财报审议与披露 - 2025年10月28日召开会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[1] - 2025年10月30日《2025年第三季度报告》在巨潮资讯网披露[1]

独立董事提名 - 陈众励被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 本人及亲属不在公司任职，不持规定比例股份[7][8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[11] - 担任独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，履职尽责[14]

董事会调整 - 2025年10月28日召开第三届董事会第十三次会议[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员由9名调为11名[1] - 新增1名独立董事、1名职工代表董事[1] 人员提名 - 提名陈众励为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职情况 - 陈众励任职于上海建筑设计研究院，任电气总工程师[4] - 陈众励担任贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事[4] 持股情况 - 截至公告披露日，陈众励未持有公司股份[4] 选举要求 - 选举后兼任高级管理人员及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 选举后独立董事占比不低于三分之一[2]

提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名陈众励为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-068 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司 总股本 259,561,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2025 年 6 月 27 日实施完毕，共计转增 51,912,347 股，公司股份总数由 259,561,736 股增加至 311,474,083 股，注册资本由人民币 259,561,736 元增加至人民币 311,474,083 元。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-072 浙江兆龙互连科技股份有限公司 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 1 附件：廖磊先生简历 廖磊，保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师，现任中信建投证券投 资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：美埃科技 IPO、汉兴能 源 IPO、博为峰 IPO、华大海天 IPO 等，以及多个拟 IPO 项目的改制辅导、上市公 司的资本运作等工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）发来的《中信建投证券股份有限公 司关于变更保荐代表人的专项说明》。公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人 之一周伟峰因工作变动，不再担任本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为 保证相关工作的有序开展，中信建 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-071 浙江兆龙互连科技股份有限公司 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-069 浙江兆龙互连科技股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 9 日分别召开第三届董事会第五 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同日公司召开第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 ...

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》3票同意通过[4] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[5][7] - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》3票同意，需提交股东大会审议[8]

股本与注册资本 - 公司总股本由259,561,736股增加至312,710,663股[4][5] - 公司注册资本由2.59561736亿元增加至3.12710663亿元[4][5] 会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开[2] - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决均全票通过[3][5][6][8][9][10][11][12][14][16][18][19][20] 股票发行 - 公司于2025年8月25日收到向特定对象发行股票注册批复[13] - 董事会授权董事长调整发行价格及启动追加认购程序[15] - 同意延长向特定对象发行股票相关决议及授权有效期[16][18] 其他事项 - 提名陈众励为第三届董事会独立董事候选人[19] - 将于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会[20]