 2023年5月22日授予价格由41.03元/股调整为20.38元/股，限制性股票数量由673.7478万股调整为1,280.12082万股[34] - 2024年4月3日作废619,551股第二类限制性股票[36] 业绩情况 - 公司2023年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为56,930.88万元[39] - 剔除股权激励计划及员工持股计划股份支付费用影响后为62,754.28万元[39] 归属情况 - 2024年4月29日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[37] - 预留授予的限制性股票第一个归属期为2024年4月22日至2025年4月18日，归属比例为50%[38][39] - 1名激励对象因个人客观原因离职，33,250股限制性股票不得归属并作废；66名激励对象预留149,100股限制性股票不得归属并作废[41] - 核心骨干员工（14人）获授29.73万股，本次可归属14.64万股，占比49.24%[44] - 核心骨干员工（66人）获授45.79万股，本次可归属8.21万股，占比17.93%[44] - 合计获授75.52万股，本次可归属22.85万股，占比30.26%[44] 其他 - 第二类限制性股票为股票期权，属于以权益结算的股份支付交易[50] - 可归属限制性股票全部归属完成后，公司总股本将由291,561,410股增加至291,789,935股[51] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[51] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[51]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-033 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 江苏世纪同仁律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。 具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案已经董事会薪酬 ...

业绩总结 - 瑞丰新材2024年一季度营业收入同比增长14.41%[1] - 公司Q1毛利率同比提升4.36%[3] - 2024年1-3月润滑油添加剂出口量同比小幅增长[4] - 2026年预计营业收入将达到3918百万元，较2022年增长28.5%[9] - 2026年预计净利率将达到24.7%，较2022年增长5.4%[9] - 2026年预计ROE将为16.9%，较2022年下降4.5%[9] 用户数据 - 2024年一季度润滑油总需求量同比增加9.6%[2] - 2024年1-3月润滑油添加剂出口量同比小幅增长，进口量同比增长32%[4] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到3918百万元，较2022年增长28.5%[9] - 2026年预计净利率将达到24.7%，较2022年增长5.4%[9] - 2026年预计ROE将为16.9%，较2022年下降4.5%[9] 新产品和新技术研发 - 2024年1-3月润滑油添加剂出口量同比小幅增长，进口量同比增长32%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到3918百万元，较2022年增长28.5%[9] 其他新策略 - 公司承诺独立客观出具证券研究报告[10]

关于2024年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司2024年第一季度证券投资与衍生品交易情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-032 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及 子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金 不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可 由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资 的业务范围为外部评级较高且公开发行、风 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-030 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2024年4月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先 生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为7.14亿元，同比增长14.41%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为713,949,627.07元，同比增长14.41%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比增长57.77%[6] - 公司2024年第一季度净利润为153,513,800.96元，同比增长57.3%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为152,780,260.81元，同比增长57.8%[25] - 公司2024年第一季度综合收益总额为153,604,222.32元，同比增长58.0%[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为152,870,682.17元，同比增长58.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降6204.41%[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,109,754.42元，同比下降6,208.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，同比下降275.62%，主要由于理财产品投资减少和长期资产投资增加[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-215,326,434.20元，同比下降275.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降5142.93%，主要由于回购公司股份支付的现金[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-205,919,388.61元，同比下降5,143.5%[31] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-429,431,010.08元，同比下降442.2%[31] 资产与负债 - 公司总资产为36.39亿元，同比下降3.72%[6] - 货币资金为7.78亿元，同比下降35.93%，主要由于回购公司股份和购买理财产品[11] - 货币资金期末余额为777,789,407.77元，较期初减少436,197,273.17元[42] - 应收账款为3.13亿元，同比增长36.56%，主要由于期末应收客户的回款增加[11] - 应收账款期末余额为313,442,674.33元，较期初增加83,916,713.44元[42] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,272,361,925.51元，同比下降8.81%[20] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,366,331,134.72元，同比增长6.16%[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计为438,984,058.93元，同比下降16.36%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为3,071,213,961.63元，同比下降1.94%[21] 财务费用与投资收益 - 公司2024年第一季度财务费用为-7,974,174.46元，同比下降703.77%，主要由于汇率变动导致汇兑收益增加[17] - 公司2024年第一季度投资收益为-643,692.32元，同比下降130.47%，主要由于资管计划到期价值低于上年末估值确认的价值变动差额[17] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-4,818,760.20元，同比增加444.53%，主要由于应收款项账龄及余额变化导致计提的信用减值增加[17] - 公司2024年第一季度所得税费用为26,743,936.11元，同比增长81.03%，主要由于本期利润较上年同期增加[17] 研发费用与每股收益 - 公司2024年第一季度研发费用为20,416,867.40元，同比下降17.78%[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.53元，同比增长55.9%[28] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.52元，同比增长57.6%[28] 股东与股份回购 - 公司报告期末普通股股东总数为9,978名，前10名股东持股比例合计为63.82%[47] - 郭春萱为公司最大股东，持股比例为37.02%，持股数量为106,709,953股[47] - 中国石化集团资本有限公司为公司第二大股东，持股比例为13.85%，持股数量为39,922,800股[47] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股比例为4.16%，持股数量为12,000,000股[47] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例为3.47%，持股数量为10,003,000股[47] - 高盛国际－自有资金持股比例为1.62%，持股数量为4,671,144股[47] - 全国社保基金一一五组合持股比例为1.32%，持股数量为3,800,000股[47] - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持股比例为1.14%，持股数量为3,300,000股[47] - 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划持股比例为1.12%，持股数量为3,233,894股[47] - 公司回购专用账户持股数量为5,456,813股，占公司总股本的1.8932%[49] - 公司本期实施了股份回购，库存股为2.24亿元[11] - 公司累积回购股份5,456,813股，占公司股本总数的1.8932%，支付总金额为223,632,572.37元[41] 其他资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为518,532,199.80元，较期初增加100,129,609.72元[42] - 应收款项融资期末余额为166,538,023.38元，较期初增加19,827,905.82元[42] - 预付款项期末余额为55,491,310.84元，较期初增加15,628,830.96元[42] - 存货期末余额为412,354,401.21元，较期初减少11,332,666.61元[42] - 其他应收款期末余额为1,902,014.60元，较期初增加509,971.35元[42] - 其他流动资产期末余额为12,368,574.56元，较期初增加203,821.07元[42] 政府补助 - 公司子公司锦州豪润达收到与资产相关的政府补助400万元[11] 审计与报告 - 公司第一季度报告未经审计[32]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-029 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4 月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整 地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...