资金管理 - 公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超11亿闲置自有资金现金管理，期限2025.2.22 - 2026.2.21[3] 议案表决 - 《使用闲置资金现金管理议案》3票同意待股东会审议[7][8] - 《增加2024日常关联交易预计议案》2票同意待股东会审议[9][10] - 《聘任会计师事务所议案》3票同意待股东会审议[12][13] 审计聘任 - 监事会同意聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[11] 会议情况 - 第二届监事会二十二次会议2024.12.3召开，3名监事实到[2]

关联交易额度 - 2024年度关联交易已审议预计额度45130万元[3] - 2024年新增日常关联交易预计不超6000万元[3] 具体公司数据 - 特发建设2024预计金额增加后25000万元，已发生21800.6万元[5] - 中天实业2024预计金额增加后3450万元，已发生3214.5万元[5] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日，特发建设总资产10257.21万元等[7] - 截至2024年9月30日，中天实业总资产56505.24万元等[11][12] 交易相关说明 - 关联交易需股东会审议，符合股东利益[4][17] - 增加预计基于市场化原则，无重大影响[15][18]

资金募集 - 首次公开发行2500万股，每股18.78元，募资4.695亿元，净额4.325663亿元[2] - 超募8736.86万元，三次用7136.86万元补流，占比81.69%[4][5] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入1.567804亿元[4] 资金现状 - 截至公告披露日，募资专户余额5558.89万元，现金管理未到期1.35亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2.5亿闲置募资和不超11亿闲置自有资金，期限2025.2.22 - 2026.2.21[2][8][20][21][22] - 拟投结构性存款、大额存单、银行理财等产品[10][11] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[14][15][16] - 采取选低风险品种等措施控风险[17] 审议情况 - 已通过第二届董事会和监事会会议审议，需股东会审议[21][22] - 保荐机构同意，认为利于提效增收，无违规[22][23]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月20日14:30召开[4] - 会议股权登记日为2024年12月16日[8] - 现场登记时间为2024年12月18日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[34] 议案相关 - 议案1.00应选非独立董事2人，采用累积投票制表决[10] - 议案2.00至6.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过[11] - 议案5.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[11] - 提案包括董事辞职暨补选等多项内容[39] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[28] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，不得超股东拥有的选举票数[29] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[31] 其他事项 - 网络投票代码为350917，简称特发投票[26] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[11] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[34] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年12月18日前送达或传真至公司董事会办公室[36] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束之时止[38] - 委托书中表决意见选择“同意”“反对”“弃权”，未选视为弃权，多选按废票处理[40]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对特发服务使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金和不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-049 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）于 2024 年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。该议案尚需股东会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵 循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任容诚会计师事务所为 公司 20 ...

深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-044 1 公司财务负责人组织实施。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营 及确保资金安全的情况下，同 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-050 深圳市特发服务股份有限公司 关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，深圳市特发服务 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由 主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金净额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141 号《验资报告》 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-041 深圳市特发服务股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司部分董事考核结果和业绩薪酬金额符合 公司绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营 管理效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2023 年业绩薪酬事宜的议案。 一、 该议案关联董事陈宝杰已回避表决。 。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应 到 ...

1、非独立董事辞职的情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-043 深圳市特发服务股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事、股东代表监事辞职的情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 二届董事会非独立董事郑刚先生、施彬彬先生的书面辞职报告，郑刚先生因工作原 因辞去公司第二届董事会非独立董事，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员 会委员的职务，郑刚先生原定任期为 2022 年 2 月 10 日起至第二届董事会任期结 束之日止；施彬彬先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事，施彬彬先生 原定任期为 2021 年 10 月 14 日起至第二届董事会任期结束之日止。辞职后郑刚先 生、施彬彬先生不再担任公司任何职务。郑刚先生、施彬彬先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数，上述人员的辞职将在公司股东会选举出新任董 事、监事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行董事的职责。 一 ...