授信申请 - 公司拟申请不超10000万元人民币综合授信额度[1] - 授信用于补充流动资金、开立保函[1] - 授信额度有效期一年，可循环使用[1] 审批授权 - 申请无需股东大会审议，在董事会权限内[1] - 董事会授权董事长签署授信内法律文件[1]

关联交易 - 公司2024年4月18日审议通过《采购框架合作协议》暨关联交易议案，待股东大会批准[1][2] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与关联方无关联交易[18] - 独立董事和保荐机构认为关联交易合规且有利[19][20] 特发建设情况 - 特发建设注册资本1000万元，2019年12月12日成立[4] - 特发服务持有特发建设45%股权[8] 业绩数据 - 特发建设2023年营收10498.82万元，2022年为8570.07万元[6] - 2023年利润总额774.40万元，2022年为341.85万元[7] - 2023年资产总额4638.14万元，负债2826.27万元；2022年资产3283.77万元，负债2050.38万元[7] 协议情况 - 协议有效期3年，自2024年4月1日至2027年3月31日[11] - 2024年协议项下服务合同总额不超15000万元[12]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-014 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至15:00任意时间。 （七）出席对象： 1、截至2024年5月7日（星期二）下午收市时，在中国 ...

往来资金情况 - 广东特发信息光缆有限公司2023年初余额22.14万元，累计发生额89.46万元，偿还额96.47万元，年末余额15.13万元[2] - 荆州市特发置地有限公司2023年初余额7.68万元，累计发生额3.39万元，偿还额7.68万元，年末余额3.39万元[2] - 深圳市特发工程管理有限责任公司2023年度累计发生额221.39万元，偿还额221.39万元，年末余额为0 [2] - 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司2023年初余额43.46万元，累计发生额171.53万元，偿还额196.71万元，年末余额18.28万元[2] - 深圳特发华日汽车企业有限公司2023年初余额13.51万元，累计发生额180.00万元，偿还额178.51万元，年末余额15.00万元[2] - 深圳市特发集团有限公司2023年度累计发生额7.46万元，偿还额7.46万元，年末余额为0 [2] - 深圳市特发信息股份有限公司2023年初余额133.33万元，累计发生额868.40万元，偿还额922.25万元，年末余额79.48万元[2] - 深圳市特发信息光网科技股份有限公司2023年初余额43.61万元，累计发生额259.84万元，偿还额281.46万元，年末余额21.99万元[2] - 深圳市特力（集团）股份有限公司2023年初余额5.84万元，累计发生额794.03万元，偿还额717.14万元，年末余额82.73万元[2] - 深圳市中天实业有限公司2023年初余额174.49万元，累计发生额1056.78万元，偿还额959.68万元，年末余额271.59万元[2] 应收款项情况 - 与控股股东等应收账款总计10,507.91[4] - 与控股股东等其他应收款总计21,315.04[4] - 深圳市特力新永通汽车发展有限公司应收账款为33.65，占比12.85%[4] - 深圳市海洋世界有限公司应收账款为15.67，占比78.33%[4] - 深圳市特发集团有限公司其他应收款为0.04，占比52.63%[4] - 深圳市特发信息股份有限公司其他应收款为25.48，占比3.32%[4] - 深圳特发商务有限公司其他应收款为2,849.73，占比3,657.19%[4] - 深圳市特发口岸服务有限公司应收股利为2,080.05，占比1,745.49%[4] - 深圳市特发物业资产经营有限公司其他应收款为3,938.56[4] 往来款总计 - 与控股股东等往来款总计17,152.15[4]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入24.48亿元，同比增长22.04%[2] - 2023年公司实现利润总额1.72亿元，同比增长6.46%[2] - 2023年公司实现归母净利润1.20亿元，同比增长5.30%[2] 市场扩张和并购 - 公司参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目，2023年8月完成增资及工商登记[3][4] 其他新策略 - 公司制定《深圳市特发服务股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[6] - 公司将加强投资者关系管理，完善沟通渠道和方式[18] - 公司将依法合规履行信息披露义务，提升披露工作整体质量[18] 公司治理 - 公司完成第二届董事会董事补选工作[7] - 2023年度公司董事会召开8次会议，审议通过45项议案，提交18项议案至股东大会审议[9] - 2023年公司全部董事均出席或委托出席董事会会议[9] - 报告期内公司董事会组织召开5次股东大会[11] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议11次[13] 利润分配 - 2022年度利润分配方案以2022年12月31日总股本169,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利33,800,000元（含税），已实施完毕[5] 会议审议 - 2023年4月25日第二届董事会第十五次会议审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》[10] - 2023年8月24日第二届董事会第十七次会议审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》[10] - 2023年10月24日第二届董事会第十九次会议审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》[10] - 2023年5月15日2022年度股东大会审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》[11] - 2023年6月12日2023年第一次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[11] - 2023年9月28日2023年第二次临时股东大会审议《关于公司未来三年(2023年 - 2025年)股东回报规划的议案》[11] - 2023年11月14日2023年第三次临时股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[11] - 2023年12月29日2023年第四次临时股东大会审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[11]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-008 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金人民币 936.86 万元永久性补充流动资金，公司承诺： 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。独立董事对该事项发表了同 意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查 意见。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币 ...

审计相关 - 2023年11月14日股东大会审议通过续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 原签字注册会计师等变更为张莉萍、秦昌明和姚海士[1] - 变更过程工作有序交接，不影响2023年度审计工作[3] 人员信息 - 项目合伙人张莉萍履历及近三年签署审计报告情况[2] - 项目质量控制复核人姚海士履历及近三年签署或复核审计报告情况[2] - 张莉萍、秦昌明和姚海士无违反独立性要求，近三年未受处罚[2] 其他 - 公告发布时间为2024年3月22日[5] - 备查文件包含容诚说明函及人员执业证照和联系方式[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-001 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、20204 年 1 月 26 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和中 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-068 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈宝杰先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...