证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-019 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 23 日 下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董 事会第十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年3月8日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯 方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-011 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 ...

证券简称：朗特智能 证券代码：300916 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第二个归属期归属条件未成就的说明 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 3 / 9 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1. 上市公司、公司、本公司、朗特智能：指深圳朗特智能控制股份有限公司。 2. 股权激励计划、《激励计划》、本计划：指《深圳朗特智能控制股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董事、高级 管理人员，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和技术 （业务）人员，独立董事和监事除外 5. 授予日：指公司向激励对象授予 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润94,249,128.89元[1] - 2023年计提法定盈余公积后为57,327,412.89元[1] 利润分配 - 以144,644,007股为基数，每10股派现3元，共派43,393,202.10元[1] - 2024年3月20日多部门审议通过分配预案[5][6] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议召开前三天通知全体委员，主任委员主持，可委托他人，通知期可全体委员一致同意豁免[14][15] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样，临时会议可用传真作决议[15] 审计工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[11] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席会议，可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年，工作细则董事会审议通过生效[15][18]

内部控制情况 - 朗特智能在评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[3] - 提请公司持续加强内部控制规范体系建设[3]

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特 智能"或"公司"，证券代码为300916）的委托，为公司实施2022年限制性股票 激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

独立董事评估 - 公司结合自查报告评估独立董事独立性[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合任职要求[1] - 董事会出具2023年度独立性专项意见[1] 其他信息 - 董事会落款日期为2024年3月20日[2]

业务开展 - 2023年公司仅开展外汇衍生品交易业务，未开展证券投资[2] 额度数据 - 2023年1月1 - 10日外汇套期保值获批额度4000万美元，期末占用1000万美元，占净资产5.61%[2] - 2023年1月11日 - 12月31日外汇套期保值获批额度6000万美元，最高单日余额5400万美元[2] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4] - 公司明确交易目的，建制度规范行为，仅与合规机构合作[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度证券与衍生品投资合规[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备1153.21万元，减少利润总额同额[1][2][12] - 2023年核销应收账款14.05万元，已提减值，对损益无影响[4][12] 数据详情 - 信用减值损失427.81万元，含应收账款等减值[3][4] - 资产减值损失725.40万元，为存货等跌价损失[4]