证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-028 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00 2. 网络投票时间：2024年4月16日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月26日决定4月16日召开2023年年度股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为2024年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00，现场会议于14:00召开[5] 股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共27名，持有表决权股份169,900,247股，占比60.0839%[6] - 现场会议股东及代理人10名，持有表决权股份114,545,677股，占比40.5082%[6] - 网络投票股东17名，持有表决权股份55,354,570股，占比19.5757%[7] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意率达100.00%[11][12][13][14][16][18][19] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总体同意率99.6250%，中小投资者同意率96.5488%[17] 决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20] - 公司本次股东大会形成的决议合法、有效[20]

限制性股票归属情况 - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年4月12日[1] - 本次符合归属条件的激励对象共150人[1] - 限制性股票拟归属数量为305.9232万股，占目前公司总股本的1.06%[2] - 归属价格为20.38元/股（调整后）[5] 激励计划相关数据 - 本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1415.50万股（调整后）[4] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期为30%，第三个归属期为40%[7] - 预留部分限制性股票第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[7] 净利润目标 - 首次授予的限制性股票2022年净利润目标值为26000万元，2023年为32000万元，2024年为40000万元[14] - 预留部分2023年净利润目标值为32000万元，2024年为40000万元[14] 归属比例规则 - 净利润完成率A≥100%时，公司层面对应归属比例M=100%；A＜100%时，M=0[15] - 综合考评等级为A（优秀）对应归属比例（Z2）为100%，C（称职）对应80%，D（基本称职）对应50%，E（不称职）对应0%[18] 历史调整情况 - 2023年4月6日，公司将激励计划限制性股票授予价格由41.83元/股调整为41.03元/股，作废712,522股第二类限制性股票[25] - 2023年5月22日，公司同意调整激励计划授予价格及授予/归属数量，并对首次授予部分第一个归属期满足条件的限制性股票进行归属[26] - 2024年4月3日，公司因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因，作废619,551股第二类限制性股票，并对首次授予部分第二个归属期满足条件的股票进行归属[28] 业绩数据 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润606,485,649.24元，基本每股收益2.63元/股[50] - 2023年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为56,930.88万元[36] - 剔除相关费用后2023年净利润为62,754.28万元，公司层面业绩满足归属条件[36] 资金与股本情况 - 截至2024年4月8日，公司收到2021年限制性股票激励计划认购资金62,347,148.16元，变更后注册资本和股本为291,287,293元[45] - 本次归属完成后，有限售条件流通股数量从86,364,387股变为87,350,017股，占比从29.96%变为29.99%[47] - 本次归属完成后，无限售条件流通股数量从201,863,674股变为203,937,276股，占比从70.04%变为70.01%[47] 其他情况 - 公司将推迟陈立功先生办理首次授予部分第二个归属期限制性股票的归属事宜[42] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[46] - 本次归属后，按新股本计算，在净利润不变情况下2023年度基本每股收益将摊薄[50]

业绩总结 - 公司发布2023年报，营业收入28.16亿元，归母净利润6.06亿元，扣非归母净利润5.69亿元，业绩符合预期[1] - 2023年全年公司实现润滑油添加剂产、销量13.35、13.64万吨，销售毛利率同比提升4.87%，净利率同比提升2.33%[2] - 下调公司2024-2025年盈利预测，预计分别实现归母净利润8.17、10.14亿元，维持“增持”评级[5] 产品和技术 - 公司在建工程达2.16亿元，规划产能如期转固释放，产品认证方面取得突破，CI-4、CK-4、SN、SP级别复合剂通过测试[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场基准指数的涨跌幅来定义[12] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[13] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决策，应该阅读整篇报告获取完整信息[14] 其他 - 报告采用沪深300指数作为基准指数[15] - 公司声明报告中的信息仅供客户使用，不构成对任何人的投资建议，客户应自主作出投资决策并自行承担风险[18]

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件 成就、部分已授予尚未归属的限制性股票作废的 法律意见书 苏同律证字（2024）第[048]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 致：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 本所作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"） 特聘专项法律顾问，就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月3日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-024 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期的归属条件已成就，同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权并 按照本激励计划的相关规定为符合条件的151名激励对象办理第二类限制性股票 归属相关事宜。 具体 ...

激励计划 - 拟归属激励对象人数为151名[1] - 公司监事会同意本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属激励对象名单[2]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-026 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象共151人 限制性股票拟归属数量：3,333,349股（调整后），占目前公司总股本的 1.16% （一）本次激励计划简述 公司分别于2021年12月9日、2021年12月27日召开第三届董事会第四次会议、 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新乡市瑞丰新材 料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 本次激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 归属价格：20.38元/股（调整后） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 本次归 ...

1、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-023 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月3日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象离职及 个人绩效考核结果等原因合计作废619,551股第二类限制性股票。其中： （1）首次授予部分 1名激励对象因个人客 ...

限制性股票授予 - 2021年12月30日向162名激励对象授予703.50万股第二类限制性股票[5] - 2023年4月6日将限制性股票授予价格由41.83元/股调整为41.03元/股[7] 限制性股票作废 - 2023年4月6日合计作废712,522股第二类限制性股票[7] - 2024年4月3日同意作废619,551股已授予尚未归属的限制性股票[1] 备注说明 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[11] - 本次作废符合规定，履行必要程序，合法有效[13]